公司信息变更 - 公司拟变更注册地址至湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号[2][4] - 公司拟将注册资本由5142万元变更为6645.6万元[2] - 公司拟将股份总数由5142万股变更为6645.6万股[2] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派3元（含税）转增3股[6] - 实际参与分派股本基数为5112万股[6] - 权益分派后总股本变6675.6万股，注册资本变6675.6万元[6] 股份回购与注销 - 截至2023年3月3日回购30万股，占总股本0.58%[7] - 2024年7月8日注销30万股，总股本变6645.6万股，注册资本变6645.6万元[7] 利润分配政策 - 制定或修改利润分配政策需多环节表决通过[3] - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利（或股份）派发[4]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议于2024年8月2日14:00召开，网络投票8月1 - 2日[6][7] 参会资格 - 股权登记日为2024年7月30日，在册普通股股东有权参会[8][9] 审议议案 - 审议变更注册地址、注册资本并修订章程议案[11] - 审议修订公司管理制度议案[12] 登记信息 - 登记时间为2024年8月1日8:00 - 12:00，地点在宜昌力佳会议室[13][15] 其他信息 - 会议联系人杨洋，电话0717 - 6593355等[15] - 与会股东费用自理[15]

制度修订 - 2024年7月12日董事会通过《关于修订公司管理制度的议案》，待股东大会审议[3] 制度内容 - 规范控股股东等承诺及履行行为，保护中小投资者权益[5] - 承诺应具体明确、具可操作性，有明确履约期限[7][8] - 承诺人应诚信履行，不得无故变更或不履行[11] 信息披露 - 公司及时披露承诺进展，未履行需说明原因及责任[11] - 定期报告披露报告期内承诺事项及进展[13]

会议信息 - 会议于2024年7月12日在湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室召开[4] - 发出会议通知时间为2024年7月9日，方式为邮件[4] - 会议主持人是监事会主席刘琪先生[2] 参会情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]

股份回购 - 2023年1月4日至3月3日回购300,000股，占总股本0.58%，支付4,812,885.08元[3] 股份注销 - 2024年7月8日注销300,000股库存股，注销后股份总额66,456,000股[4] - 注销前后有限售、无限售、回购专户及减资股份占比变化[5]

业绩数据 - 2023年年度合并报表归属于母公司未分配利润153,934,874.73元[2] - 2023年母公司未分配利润16,688,894.53元，资本公积234,479,181.53元[2] - 送（转）股后2023年年度每股净收益为0.6683元[11] 权益分派 - 本次转增15,336,000股，派发现金红利15,336,000.00元[2] - 以51,120,000股为基数，每10股转增3股、派3元现金[3] - 分红前总股本51,420,000股，分红后增至66,756,000股[3] - 每股现金红利0.2982497，每股转增股数0.2982497[5] - 权益登记日2024年6月20日，除权除息日2024年6月21日[6][7] 股东税务 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.6元[4] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.3元[4] - 持股超1年不需补缴税款，合格境外投资者股东每10股派发2.7元[4] 流通股变动 - 限售流通股变动前17,032,462股（33.12%），后22,142,201股（33.17%）[9] - 无限售流通股变动前34,387,538股（66.88%），后44,613,799股（66.83%）[9] 减持计划 - 权益分派后宜昌同创减持不高于403,000股，比例不高于0.61%[12]

市场与业务 - 电子价签市场预计复合增长率在20%以上，主要流向境外 [3] - 公司业务分为自有品牌OMNERGY和ODM业务，应用领域包括医疗、安防、超市计价器、汽车电子、PC市场、大健康产品、消费品市场等 [4] - 汽车电子市场不仅包括胎压监测电池，还有汽车钥匙、汽车多媒体等部件，新能源汽车对扣式电池需求增加 [5] - 胎压监测电池市场以日系电池为主，国内TPMS前装市场需求有望增长 [6] 财务与分红 - 2024年第一季度毛利率回升到30%以上，主要受金属锂价格波动影响 [3] - 2024年第一季度净利润同比增长629.27%，主要因毛利率提高 [8] - 公司计划实施10派3元转增3股的分派预案，将在股东大会审议通过后两个月内实施 [7] - 公司一贯重视分红，未来将继续合理回报股东 [7] 政策与影响 - 美国2018年加征关税政策对公司影响不大 [7] - 美国可能2026年提高对非车用锂电池的征税，公司表示不会产生重大影响 [6] 公司治理 - 公司2023年年度股东大会已审议通过注销回购库存股的议案，目前处于减资公示阶段 [8] - 公司将继续专注主营业务发展，提升公司价值，合理回报投资者 [7]

