证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-059 为了提高公司资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲 置自有资金购买商业银行理财产品等监管机构批准的金融理财产 品和工具，获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司现授权使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资 理财，即授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人 民币 2 亿元，在此额度内，资金可滚动使用。 购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于 2024 年度公司使用闲置自有资金投资理财 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开止。 二、 决策与审议程序 此议案经第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二 十二次会议审议通过。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三 ...

结合 2023 年度实际经营情况，对公司董事、监事、高级管理人 员 2023 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况已于《2023 年年度报告》 之"第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况"之"一、董事、 监事和高级管理人员情况"中披露，内容如下： | 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | 李松年 | 董事长、总经理 | 95.00 | | 蔡立明 | 董事、副总经理 | 95.00 | | 侯一鸣 | 董事 | 55.00 | | 李琼 | 董事 | 28.00 | | 陈坚 | 独立董事 | 6.00 | | 李苒洲 | 独立董事 | 6.00 | | 沈洪 | 监事会主席 | 30.92 | | 王丰 | 监事 | 16.54 | | 曹一岗 | 职工代表监事 | 15.84 | | 陈向红 | 财务总监、董事会秘书 | 56.00 | 二、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 （一）适用对象 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-064 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于对公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬予 ...

一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-061 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在 2023 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会第十二次会议及 2022 年度股东大会审议， 同意公司聘任上会作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对 该事项发表了事前认可意见及独立意见。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-062 无锡晶海氨基酸股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责 情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及无锡晶海氨基酸股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工 作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、 江燕 成立日期：2013 年 1 ...

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-055 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2024 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 年发生金额 | 实际发生金额 | （如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 出售产品、 | 15,000,000 | 15,929,203.54 | 根据市场情况预估 | | 品、提供劳务 | 提供加工 | | | | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | 托代为销售其 | | | | | | 产品、商品 | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 关联交易的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据无锡晶扬生物科技有限公司（以下简称"晶扬生物"）经营需要，拟向无锡 晶海租赁办公场地，并签署办公房屋租赁合同。租赁期间 12 个月，租赁面积 50 平 米，租赁金额含税 1 万元。 二、关联方基本情况 名称：无锡晶扬生物科技有限公司 住所：无锡市锡山区东港镇新巷村西任巷 注册地址：无锡市锡山区东港镇新巷村西任巷 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期：2019 年 9 月 3 日 法定代表人：董亮 实际控制人：董亮 注册资本：12,000,000 元 实缴资本：12,000,000 元 主营业务：生物基材 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4344 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 t and the 会计师 李务所(转张书通合伙) i Contilied Public Slocountants (Special General Partnership) 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号) 和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》 (北证办发(2023)224 号)的规定,编制后附的"无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表"),并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-063 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、董事会审计委员会履职情况 1、监督及评估外部审计机构的独立性和专业性 经公司第三届董事会第十二次会议和 2023 年度股东大会审议通 过，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"） 担任公司年度审计机构。上会和公司无关联关系，在审计工作中能够 保持独立性，鉴于其专业能力以及多年来的合作关系，能够满足公司 的审计要求。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会专 门委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、成员构成 2023 年度，公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别是独立 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-044 二、 工商登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得无锡市行政审批 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案 局颁发的营业执照。登记情况如下： 并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 基本情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司 注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公 司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-016）。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审 议通过《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议 案》，具体内容详见公司在北京证券 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:无锡晶海氨基酸股份有限公司 本次股东大会是由公司董事会根据 2024年3月11日召开的第三届董事会第 二十三次会议决议召集。公司已于 2024年 3 月 12 日在北京证券交易所指定网站 上刊登了《无锡晶海氨基酸股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会 通知公告(提供网络投票)》,并决定采取现场会议表决和网络投票相结合的方式 召开本次股东大会。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用,不得被任何人用于其他任何目 的。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其 1 他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下: 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会于 2024 年 3 月 28 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请,委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议, ...