会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[5][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[9][10] - 审议通过《关于募投项目延期的议案》[17] 人事提名与选举 - 监事会提名沈洪、王丰为非职工代表监事[12] - 选举沈洪、王丰为非职工代表监事均获全票通过[14] 项目进展 - 募投项目竣工延期至2025年3月31日[17]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为170,921,436.75元，同比下降15.89%[26] - 公司2024年上半年毛利率为29.68%[26] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为27,677,021.46元，同比增长0.08%[26] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为22,541,882.05元，同比下降24.47%[26] - 公司2024年6月30日资产总计为804,247,487.34元，较上年期末增加7.20%[27] - 公司2024年6月30日负债总计为166,148,851.22元，较上年期末增加1.83%[27] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为638,098,636.12元，较上年期末增加8.69%[27] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为26,571,624.23元，同比下降47.41%[28] - 公司2024年上半年应收账款周转率为4.82次，同比下降[28] - 公司2024年上半年存货周转率为3.87次，同比下降[28] - 公司营业收入为17,092.14万元，同比下降15.89%[39] - 公司归属上市公司股东的净利润为2,767.70万元，同比增长0.08%[39] - 公司研发投入982.25万元，研发投入占营业收入的比例为5.75%[40] 业务发展 - 公司开展了组氨酸发酵生产技术的产业化研究，建立了组氨酸产品产业化生产线[40] - 公司正在推进募投项目建设进度，力争实现募集资金投资项目早日投产并达到预期效益[40] - 公司通过多渠道引进人才、完善员工培养机制来满足公司发展对人力资源的需求[40] - 氨基酸行业产业链上游原材料供应充足，下游医药、保健品、饲料、食品等领域不断发展[42] - 公司系国家级"专精特新"企业，拥有"高新技术企业"认定[38] - 公司拥有14个氨基酸产品原料药注册证，是国内具备一定优势的通过生物制造方式规模化生产氨基酸产品的企业之一[34] - 公司在业内及客户中赢得了良好的口碑，树立了良好的企业形象，拥有较高的品牌知名度[34] - 公司产品可广泛应用于医药、食品、化妆品等领域，公司目前已在技术要求最高的医药应用领域确立了一定的优势地位[49] - 与日本味之素、协和发酵等国际企业相比，公司具有成本较低、服务响应快等优势，与国内氨基酸生产企业相比，公司产品品类齐全，可更多满足客户一站式采购需求[49] - 公司已成为我国氨基酸行业的先进企业之一，产品的市场地位在业内的认可度较高，尤其在医药应用细分领域具备一定的优势[49] - 合成生物学市场预计将从2023年的140.9亿美元增长到2033年的801.7亿美元，CAGR为19%，在大宗发酵产品、精细与医药化学品、可再生化学品等多个生物制造领域具备广阔前景[50] - 生物制造作为新质生产力非常重要的新赛道和新业态，在国家2024年政府工作报告中与生命科学、低空经济等共同被提出视为新的增长引擎[51] 资产结构变化 - 公司货币资金占总资产的比重由12.12%下降至41.45%，下降幅度达68.65%[52] - 公司在建工程占总资产的比重由26.11%上升至17.54%，增长幅度达59.58%[52] - 公司交易性金融资产占总资产的比重由10.37%上升至5.76%，增长幅度达92.91%[52] - 公司其他流动资产占总资产的比重由19.62%上升至0.17%，增长幅度达12,120.14%[52] - 报告期内，货币资金变动比例-68.65%，主要原因包括公司购买的一年内到期的大额存单记入其他流动资产，以及随着募投项目的推进，募集资金余额减少[54] - 报告期内，交易性金融资产变动比例92.91%，主要原因为公司购买的保本型结构性存款增加[54] - 报告期内，其他流动资产变动比例12120.14%，主要原因包括公司对闲置资金进行现金管理，购买的大额存单记入其他流动资产，以及公司购买的中融信托产品到期[54] 财务费用及其他收益 - 报告期内，财务费用变动比例-37.78%，主要原因包括美元兑人民币汇率下降导致汇兑收益减少，以及公司收到募集资金后存款利息增加[57] - 报告期内，其他收益变动比例299.38%，主要原因为收到的政府补助收入较去年同期增加[57] - 报告期内，利息收入变动比例334.95%，主要原因为公司收到募集资金后购买的结构性存款及定期存款产生的利息收入增加[57] 主营业务情况 - 报告期内，主营业务收入同比下降15.83%，主营业务成本同比下降12.58%，毛利率有所下降[59] - 报告期内，亮氨酸、异亮氨酸、脯氨酸等主要产品销售收入和毛利率均有不同程度下降[60] - 报告期内，醋酸赖氨酸销售收入下降38.97%，但毛利率仍保持在51.39%[60] - 报告期内，其他产品销售收入增长12.44%，毛利率增加0.47个百分点[60] - 报告期内，公司营业收入为170,921,436.75元，其中中国内地占比47.1%、港澳台地区占比2.3%、其他国家占比50.6%[61][62] - 报告期内，公司主要

会议信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议9月10日14:00召开，网络投票9月9日15:00 - 9月10日15:00[7] - 股权登记日为2024年9月4日[9] - 会议采用现场和网络投票结合方式，召集人为董事会[5][3][4] 审议议案 - 审议董事会换届选举第四届非独立董事、独立董事及监事会换届选举第四届非职工代表监事议案[12][14][15] 其他信息 - 会议登记时间9月10日上午9:00 - 11:00，地点公司会议室[20] - 会议联系方式：陈向红，电话0510 - 88350255[20] - 聘请上海市广发律师事务所律师为见证律师[11]

独立董事提名 - 李苒洲被提名为无锡晶海第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 不得为特定持股股东自然人及其亲属[2] - 不得在特定持股股东任职人员及其亲属[2] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或多次通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，在无锡晶海任职不超6年[4] - 过往任职出席董事会会议有次数要求[4] - 需有注册会计师等资格或职称学位[4] - 过往任职任期届满前不得被提前免职[4] - 近36个月无证监会以外部门处罚[5]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-089 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈坚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈坚，已充分了解并同意由提名人无锡晶海氨基酸股份有限 公司董事会提名为无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任无锡晶海氨基酸股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

新产品与证书 - 公司收到醋酸赖氨酸原料药 CEP 证书[1] - 证书编号 2024 - 095–Rev 00，有效期从 2024 年 8 月 16 日起五年[1] 市场影响 - 获 CEP 证书为拓展国际市场带来积极影响[3] - 产品国外销售时间、规模及拓展进度有不确定性[3]

无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈坚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会，现提名陈坚为无锡 晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡晶海氨基酸 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与无 锡晶海氨基酸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职 的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-090 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三） ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号——募集资金管理》等有关规定，对无锡晶海调整募集资金投资项目拟投入募 集资金金额事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2,704.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 23,08 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-087 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事、监事换届公告 一、换届基本情况 (一)董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二 十七次会议于 2024 年 8 月 21 日审议并通过： 提名李松年先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 股东大会审议，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 46,512,000 股，占公司股本的 59.87%， 不是失信联合惩戒对象。 提名蔡立明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 股东大会审议，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 提名李琼女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股 东大会审议，自 2024 年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。 上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象。 提名陈坚先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提 交股东大会审议，自 202 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-081 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 1.议案内容： （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 就公司 2024 年半年度整体 ...