公司上市与募投项目进展 - 公司于2023年6月8日登陆北京证券交易所[5] - 2023年6月10日公司募投项目“新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目”厂房正式封顶[6] - 2023年3月27日通过向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请，发行1800万股新股，发行后总股本由7600万股变为9400万股[132] - 2023年5月22日和6月8日发行股票，发行价格5.98元，发行数量18,000,000股，募集金额107,640,000元[140] - 公司于2022年8月10日公开发行并在北交所上市[95] - 公司股票于2016年3月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让[197] 股本与注册资本变化 - 公司普通股总股本为94,000,000股，优先股总股本为0股[19] - 2023年7月7日公司超额配售选择权全额行使，新增发行股数270万股，总股本由9,400万股增加至9,670万股[22] - 2023年8月10日公司完成工商变更登记，注册资本由76,000,000元增加至96,700,000元[22] - 期初总股本76,000,000股，无限售股份8,091,800股（占比10.65%），有限售股份67,908,200股（占比89.35%）；期末总股本94,000,000股，无限售股份25,191,800股（占比26.80%），有限售股份68,808,200股（占比73.20%）[130][131] - 期末徐爱明持股40,342,800股，占比42.9179%；朱叶持股7,800,000股，占比8.2979%；陆毅持股7,798,100股，占比8.2959%；张文进持股7,717,300股，占比8.2099%等[135] - 持股5%以上股东或前十名股东期初合计持股72,308,200股，变动3,748,988股，期末合计持股76,057,188股，占比80.9119%[136] - 报告期后行使超额配售选择权，新增发行股数270万股，总股本由9400万股增至9670万股，最终募集资金总额1.23786亿元[141] - 徐爱明、朱叶、张文进、张晓期末普通股持股数分别为4034.28万股、780万股、771.73万股、325万股，持股比例分别为42.9179%、8.2979%、8.2099%、3.4574%，合计持股比例62.8831%[146][147] - 2023年半年度公司股本上年期末余额为76000000元，本期增加18000000元，期末余额为94000000元[182][184][191] - 2022年半年度公司股本上年期末余额为68000000元，本期增加8000000元，期末余额为76000000元[186][188] - 本期发行新股18000000股，发行后股本变更为94000000股[191] 财务数据关键指标变化 - 本期期末资产总计454,255,081.67元，较上年期末增长32.08%[26] - 本期期末负债总计115,561,290.51元，较上年期末减少3.66%[26] - 本期期末归属于上市公司股东的净资产325,985,953.97元，较上年期末增长55.16%[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额49,069,195.22元，较上年同期增长101.74%[27] - 本期应收账款周转率为1.53，上年同期为1.92[27] - 本期营业收入110,704,586.59元，上年同期94,911,171.65元，同比增长16.64%[28][35] - 本期毛利率31.68%，上年同期29.27%[28] - 归属于上市公司股东的净利润本期为18,606,681.79元，上年同期14,383,627.94元，同比增长29.36%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本期16,497,134.41元，上年同期12,783,413.30元，同比增长29.05%[28] - 基本每股收益本期0.24，上年同期0.20，同比增长20.00%[28] - 总资产增长率本期32.08%，上年同期24.89%[29] - 净利润增长率本期29.84%，上年同期 -7.39%[29] - 非经常性损益净额为2,109,547.38元[31] - 2023年期末资产总额454,255,081.67元，比期初增长32.08%[35] - 本期末货币资金146211165.10元，较期初增加110857229.12元，变动比例313.56%，因募资和现金流回笼[49][50] - 本期末应收账款63663090.17元，较期初减少17580169.48元，变动比例 - 21.64%，因销售应收款回笼[49][50] - 本期末预付账款3685670.66元，较期初增加2273627.95元，变动比例161.02%，因募投项目预付费用[49][50] - 本期末固定资产102189132.09元，较期初增加11793592.12元，变动比例13.05%，因购置生产设备[49][51] - 本期末在建工程24861284.69元，较期初增加12912223.65元，变动比例108.06%，因新建厂房投入[49][51] - 本期末合同负债881088.22元，较期初增加334117.63元，变动比例61.09%，因预收货款增加[49][51] - 本期末实收资本（或股本）94000000.00元，较期初增加18000000.00元，变动比例23.68%，因公开发行股票[49][52] - 