证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-087 江苏易实精密科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司年度股东大会可 | 第四十一条 公司年度股东大会可 | | 以授权董事会向特定对象发行累计融 | 以授权董事会向特定对象发行累计融 | | 资额低于一亿元且低于公司最近一年 | 资额低于一亿元且低于公司最近一年 | | 末净资产 20%的股票（以下简称授权发 | 末净资产 20%的股票（以下简称授权发 | | 行），该项授权的有效期不得超过上市 | 行），该项授权的有效期不得超过公司 | | 公司下一年度股东会召开日。 | 下一年度股东会 ...

一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-093 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会 负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事 2 名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-091 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和 考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江苏易实 精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事、总经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票； ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-083 江苏易实精密科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计471,311,951.23元，较上年期末增长37.04%；归属于上市公司股东的净资产355,034,019.08元，增长68.98%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入185,806,822.21元，同比增长20.22%；归属于上市公司股东的净利润32,663,896.89元，增长33.19%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入75,102,235.62元，同比增长25.92%；归属于上市公司股东的净利润14,057,215.09元，增长38.61%[10] - 2023年1-9月营业总收入1.8580682221亿元，较2022年1-9月的1.5455457326亿元增长约20.23%[38] - 2023年1-9月营业总成本1.4788931773亿元，较2022年1-9月的1.268770573亿元增长约16.56%[38] - 2023年1-9月净利润3438.109788万元，较2022年1-9月的2557.128568万元增长约34.45%[39] - 2023年资产总计4.1233709007亿元，较2022年的2.998834055亿元增长约37.5%[35] - 2023年负债合计5839.100304万元，较2022年的9000.481525万元减少约35.12%[36] - 2023年所有者权益合计3.5394608703亿元，较2022年的2.0987859025亿元增长约68.65%[36] - 2023年基本每股收益0.39元/股，较2022年的0.33元/股增长约18.18%[40] - 2023年稀释每股收益0.36元/股，较2022年的0.33元/股增长约9.09%[40] - 公司2023年净利润为31798074.90元，2022年为23844944.75元[43] - 2023年基本每股收益为0.39元/股，2022年为0.33元/股；2023年稀释每股收益为0.36元/股，2022年为0.33元/股[44] 资产负债项目关键指标变化 - 报告期末货币资金62,074,866.11元，较上年期末增长75.58%，主要因本期经营性现金流回笼改善[12] - 应收款项融资26,330.00元，较上年期末减少97.15%，主要为应收银行承兑汇票到期回款[12] - 预付款项4,553,822.70元，较上年期末增长222.50%，主要为预付原辅材料款增加[12] - 在建工程53,738,219.30元，较上年期末增长349.73%，主要为本期新建厂房投入增加[12] - 资本公积153,141,802.31元，较上年期末增长148.72%，主要为本期向不特定合格投资者定价发行普通股溢价产生[12] - 2023年9月30日公司流动资产合计288,293,851.73元，2022年12月31日为200,978,903.77元[30] - 2023年9月30日公司非流动资产合计183,018,099.50元，2022年12月31日为142,949,178.62元[31] - 2023年9月30日公司资产总计471,311,951.23元，2022年12月31日为343,928,082.39元[31] - 2023年9月30日公司流动负债合计97,694,536.35元，2022年12月31日为108,511,528.98元[31] - 2023年9月30日公司非流动负债合计4,790,350.85元，2022年12月31日为11,434,728.87元[32] - 2023年9月30日公司负债合计102,484,887.20元，2022年12月31日为119,946,257.85元[32] - 2023年9月30日公司所有者权益合计368,827,064.03元，2022年12月31日为223,981,824.54元[32] - 2023年9月30日母公司货币资金为37,905,213.34元，2022年12月31日为29,606,509.46元[34] - 2023年9月30日母公司应收账款为67,141,417.48元，2022年12月31日为64,640,910.68元[34] 现金流关键指标变化 - 2023年1 - 9月，销售商品、提供劳务收到的现金210,230,356.88元，同比增长33.43%，主要为应收销售款资金回笼改善[12] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计215110309.68元，2022年1 - 9月为164286054.21元[45] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计159986868.82元，2022年1 - 9月为151491696.33元[45] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额55123440.86元，2022年1 - 9月为12794357.88元[45] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计1800000.00元，2022年1 - 9月为22600.00元[46] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计132453427.27元，2022年1 - 9月为40596701.80元[46] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 130653427.27元，2022年1 - 9月为 - 40574101.80元[46] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计152886000.02元，2022年1 - 9月为109063902.97元[46] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计50747522.96元，2022年1 - 9月为72553241.91元[46] - 经营活动现金流出小计为137,258,658.33元，上期为131,606,724.57元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为40,429,501.65元，上期为 - 12,668,078.51元[49] - 投资活动现金流入小计为3,678,965.18元，上期为1,736,607.17元[49] - 