证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-049 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规 规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 陈坚，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。清华大学环境工程学学士，无锡轻工业学院发酵工程硕士、 博士。2005 年 7 月至 2020 年 5 月，担任江南大学校长，2020 年 5 月 至今担任江南大学生物工程学院教授、学术委员 ...

令计师事务所（转珠善通合伙） ii Certified Public Accountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 4343 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 无锡晶海氨基酸股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 4343 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 一、审计意见 我们审计了无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"无锡晶海")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了无锡晶海 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于无锡晶海,并履行了职业道德方面 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不 变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比 例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司核算的 结果为准。 二、 审议及表决情况 (一) 董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 22 日召开的董事会审议 通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以 股东大会审议结果为准。 (二) 监事会意见 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二十二次会议，审 议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》。议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需 回避表决。本议案尚需提交 2023 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于向关联方出租办公场地的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李松年、李琼回避表决。 2024 年 4 月 22 日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议审 议通过了《关于向关联方出租办公场地的议案》的议案，表决结果 ：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第三届董事会第 二次独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》和《关联交易 管理制度》的相关规定，本次关联交易无需公司股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于向关联方出租办公场地的公告 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据无锡晶扬生物科技有限公司（以下简称"晶扬生物"）经营需 要，拟向无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 ...

公司基本信息 - 公司在北京证券交易所上市[2] - 公司荣获2023年度锡山区区长质量奖[2] - 公司股票代码为836547[8] - 公司主要产品与服务项目为氨基酸产品研发、生产、销售[8] - 公司普通股总股本为62,400,000股[8] - 公司注册资本为62,400,000元[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为389,062,366.11元，同比增长0.66%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为53,405,601.20元，同比下降17.01%[10] - 公司2023年末资产总计为750,219,591.30元，同比增长79.47%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为128,265,580.87元，同比增长37.43%[10] - 公司2023年毛利率为32.76%，相比2022年的31.89%有所提升[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为15.47%，相比2022年的21.91%有所下降[10] - 公司2023年基本每股收益为1.14元，同比下降19.72%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为58,525,541.81元，同比下降13.15%[10] - 公司2023年总资产增长率为79.47%，营业收入增长率为0.66%，净利润增长率为-17.01%[10] - 公司2023年分季度营业收入分别为113,826,553.83元、89,376,551.27元、96,709,472.85元和89,149,788.16元[11] - 公司资产总额为75,021.96万元，同比增长79.47%[16] - 公司负债总额为16,315.85万元，同比增长122.18%[16] - 公司净资产为58,706.11万元，同比增长70.37%[16] - 公司营业收入为38,906.24万元，同比增长0.66%[16] - 公司营业成本为26,158.61万元，同比下降0.64%[16] - 公司归属上市公司股东的净利润为5,340.56万元，同比下降17.01%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为12,826.56万元，同比增长37.43%[16] - 公司研发投入为1,982.27万元，占营业收入的比例为5.09%[16] 市场与行业数据 - 全球氨基酸市场规模在2021年达到261.9亿美元，预计在2030年将达到494.2亿美元[17] - 全球氨基酸产量规模在2021年突破一千万吨，预期在2027年将达到1,380万吨[17] - 全球合成生物学市场规模预计从2019年的53亿美元增长到2024年的189亿美元，复合增长率为28.8%[58] - 全球合成生物学市场规模预计从2021年的95亿美元增长到2026年的307亿美元，复合增长率为26.5%[58] 公司资产与负债 - 货币资金增加702.62%，主要为收到的募集资金增加所致[19] - 在建工程增加222.38%，主要为募投项目的建设，随着工程进度的深入，基建建造成本和设备相关成本增加[20] - 短期借款增加9,514,392.81元，为专门用于发放工资的无息贷款[20] - 应付票据增加387.97%，主要为灵活运用资金，增加银行承兑汇票开具和使用的金额[20] - 应付账款增加109.47%，主要为与募投项目相关的应付账款增加，本期末应付与工程建设、设备采购相关的款项较上期末增加了3,183.10万元[20] - 公司负债合计为72,412,374.25元[55] - 公司股东权益总计为418,251,798.43元[55] 费用与收益 - 管理费用增加34.06%，主要原因包括本年度中高层管理人员的工资薪酬增加，以及股权激励费用和上市活动相关费用的增加[22] - 财务费用增加63.49%，主要原因本年度美元兑人民币的汇率波动较上年度大幅下降，汇兑收益减少[23] - 信用减值损失减少108.82%，主要原因上年度收回长账龄的应收货款，减值损失转回，本期末应收账款余额减少[23] - 资产减值损失增加72.40%，主要原因计提的存货跌价损失与去年同期相比减少[23] - 其他收益减少48.46%，主要原因政府补助收入较去年同期减少430.27万元[24] 产品与地区收入 - 苯丙氨酸营业收入为25,386,559.64元，同比增长17.21%，毛利率增加1.70个百分点[26] - 丝氨酸营业收入为19,625,172.80元，同比增长19.43%，毛利率减少14.38个百分点[26] - 其他产品营业收入为98,789,188.64元，同比增长39.13%，毛利率增加6.07个百分点[26] - 中国内地营业收入为209,466,425.82元，同比增长14.86%，毛利率增加2.59个百分点[26] - 港澳台地区营业收入为7,574,643.94元，同比增长6.53%，毛利率增加12.20个百分点[26] - 其他国家及地区营业收入为172,021,296.35元，同比下降12.69%，毛利率减少3.32个百分点[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为128,265,580.87元，同比增长37.43%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,711,320.00元，同比减少76.45%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为146,207,287.21元，同比增长229.35%[28] 研发与技术 - 高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目本期投入89,417,257.00元，累计实际投入130,231,119.53元[31] - 公司2021年1月获得《高新技术企业证书》，有效期内按15.00%的税率享受企业所得税优惠[37] - 研发支出金额为19,822,672.67元，占营业收入的比例为5.09%[38] - 研发人员总数从期初的52人增加到期末的65人，占员工总量的比例从18.18%增加到20.97%[39] - 公司拥有的专利数量从23项增加到27项，其中发明专利数量从19项增加到22项[39] - 公司已具备14种氨基酸原料药生产能力[61] 子公司与关联交易 - 无锡晶宇生物科技净利润

