证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-020 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，江苏易实精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下 简称"公证天业"）2023 年度履职评估情况汇报如下： 6、公证天业 2023 年度经审计的收入总额 30,171.48 万元，审计业务收入 24,627.19 万元,证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司审计客户 62 家，主要行业为制造业等，审计收费总额 6,311 万元，本公司同行业上市公司审 计客户 6 家。 （二 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-015 江苏易实精密科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2,023 年审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 首席合伙人：张彩斌 2023 年度末合伙人数量：58 人 2023 年度末注册会计师人数：334 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合 ...

金元证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"金元证券"或"保荐机构"）作为江苏 易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司")向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证证券发行上市保荐务管理办 法》证北京证券交易所股票上市规则（试行）》证北京证券交易所证券发行上市保 荐务管理办细则》证北京证券交易所上市公司持续监理指引第 9 号——募集资金 理办》等有关法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 关于江苏易实精密科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 获中国证券监督理办委员会证关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号），并经北 京证券交易所同意，公司由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者定向 配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人 民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共 ...

朱林，男，汉族，1962 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权， 毕业于南京大学法律专业，本科学历。1987 年 7 月至 1999 年 1 月，任南通市司 法局职员、副科长；1999 年 1 月至 2003 年 5 月，任南通江花律师事务所负责人； 2003 年 6 月至今，任江苏江花律师事务所负责人；2016 年 6 月至 2022 年 6 月， 任江苏综艺股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，在公司担任独立董事。 二、会议出席情况 1、2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参 与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事 的义务。本年度出席董事会会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会次 | | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数 | | | | | | 朱林 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-007 江苏易 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润97,214,426.36元，母公司未分配利润96,836,545.37元[3] 利润分配 - 总股本96,700,000股，每10股派现1元（含税），预计派发9,670,000元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额46,540,000元，占最近三年年均净利润比例132.23% [4] 政策规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本的25% [7] 其他要点 - 制定《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》[16] - 本次权益分派预案尚需股东大会审议，决策通过后2个月内实施[17]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为5万元/年(税前)[1] 审议情况 - 2024年4月7日薪酬与考核委员会通过相关薪酬方案议案[4] - 同日董事会通过高管薪酬方案，董事薪酬方案待股东大会审议[4] - 同日监事会通过监事薪酬方案，该议案待股东大会审议[4]

人员数据 - 2023年末公证天业合伙人58人，注册会计师334人[1] 业绩数据 - 2023年度经审计收入总额30171.48万元[2] - 上市公司审计客户62家，收费总额6311万元[2] 审计相关 - 公司续聘公证天业为2023年外部审计机构[2][3] - 公证天业完成2023年年报审计，报告客观及时[5]

江苏易实精密科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-004 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席何晶晶 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面方式发出 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-010 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，江苏易实精密科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱林、朱红 超、邓勇的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控 ...

综合授信 - 公司拟申请不超2亿元综合授信额度[2] - 授信品种含流动资金借款、项目贷款等[2] - 授权有效期至2024年年度股东大会召开[2] - 额度在期限内可循环使用[2] 审议情况 - 2024年4月7日董事会审议通过申请议案[3] - 议案尚需提交2023年年度股东大会审议[3] 申请原因及影响 - 申请基于业务发展和正常经营所需[4] - 不会对公司和中小股东产生不利影响[4] - 不存在损害公司和全体股东利益情形[4]