投资活动现金流出小计为122,548,199.14元，上期为39,961,368.24元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 118,869,233.96元，上期为 - 38,224,761.07元[49] - 筹资活动现金流入小计为133,886,000.02元，上期为105,063,902.97元[49] - 筹资活动现金流出小计为47,255,920.85元，上期为55,687,786.05元[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为86,630,079.17元，上期为49,376,116.92元[49] - 现金及现金等价物净增加额为8,298,703.88元，上期为 - 1,480,100.73元[49] - 期末现金及现金等价物余额为37,905,213.34元，上期为12,534,782.74元[49] 股东相关信息 - 报告期末无限售股份总数为25,181,800股，占比26.04%；有限售股份总数为71,518,200股，占比73.96%；总股本为96,700,000股，普通股股东人数为2,152人[16][17] - 徐爱明期末持股40,342,800股，持股比例41.7195%；朱叶期末持股7,800,000股，持股比例8.0662%；陆毅期末持股7,798,100股，持股比例8.0642%等[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股77,628,808股，占比80.28%[19] - 徐爱明、南通众利管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人，前十名股东除此外相互间及与控股股东、实际控制人无其他关联关系[19] 关联交易与承诺事项 - 报告期内日常性关联交易中，购买原材料等预计金额8,500,000元，1 - 9月发生金额5,290,081.26元；销售产品等预计金额11,500,000元，1 - 9月发生金额4,201,478.92元；其他预计金额60,000,000元，发生金额40,814,242.41元[23] - 报告期内公司已披露的承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[24] - 报告期内公司日常性关联交易和已披露的承诺事项已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[22][24] 重大事项相关 - 报告期内公司存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[22] - 报告期内公司不存在诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款等重大事项[22] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市招股说明书相关事项已事前及时履行内部审议程序并及时披露[22] - 公司用于抵押的固定资产、无形资产和使用权资产账面价值总计21,670,916.18元，占总资产的4.65%[26] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年母公司营业收入1.5457111393亿元，较2022年1-9月的1.2420967426亿元增长约24.44%[42] - 2023年母公司营业成本1.0421711941亿元，较2022年1-9月的0.8650239203亿元增长约20.48%[42] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额为2,413,905.69元，其中计入当期损益的政府补助2,536,331.51元[14]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-079 江苏易实精密科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年第二次股票发行募集资金基本情况 2021 年 11 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<江 苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书>》等与股票发行相关的议案， 并于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。2022 年 2 月 7 日，公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过《江苏易实精密科技股 份有限公司股票定向发行说明书（确认对象修订稿）》，公司本次定向发行股票 8,000,000 股，发行价格 7.50 元/股，募集资金总额 60,000,000 元。募集资金用途 为补充流动资金、购买固定资产及偿还银行贷款/借款。 易实精密按照本次发行价格 5.98 元/股，在初始发行规模 1,800 万股的基础 上 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-074 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的 《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-077）和《 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-076 江苏易实精密科技股份有限公司 综上，我们一致同意该议案。 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事：朱红超、朱林、邓勇 2023 年 8 月 22 日 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召 开第三届董事会第十九次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《公司章程》及 《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和要求，作为公司的独立董事， 本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，现就公司第三届董事 会第十九次会议审议的有关事项发表独立意见如下： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 公司 2023 年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不存在 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-080 江苏易实精密科技股份有限公司 关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 11 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于<江 苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行说明书>》等与股票发行相关的议案， 并于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过。2022 年 2 月 7 日，公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过《江苏易实精密科技股 份有限公司股票定向发行说明书（确认对象修订稿）》，公司本次定向发行股票 8,000,000 股，发行价格 7.50 元/股，募集资金总额 60,000,000 元。募集资金用途 为补充流动资金、购买固定资产及偿还银行贷款/借款。 2021 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于 对江苏易实精密科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-075 本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-077）和《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-078）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. ...