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海2024年度日常关 联交易预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交 易进行预计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2024 年发 生金额 | 年与关联 2023 方实际发生金 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 异较大的原因 | | | | | 额 | （如有） | | 购买原材料、燃料 | | | | | | 和动力、接受劳务 | | | | | | 销售产 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司在任独立董事陈坚、李苒洲的独立性情况进行评估并出具了 专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合 其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 证券代码：836547 证券简称：无锡晶 ...

一、会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-061 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2023 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在 2023 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2、聘任会计师事务所履行的程序 经公司第三届董事会第十二次会议及 2022 年度股东大会审议， 同意公司聘任上会作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对 该事项发表了事前认可意见及独立意见。 二、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 关联交易的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡 晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）本次向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对无锡晶海关联交易事项进 行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 根据无锡晶扬生物科技有限公司（以下简称"晶扬生物"）经营需要，拟向无锡 晶海租赁办公场地，并签署办公房屋租赁合同。租赁期间 12 个月，租赁面积 50 平 米，租赁金额含税 1 万元。 二、关联方基本情况 名称：无锡晶扬生物科技有限公司 住所：无锡市锡山区东港镇新巷村西任巷 注册地址：无锡市锡山区东港镇新巷村西任巷 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 成立日期：2019 年 9 月 3 日 法定代表人：董亮 实际控制人：董亮 注册资本：12,000,000 元 实缴资本：12,000,000 元 主营业务：生物基材 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 4344 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 t and the 会计师 李务所(转张书通合伙) i Contilied Public Slocountants (Special General Partnership) 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监 管指引第 8 号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告(2022)26 号) 和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》 (北证办发(2023)224 号)的规定,编制后附的"无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表"),并 保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计 ...