财务审计 - 致同会计师事务所审计盖世食品2024财报并出具无保留意见报告[5] 资金往来 - 子公司其他应收款年初90.10，发生额603.49，年末253.85[10] - 2024年非经营性资金等往来年初6793.5，发生额3350.0，年末258.8[10] 会议通过 - 专项说明于2025年4月10日获董事会会议通过[10]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2025年4月28日15：00网络召开[3] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3][5] 参会人员 - 董事长、总经理盖泉泓等参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2025年4月28日15:00[5] - 征集问题网址为http://ir.p5w.net/xsbzj/[5] 联系方式 - 联系人杨懿，电话0411 - 86277777 - 8026[6] - 邮箱stock@gaishi.cn，地址大连市旅顺口区长城街道畅达320号[7]

员工持股计划基本信息 - 参加总人数不超过46人，其中监事3人[5] - 持股规模不超过148.0450万股，占总股本比例不超过1.05%[6] - 全部有效计划所持股票总数累计不超过股本总额10%，单个员工累计不超过1%[6] - 购买回购股票价格为7.61元/股，是不同交易日均价一定比例[6] - 存续期为48个月[7] - 所获标的股票分3期解锁，比例为40%、30%、30%[7] 资金与股份回购 - 募集资金总额上限约1126.6225万元，来源为员工合法薪酬等[25] - 2023年4月21日至2024年4月20日回购股份1830450股，占总股本1.56%（转增前）[24] 业绩考核要求 - 2025 - 2027年每年考核一次[37] - 第一个解锁期2025年度营收不低于6.00亿元或增长率不低于12.00%[38] - 第二个解锁期2025、2026两年累计营收不低于12.80亿元或2026年增长率不低于13.00%[38] - 第三个解锁期2025 - 2027三年累计营收不低于20.60亿或2027年增长率不低于14.00%[38] 个人绩效解锁比例 - 优秀和良好解锁比例为100%，中等为80%，合格为60%，不合格为0%[39] 管理与决策 - 持有人会议是内部最高管理权力机构[45] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[49] - 股东大会授权董事会全权办理相关事项[42] 其他要点 - 2025年5月中旬148.0450万股标的股票过户至计划名下[65] - 预计确认总费用1196.20万元，2025 - 2028年费用摊销不同[65] - 尚需经公司股东大会审议通过方可实施[68]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-042 盖世食品股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及审 计委员会对致同所在 2024年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业 务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业； 信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产 供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；本公司同行业上市公司 审计客户4家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-040 盖世食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券 交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规 定，盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 徐学明、曹云锋和司旭的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女 ...

盖世食品股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-054 （二）会议出席情况 1、会议召开时间：2025年4月10日 2、会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出会议通知的时间和方式：2025年3月31日以通讯方式发出 5. 会议主持人：工会主席 张符 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《盖世食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 会议应出席职工代表71人，出席和授权出席职工代表71人。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利 ...

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占2/3[2] 会议情况 - 2024年共召开4次会议，各次会议审议通过相关议案[3][4] 审计相关 - 认为致同会计师事务所符合要求[5] 工作内容 - 报告期审阅内审计划和底稿并提意见，完善内控治理制度[5] 未来展望 - 2025年促进公司治理和内控体系有效运行[6]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-062 盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 盖世食品股份有限公司 2025 年 4 月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、《盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司推 出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参加、风险自担的原则，不存在摊派、强行分 配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参与对象为公司监事、核心骨干员工及 ...

一、2024年度审计机构的基本情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-043 盖世食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，盖世食品股份有限公司（以 下简称"公司 "）董事会审计委员会对公司2024年度审计机构致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 致同对公司2024年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制执行情况、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 行核查并出具了审计报告或专 项说明。 在执行审计工作的过程中，公司董事会审计委员与致同会计师进行事前充分 沟通，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、 审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自基准日至报告发出日无影响评价结论因素[5] 评价范围 - 纳入评价范围包括公司本部及子、控股公司[6] - 主要业务含组织架构、资金管理等[6] 重点关注风险 - 本年度重点关注资金、子公司管理及信息披露风险[6] 公司管理措施 - 设立多部门并明确岗位职责权限[8] - 制定办法加强营运资金会计系统控制[8] - 以内部提拔和公开招聘拓展员工[9] - 培育员工“正直、彻底、速度、挑战”价值观[10] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷≥营业收入5%[15] - 财务报告内控重要缺陷为2%-5%营收[15] - 财务报告内控一般缺陷<营收2%[15] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥100万[17] - 非财务报告内控重要缺陷损失30-100万[17] - 非财务报告内控一般缺陷损失<30万[17] 系统上线 - 上线金蝶云星空等系统促进办公自动化[13] 子公司管理 - 从多方面对子公司进行总体控制[14]