市场与业务 - 电子价签市场预计复合增长率在20%以上，主要流向境外 [3] - 公司业务分为自有品牌OMNERGY和ODM业务，应用领域包括医疗、安防、超市计价器、汽车电子、PC市场、大健康产品、消费品市场等 [4] - 汽车电子市场不仅包括胎压监测电池，还有汽车钥匙、汽车多媒体等部件，新能源汽车对扣式电池需求增加 [5] - 胎压监测电池市场以日系电池为主，国内TPMS前装市场需求有望增长 [6] 财务与分红 - 2024年第一季度毛利率回升到30%以上，主要受金属锂价格波动影响 [3] - 2024年第一季度净利润同比增长629.27%，主要因毛利率提高 [8] - 公司计划实施10派3元转增3股的分派预案，将在股东大会审议通过后两个月内实施 [7] - 公司一贯重视分红，未来将继续合理回报股东 [7] 政策与影响 - 美国2018年加征关税政策对公司影响不大 [7] - 美国可能2026年提高对非车用锂电池的征税，公司已在该政策第一批加征关税目录中 [6] 公司治理 - 公司2023年年度股东大会已审议通过注销回购库存股的议案，目前处于减资公示阶段 [8] - 公司将继续专注主营业务发展，提升公司价值，合理回报投资者 [7]

公司发展情况及经营业绩 - 公司已开展柔性固态薄膜锂电池集成技术相关的研发，产品为薄小、微型电源[1] - 宽温电池还没有具体的车企订单，目前在客户送样认证中[1] - 公司主要产品有一次锂锰电池，作为记忆电源会用于无人机等领域，而不是作为其动力电池使用[1] - 2024年业务数据请关注公司定期报告等公告信息[1] 毛利率变化分析 - 随着2022年度金属锂价格的上涨，公司毛利率显著下降[5] - 金属锂价格到2022年底、2023年初相对高位时，公司毛利率最低[5] - 之后随着金属锂价格的回落及库存的消化，公司毛利率逐步回升[5] 股东权益保护 - 公司2023年度股东大会将于2024年5月10日召开，公司权益分派预案将在股东大会审议通过后两个月内实施完成[6] - 公司通过持续派发现金红利等方式，积极、合理回报股东，为投资者创造价值，增强投资者认可与信心[6] 经营现金流管理 - 经营现金流受销售回款、采购付款及相关的各项投入影响[6][7] - 2021年至2023年，材料供方市场变化较大，在价格锁定上做了一些预付投入，导致年份间经营现金流的波动[7] - 公司客户覆盖全球知名电池品牌商以及物联网终端领域龙头企业，良好的客户信用、专业化的发展道路、并通过不断的研发创新，提升内部管理及销售服务细节，进一步巩固公司在锂微型电源领域的市场领先地位，从而保障公司未来现金流的稳定增长及公司的持续发展[7] 股份回购及股价维护 - 2023年3月份公司完成30万股的股份回购，并将按规定办理相关注销手续[8] - 公司会专注做好经营和管理工作，强化公司的核心技术竞争力和盈利能力，坚持规范运作，以稳定的分红政策和良好的经营业绩为股东带来长期、稳定的回报[9] 研发投入 - 2023年公司研发投入1859.50万元，同比增加26.04%，占营业收入的4.87%[12] 新产品开发 - 公司有多款电池销售有车用领域，如ETC前装及后装、仪表仪盘及遥控器等领域[10] - 公司宽温电池还没有用到汽车轮胎上面，目前在客户送样认证中[11]

减持计划 - 宜昌同创拟减持不超310,000股，比例不超0.61%[2] - 减持方式为大宗或竞价，15个交易日后6个月内进行[2] 持股情况 - 宜昌同创持股3,800,406股，比例7.39%[3] 合规说明 - 减持与承诺一致，符合法规，不影响控制权[4][5][6][9] 其他信息 - 公告日期为2024年5月7日，备查文件为告知函[10]