证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-108 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话方 式发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过， 同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-109 无锡晶海氨基酸股份有限公司 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报 告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，公司结合2024年第三季度实际经营情况，编制了2024年第三季 度报告，现提交本次会议讨论。具体内容详见公司于同日在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度 报告》（2024-110）。 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2. 会 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东 大会于 2024 年 10 月 10 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法 ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于10月10日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东4人，持表决权股份53,759,880股，占比69.20%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0.00%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事6人、监事3人全部出席[5][7] 议案审议结果 - 审议通过补选独立董事议案，提名饶志明为候选人[6] - 该议案同意股数53,759,880股，占出席有表决权股份总数100.00%[8] 独立董事任职 - 饶志明任独立董事，生效日期为2024年10月10日[12] 备查文件 - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见书[13]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-107 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整董事会 专门委员会委员的议案》非累积投票议案适用 1.议案内容： 公司独立董事陈坚先生因个人原因辞去公司董事会独立董事职 务。为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，经第四届董事会提名委员会第二次会议审议，公司 现提名饶志明先 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东 大会于 2024 年 10 月 10 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [81] 报告的核心观点 医药级氨基酸"小巨人"，出海具成长空间 - 公司是国内稀缺的主做医药级氨基酸企业，拥有30多种氨基酸的研发和生产能力 [13][14] - 公司深受机构投资者和产业资本青睐 [16] - 公司业绩进入平台期，盈利能力稳定 [17][18] - 公司在境外市场占比较高，未来仍有成长空间 [20][21] - 公司募投项目有望突破产能瓶颈，业绩仍具向上弹性 [23][24] 细分赛道+高价值+高壁垒，卖水人模式更具普适性 - 医药级氨基酸具有"细分赛道、高价值"特点 [27][28] - 医药级氨基酸壁垒高，新玩家进入不具经济性 [29][30][31] - 公司作为第三方氨基酸原料药企业，产品具备更强普适性 [31] 培养基：直供国际巨头，受益于培养基国产替代 - 细胞培养基是生物制药核心原料 [34][35] - 生物制药行业快速发展，培养基市场规模持续增长 [36][37] - 国内培养基市场外资主导，内资逐步崛起 [38][39][40] - 内资培养基产品性能媲美外资，具有性价比和响应速度优势 [40][41][42] - 公司直供全球培养基巨头Cytiva，产品质量获认可 [48][49] 注射液：国内处优势地位，欧洲CEP认证再下一城 - 氨基酸注射液是重要肠外营养制剂 [52][53] - 公司在国内注射液市场确立优势地位 [54][55][56] - 公司积极推进CEP认证，为进军海外注射液市场铺路 [62][63] 氨基酸特医食品：蓝海市场，公司率先拿证 - 特医食品是满足特殊人群营养需求的专门配方食品 [65][66] - 人口老龄化和慢性病发病率增长推动特医食品需求 [68][69] - 国内特医食品市场规模有望快速增长 [69][70] - 公司率先获得氨基酸营养强化剂生产许可证，具有先发优势 [72][74] 盈利预测及估值 - 公司2024-2026年营收和净利润预测 [80] - 采用PB估值法,给予公司"增持"评级 [81][83]

人事变动 - 2024年9月23日董事会通过补选饶志明为独立董事议案[3] - 陈坚因个人原因辞去独立董事等职务[4] 候选人情况 - 饶志明曾任江南大学职务，获多项奖项[5][6] - 饶志明持股0股，占股本0.00%[3] 合规说明 - 任免未超董事总数限制，无兼任违规情形[7] - 补选符合治理规范，不影响生产经营[7]

会议信息 - 2024年第六次临时股东大会，召集人为董事会[1][2] - 采用现场和网络投票结合方式，现场10月10日14:00召开，网络10月9日15:00 - 10日15:00[4][5] - 股权登记日为2024年9月30日[8] 审议议案 - 审议补选独立董事及调整董事会专门委员会委员议案，提名饶志明[11] 登记信息 - 登记时间为10月10日9:00 - 11:00，地点公司会议室[15] 其他信息 - 会议联系人为陈向红，电话0510 - 88350255，股东费用自理[16]

独立董事提名 - 公司董事会提名饶志明为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超已发行股份1%且不为前十自然人股东及其亲属[4] - 不在直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职[4] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚等多项限制[6][7][8] 资格核实 - 提名人核实被提名人任职资格符合相关要求[8]