公司基本信息 - 公司于2021年11月15日成为北京证券交易所上市公司[6] - 董事会由4名董事和3名独立董事组成[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工监事[8] 内部控制评价 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] 内部控制制度 - 公司建立预算控制制度，预算编制由总经理负责，财务部牵头，各部门落实并上报董事会审批，审计部门监督初审[10] - 公司资产接触与记录使用控制实行每年不低于一次定期盘点和抽查相结合[11] - 公司建立现金、银行出纳岗位责任制，规定出纳人员不得兼任稽核等工作[12] - 公司建立资金授权和支付审核批准制度，规定各级人员审批资金限额和支付环节权限责任[12] - 公司网上交易密码由经授权人员使用，交易范围与金额经授权，密码定期更换[12] - 公司至少每年年度终了开展全面存货盘点清查[18] - 公司每半年组织固定资产实物盘点工作[19] 关联交易决策 - 公司与关联自然人交易金额低于30万元、与关联法人交易金额低于300万元且低于公司最近一期经审计总资产或市值0.2%的关联交易由总经理决定[20] - 公司与关联自然人交易金额在30万元以上、与关联法人交易金额在300万元以上或占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上的关联交易由董事会审议批准[21] - 公司与关联方交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值2%以上的关联交易，经董事会审议通过后提交股东大会审议[21] - 公司为关联方提供担保的关联交易，无论金额大小，经董事会审议通过后提交股东大会审议[21] 内审工作与缺陷标准 - 2024年度公司内审工作以风险为导向开展财务收支专项审计[23] - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准分别为错报金额在期末总资产的0.8%（含）以上、0.3%（含） - 0.8%（不含）、0.3%（不含）以下[27] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准分别为财产损失金额达到公司期末总资产的0.8%（含）以上、0.3%（含） - 0.8%（不含）、0.3%（不含）以下[29] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[31]

独立董事评估 - 公司对独立董事赵明、朱波、谢长志独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无违规任职、持股情况[1] - 独立董事最近十二个月内无列举情形[2] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2]

财务审计 - 北京德皓国际会计师事务所于2025年4月25日对吉林碳谷公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2024年度关联资金往来期初余额51809.31万元[10] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）196532.55万元[10] - 2024年度关联资金往来偿还累计发生额176837.51万元[10] - 2024年关联资金往来期末余额71504.36万元[10] 与关联方往来 - 吉林国兴复合材料2024年往来累计发生额（不含利息）435.04万元，期末余额2735.04万元[10] - 吉林吉盟晴纶2024年往来累计发生额（不含利息）192.09万元，期末余额1.14万元[10] - 吉林化纤股份2024年期初余额3524.56万元，往来累计发生额（不含利息）22663.02万元，期末余额11596.05万元[10] - 吉林奇峰化纤2024年往来累计发生额（不含利息）5000.00万元，期末余额5000.00万元[10] - 吉林国鑫碳纤维2024年往来累计发生额（不含利息）900.22万元，期末余额916.27万元[10]

募集资金情况 - 2023年7月17日公司募集资金到账，总额8.0408亿元，净额7.9201亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额为0，已使用完毕并注销[2] 资金投入情况 - 2024年度募集资金投入6100.886154万元用于年产15万吨碳纤维原丝项目[3] - 年产15万吨碳纤维原丝项目投入66495.440118万元[3] - 偿还银行贷款1.3亿元[3] 其他资金情况 - 募集资金账户增加项294.312721万元，手续费477元[3] - 公司以自筹资金预先投入募投项目58110.393665万元（含税）[7] - 公司自筹资金支付发行费用199.056604万元（不含税）[7] 项目进度与用途 - 年产15万吨碳纤维原丝项目期末投入进度为100.44%，偿还银行贷款投入进度为100%[18] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[18] 审议通过事项 - 2023年8月9日审议通过以募集资金置换自筹资金议案[19] - 2023年8月9日审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换议案[19] 募投项目 - 本次向特定对象发行股票募投项目为年产15万吨碳纤维原丝项目及偿还银行贷款[19]

审计委员会 - 2024年4月25日第三届审计委员会由程岩、朱波、谢长志组成，程岩任主任委员[1] - 2024年度审计委员会共召开4次会议[2] 会议审议 - 2024年2月23日审议2023年度业绩快报、预告[2] - 2024年4月19日审议2023年度财务决算等报告及预案[3] - 2024年8月21日审议2024年半年度报告及摘要[3] - 2024年10月20日审议2024年第三季度报告[3] 公司评价 - 认为外部审计机构较好完成任务，财务报告无重大问题[4] - 认为内部控制实际运作符合要求[5] 未来计划 - 2025年计划加强外审沟通、内控评价监督、内审监督[7]

会议信息 - 会议于2025年4月25日以现场及通讯方式召开，4月15日书面发通知[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 报告表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多份报告表决同意7票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][10][12][14][20] - 《2024年度董事会工作报告》等多份报告需提交股东大会审议[7][8][9][10][12][14][20] 财务数据 - 2025年度预计申请不超500,000万元综合授信额度[22] - 2024年度净利润93,870,517.19元[23] - 2024年末未分配利润938,569,460.30元[23] - 近三年现金红利总额154,359,090.60元，占年均净利润比例48.50%[23] 其他安排 - 提议2025年5月19日召开2024年年度股东大会[26]

会议参与 - 2024年参加董事会9次、股东大会4次[2] - 2024年参加审计委员会会议4次、独立董事专门会议7次[3] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[8] 审计机构 - 2024年4月25日续聘中准会计师事务所[9] - 2025年1月24日变更为北京德皓国际会计师事务所[10] 其他情况 - 2024年无变更或豁免承诺等情况[6][7] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情况[11] 独立董事 - 2024年与相关方就财务等状况沟通[14] - 2024年度现场工作时间为17天[17]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为93,870,517.19元[12] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为938,569,460.30元[12] - 公司最近三年已分配现金红利总额154,359,090.60元(含税)，占比48.50%[12] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本[13] 议案表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等7项议案均需提交股东大会审议[6][7][9][11][14] - 《2025年第一季度报告》议案无需提交股东大会审议[15]

独立董事履职 - 2024年参加董事会9次、股东大会5次[2] - 2024年参加审计委员会会议4次、专门会议7次[3] - 2024年现场工作时间合计16天[17] 报告与审计 - 2024年按时编制披露多份报告[8] - 2024年4月续聘中准会计师事务所[9] - 2025年1月变更为北京德皓国际[10] 其他情况 - 2024年关联交易议案经审查提交审议披露[5] - 报告期无变更或豁免承诺情况[6] - 报告期无收购决策及聘任解聘财务负责人情况[7][11]

审计机构相关 - 公司聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 截至2024年12月31日，事务所合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[3] - 2024年事务所上市公司审计客户119家[3] - 2023年事务所上市公司审计收费24144.38万元[3] - 2023年事务所审计同行业上市公司客户35家[3] 决策流程 - 经董事会、监事会及股东大会审议，同意聘任该事务所[4] 审计工作 - 事务所对公司2024年财报及内控有效性审计并出具专项报告[5] 评估情况 - 公司评估认为事务所具备独立性，能满足审计要求[6] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月25日[7]