本期末资本公积140850952.30元，较期初增加79278571.87元，变动比例128.76%，因股票溢价发行[49][52] - 公司本期营业收入为110,704,586.59元，较上年同期增加15,793,414.94元，变动比例为16.64%[55][57] - 本期营业成本为75,634,130.63元，较上年同期增加8,503,047.77元，变动比例为12.67%[55][57] - 本期销售费用为1,484,946.77元，较上年同期增加687,736.02元，变动比例为86.27%[55][57] - 本期研发费用为5,657,323.64元，较上年同期增加944,509.95元，变动比例为20.04%[55][57] - 本期营业利润为21,785,053.17元，较上年同期增加5,103,279.44元，变动比例为30.59%[56][59] - 本期净利润为19,238,675.03元，较上年同期增加4,421,064.76元，变动比例为29.84%[56][59] - 主营业务收入为99,922,196.99元，较上期增加12,289,186.54元，变动比例为14.02%[61][66] - 经营活动产生的现金流量净额为49,069,195.22元，较上期增加24,745,694.20元，变动比例为101.74%[68][69] - 投资活动产生的现金流量净额为 -32,349,086.16元，较上期减少14,590,933.44元，变动比例为82.16%[68][70] - 筹资活动产生的现金流量净额为93,722,144.49元，较上期增加68,896,179.20元，变动比例为277.52%，主要因北交所上市公开发行1,800万新股，募集107,640,000元[68][70] - 2023年6月30日公司流动资产合计2.8999563589亿元，2022年12月31日为2.0097890377亿元[153] - 公司2023年6月30日资产总计454,255,081.67元，较2022年12月31日的343,928,082.39元增长约32.08%[154][155] - 2023年6月30日非流动资产合计164,259,445.78元，较2022年12月31日的142,949,178.62元增长约14.91%[154] - 2023年6月30日流动负债合计104,592,991.40元，较2022年12月31日的108,511,528.98元下降约3.61%[154] - 2023年6月30日非流动负债合计10,968,299.11元，较2022年12月31日的11,434,728.87元下降约4.08%[155] - 2023年6月30日所有者权益合计338,693,791.16元，较2022年12月31日的223,981,824.54元增长约51.21%[155] - 母公司2023年6月30日资产总计393,342,482.29元，较2022年12月31日的299,883,405.50元增长约31.16%[158][159] - 母公司2023年6月30日流动资产合计237,189,066.41元，较2022年12月31日的158,081,977.90元增长约50.04%[158] - 母公司2023年6月30日流动负债合计57,027,320.78元，较2022年12月31日的79,908,396.55元下降约28.63%[159] - 母公司2023年6月30日非流动负债合计10,267,773.73元，较2022年12月31日的10,096,418.70元增长约1.70%[159] - 公司2023年1 - 6月营业总收入110,704,586.59元，较2022年1 - 6月的94,911,171.65元增长约16.64%[161] - 公司2023年1-6月营业收入为110,704,586.59元，2022年同期为94,911,171.65元[162] - 2023年1-6月营业总成本为89,687,983.01元，2022年同期为78,715,473.73元[162] - 2023年1-6月营业利润为21,785,053.17元，2022年同期为16,681,773.73元[162] - 2023年1-6月净利润为19,238,675.03元，2022年同期为14,817,610.27元[162] - 母公司2023年1-6月营业收入为89,727,792.17元，2022年同期为77,043,040.40元[165] - 母公司2023年1-6月营业成本为60,659,070.48元，2022年同期为53,882,721.40元[165] - 母公司2023年1-6月营业利润为21,142,137.98元，2022年同期为16,956,957.31元[166] - 母公司2023年1-6月净利润为18,890,225.66元，2022年同期为15,232,813.46元[166] - 公司2023年基本每股收益为0.24元/股，2022年为0.20元/股[163] - 母公司2023年基本每股收益为0.24元/股，2022年为0.20元/股[167] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计147,688,959.13元，2022年同期为110,206,723.68元，同比增长约34.01%[168] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动现金流出小计98,619,763.91元，2022年同期为85,883,222.66元，同比增长约14.83%[168] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额49,069,195.22元，2022年同期为24,323,5

