证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-043 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》 《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股 份总数 49,798,576 股，占公司有表决权股份总数的 76.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权 的股份总数 1,824,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.82%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 4.会议召集人：董事会 5. ...

财务数据 - 无锡晶海2023年营收为3.9亿元，同比增长0.82%[1] - 归母扣非净利润为6016万元，同比下降10.72%[1] - 预计2023-2025年归母净利润分别为0.55/0.82/1.09亿元，对应PE为26.0/17.2/13.0倍[1] - 2023年归母净利润为55万元，同比下降15.3%[4] - 2024年归母净利润预计为82万元，PE为17.2倍[4] 市场趋势 - 2027年全球特医食品市场规模预计达到1110.6亿元，中国市场规模有望达到234.2亿元[2] - 特医食品市场持续扩大，2027年全球市场规模预计达到1110.6亿元[25] - 中国特医食品行业市场规模预计2027年将达到234.2亿元，市场增速较为可观[26] 产品和技术 - 无锡晶海在氨基酸原料药国内市占率超过30%，毛利率为32.86%[3] - 无锡晶海获得食品生产许可证，可拓展氨基酸产品在食品领域的应用[6] - 无锡晶海将参与FIC2024展会，展示产品和研发实力[6] 市场竞争 - 佳禾生物注册资金为2亿元，是国家级高新技术企业[8] - 河北广瑞生物拥有多项国内外高等机构认证[8] - 江苏嘉晟科技专业生产各种氨基酸和甜味剂[9] - 河北和美氨基科技有限公司主要产品包括各种氨基酸和甜味剂[9] - 河北华阳生物科技有限公司主要供应氨基酸系列产品[10] - 河北昌昊生物科技有限公司生产销售氨基酸系列产品和代理维生素、甜味剂[10] - 石家庄市石兴专业生产各种氨基酸和甜味剂[11] - 江苏远洋药业主要生产牛磺酸、一水肌酸等营养强化剂[13] - 安徽丰原集团出口产品包括有机酸类、氨基酸类、维生素类等[14] - 张家港市曙光生物制品厂主要产品包括DL-蛋氨酸、L-谷氨酸、DL-赖氨酸等氨基酸系列产品[15] - 汕头市佳禾生物科技有限公司是氨基酸系列产品的研究、开发、生产主要基地之一，拥有药品生产许可证[16]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-042 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于获得食品生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 无锡市市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》，类别为食品添加 剂。现将相关情况公告如下： 法定代表人：李松年 住所：锡山区东港镇港下 生产地址：江苏省无锡市锡山区东港镇港下利港路 35 号 许可证编号：SC20132020501858 食品类别：食品添加剂 品种明细：食品营养强化剂（L-天冬氨酸、L-苏氨酸、L-丝氨酸、L- 谷氨酸、L-谷氨酰胺、L-脯氨酸、甘氨酸、L-丙氨酸、L-胱氨酸、L- 半胱氨酸盐酸盐一水物、L-缬氨酸、L-蛋氨酸、L-亮氨酸、L-异亮氨 酸、L-酪氨酸、L-苯丙氨酸、L-盐酸赖氨酸、L-赖氨酸醋酸盐、L-精 氨酸、L-盐酸精氨酸、L-组氨酸、L-盐酸组氨酸一水物、L-色氨酸、 L-瓜氨酸、L-盐酸鸟氨酸） 有效期至：2029 年 3 月 10 ...

证券代码：836547 证券简称: 无锡晶海 公告编号：2024-038 关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款 修订的公告 二、 修订原因 公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第二十二次会议 和 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，其中包含增加公司经营范围：化工产品生产 （不含许可类化工产品）、化工产品销售（不含许可类化工产品）。为 便于实施公司变更登记，股东大会授权董事会办理上述事项涉及的工 商变更、章程备案登记等相关手续。上述变更最终以市行政审批中心 无锡晶海氨基酸股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、修订内容 公司终止经营范围变更，拟修订《公司章程》的部分条款，修 订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | ...

（二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-041 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-039 无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司章程 二O二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-040 无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2024 年 3 月 11 日第三届董事会第二十三次会议审议通过。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户 （以下简称"专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集 中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定 本管理制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，则该子公司或控制的其他企业应遵守本制度。 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 称"公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-036 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议公告 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事：陈坚、李苒洲 2024 年 3 月 12 日 无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专 门会议通知于 2024 年 3 月 7 日以电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 11 日以现场讨论的方式召开，本次会议应到独立董事 2 人，实到 独立董事 2 人，经全体独立董事共同推举，会议由李苒洲先生召集 和主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会独立董事认真审议，以举手表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关 联交易的议案》 经审议，公司与控股股东、银行签订相关协议并设立共管账 户，由李松年存入相应的资金，存入的资金及收益专项用于补足公 司中融信托产品本金损失，不存在损害公司及其他股东特别是中小 股东利益的情形，我们一致同意审议通过该议案，并同意将该议案 提交 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 关联交易的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为更好地维护上市公司及中小股东权益，最大程度消除前述事项对公司的潜在 影响，公司将与控股股东李松年签订《资金共管协议》，公司拟通过与李松年设立共 管账户、由李松年向该共管账户存入相关款项的方式，以保证其所作出的承诺得到 切实履行，同时公司将与李松年及中国银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称 "锡山支行"）签订《账户管控服务协议》，由公司设立银行账户并于中国银行股份 有限公司无锡港下支行（以下简称"港下支行"）开设账户，锡山支行与港下支行系 隶属关系，协议项下的条款对港下支行亦具有约束力。 对无锡晶海中融信托理财产品收回的 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-034 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以电话方式 发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于与控股股东及银行签订资金共管协议暨关联交 易的议案》 1.议案内容： 根据控股股东李松年于 2023 年 8 月 ...