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-073 江苏易实精密科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议，2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 18 日和 2023 年 8 月 4 日在北 京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《江苏易实精密科技股份 有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-054）、《江 苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2023-070）。 二、工商变更登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记及公司章程备案工作，并取得了南通市行 政审批局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年6月26日，形式为网络调研，48家机构参与，上市公司接待人员为董事长徐爱明和董事会秘书张文进 [1][2] 机加工技术与设备 - 公司2012年引入多轴精密机加工技术，为国内最早的极少数民企之一，该技术助力刹车系统用铝合金嵌件项目成功，奠定核心机加工技术能力，提升市场知名度 [3] - 全球最著名的多轴加工设备制造商有德国舒特、意大利德玛吉、瑞士托纳斯、德国Index，公司招股书披露的同行业公司中德迈仕拥有多轴设备，设备市场价格一般在80 - 200万欧元之间 [3][4] 高速深拉伸工艺 - 在汽车刹车系统及电磁线圈领域，公司高速深拉伸工艺生产速度全球最快，1台设备相当于市场竞争对手5 - 6台设备的产出，产品质量稳定性和一致性更好，成本更具竞争优势，设备商为瑞士品牌Bruderer [4] 设备及工艺相关 - 进口高端设备对中国汽车行业应用无限制，但发挥其高效、精度能力需长时间技术积累，公司通过自主研发和合资建厂引进并加快技术本土化 [5] - 公司有支持国产设备的意愿，无心磨床、CNC数控车床、部分冲压设备已使用国产机器，但多轴车床和复杂冲压折弯设备短期内国产化可能性小 [6] 客户合作情况 - 泰科是公司战略优质客户，公司主要供应高压接线柱产品并提供一揽子解决方案，双方将保持良好合作关系，泰科能带来产品设计和技术应用启发 [6][7] - 公司是接线柱产品主要供应商之一，会持续研发创新巩固合作关系 [8] 市场格局与产品情况 - 高压接线柱市场处于增长阶段，公司进入早有一定行业地位，但竞争正逐步加剧，产品还在更新迭代，公司会关注市场开发新产品 [9] - 公司接触高压屏蔽罩产品领域早，技术成熟但曾受设备产能瓶颈限制，去年已开始量产供货，解决产能瓶颈后有望成新增长点 [10] - 公司为几家国内外知名空气悬架厂商供货，是部分客户主要或唯一本土供应商，产品直径80 - 200mm左右，已实现二代量产，未来市场前景好 [11]

证券简称： 易实精密 证券代码： 836221 江苏易实精密科技股份有限公司 江苏省南通市崇川区太平北路 1018 号 江苏易实精密科技股份有限公司招股说明书 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 保荐机构（主承销商） 金元证券股份有限公司 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的 ...

证券简称： 易实精密 证券代码： 836221 江苏易实精密科技股份有限公司 江苏省南通市崇川区太平北路 1018 号 江苏易实精密科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 金元证券股份有限公司 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判 ...

证券简称： 易实精密 证券代码： 836221 江苏易实精密科技股份有限公司 江苏省南通市崇川区太平北路 1018 号 江苏易实精密科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐机构（主承销商） 金元证券股份有限公司 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 1-1-1 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责； ...

证券简称： 易实精密 证券代码： 836221 江苏省南通市崇川区太平北路 1018 号 发 行 人 名 称 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 声明 江苏易实精密科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 保荐人名称和住所 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 保荐人主承销商名称和住所 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 ...