证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-068 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事曲炳壮、独立董事徐学明，因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-072 盖世食品股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。 聘任黄先锋先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 免去杨懿女士的财务负责人职务，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述免职人员持有 公司股份 223,163 股，占公司股本的 0.1588%，不是失信联合惩戒对象。免职后杨懿女 士仍继续担任公司董事、董事会秘书职务。 （二）任免原因 因公司经营管理的需要，公司进行内部工作分工调整，聘任黄先锋先生为公司财务 负责人。免去杨懿女士的财务负责人职务，免职后杨懿女士仍继续 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-070 盖世食品股份有限公司 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 23 日召开 ...

公司概况 - 公司主营业务为标准化凉菜的研发、生产和销售[12] - 公司控股股东为上海乐享家实业有限公司，实际控制人为盖泉泓[12] - 公司2021年11月15日在北京证券交易所上市[12] - 公司2021年1月12日-2024年12月31日由中国银河证券股份有限公司担任持续督导保荐机构[13] 公司经营情况 - 公司采用"以销定产"的生产模式,根据销售计划制定生产计划[22] - 公司的销售模式主要分为合同生产销售、自有品牌销售和贸易销售三种类型[22] - 公司立足自主技术研发及新产品开发,具备较强的研发能力,并与科研院所进行产学研合作[22] - 公司截至2024年6月30日,已获得专利35项(其中发明6项、实用新型29项)[22] - 公司营业收入为242,388,276.84元,同比增长7.39%[15] - 公司归属于上市公司股东的净利润为19,420,326.77元,同比增长108.39%[15] - 公司资产总计为479,600,548.08元,负债总计为157,286,922.82元,资产负债率为32.80%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-11,786,171.64元,同比下降120.79%[18] - 公司总资产增长率为5.58%,营业收入增长率为7.39%,净利润增长率为108.46%[19] 行业分析 - 国家一号文件提出提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平,培育发展预制菜产业[26] - 餐饮行业收入规模稳步增长,2023年全年达到5.29万亿元,同比上升20.4%[26] - 餐饮复苏弹性较大,2023年1-7月份餐饮行业收入30647亿元,同比增长7.1%[26] - 餐饮趋于连锁化,连锁企业降本增效,去凉菜间化带动预制凉菜需求[26] - 餐饮连锁化率从2018年的12.8%增加至2023年的21.0%,但与日本、美国等国家相比仍有较大差距,未来仍有较大提升空间[1] - 预制菜企业可以按照标准化的程序向各个连锁门店提供菜肴,一定程度上保证了各连锁门店口味的一致性,有望带动预制菜品需求进一步提升[1] - 预制菜行业在餐饮连锁化率持续提升下B端市场空间广阔,老龄化及少子化趋势下C端需求可期[1] - 餐饮企业在使用预制菜品后,可以有效减少对人工成本的消耗,提高出菜效率,降低平均成本,提高盈利水平[1] - 食品安全质量将使部分小加工企业被市场淘汰,行业集中度有望向食品质量有保障的优质企业靠拢[1] 财务分析 - 公司2022年末货币资金为7.22亿元,占总资产的15.90%,较上年下降23.62%[4] - 公司2022年末存货为5.73亿元,占总资产的12.61%,较上年增加52.76%[4] - 公司2022年末短期借款为3.63亿元,占总资产的7.99%,较上年增加70.44%[4] - 存货较上年期末增加52.76%,主要是上半年鱼子产品丰收季节,公司调整采购策略以确保原材料供应[1] - 在建工程较上年期末增加72.37%,主要是江苏盖世加大了生产线安装调试投入[1] - 短期借款较上年期末增加70.44%,主要是报告期内增加了流动贷款规模[1] - 预付账款较上年期末增加278.31%,主要是上半年鱼子产季预付了采购货款[1] - 营业利润较上年同期增加108.34%,主要是上年同期计提大额存货跌价准备影响[4] - 国外营业收入较上年同期增加31.86%,主要是维护老客户同时拓展新客户[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少120.79%,主要是报告期内采购鱼子支付货款增加[8] - 报告期内偿还借款规模减少,导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加110.29%[40] 重大事项 - 公司2024年5月8日在江苏举办盛大开业典礼,年产1.5万吨预制凉菜智能制造(加工)项目正式投入生产[1] - 公司2024年6月召开"十四五"国家重点研发计划"藻类食品品质提升与增值加工关键技术研究及集成应用"项目启动会[2] - 公司2024年6月再次亮相夏季达沃斯论坛,在"大连之夜"文化晚宴上展示自主研发的多款创新凉菜[3] - 公司2024年6月13日完成2023年度利润分派,以115,571,137股为基数,每10股转增2股,每10股派1.5元现金[1] 风险提示 - 公司面临食品安全监管趋严、质量控制风险等重大风险,已采取多项应对措施[47] - 公司产品销往多个国家和地区,存在运输环节质量控制风险[47] - 公司产品销售中出口占较大比重,汇率波动将影响公司出口销售业绩[48] - 公司人工成本占营业成本比例较高,未来可能会对公司盈利能力产生一定影响[48]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-067 盖世食品股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 收到补助的基本情况 特此公告。 （一）本次收到政府补助的情况 盖世食品股份有限公司董事会 2024年8月2日 | 序 | 收到主体 | 发放主体 | 补助项目 | 补助金额（元） | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 盖世食品股 | 中国出口信用 | 2022年出口信 | 367,860.00 | 《关于申报2022年度 | | | 份有限公司 | 保险公司辽宁 | 用保险保费支 | | 出口信用保险相关支 | | | | 分公司 | 持资金 | | 持资金的通知》 | | | | | | | 大商务函【2022】7号 | | 2 | 盖世食品股 | 大连市工业和 | 专精特新款 | 100,000.00 | 2022年辽宁省"专精特 | ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-066 盖世食品股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 (一)审议及表决情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事 会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第 四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励或员工持股计划，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约 束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性， 增强公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （三）回购方式 一、 回购方案基本情况 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 (四)回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（ ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-065 盖世食品股份有限公司 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日召开了第三届 董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于2024 年7月23日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《竞价回购股 份方案公告》(公告编号：2024-061）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号—股份回购》第二十七 条规定，现披露董事会公告回购股份决议的前1个交易日（即2024年7月22日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 股东姓名/名称 持有人类别 持有数量(股) 持有比例(%) 1 上海乐享家实业有限公司 境内非国有法 人 67,901,004 48.3227 2 盖泉泓 境内自然人 10,690,092 7.6078 3 乔斌 境内自然人 4,180,000 2.9748 4 盖世食品股份有限公司回 购专用证券账户 境内非国有法 人 1,830,450 1.3027 5 交通银行股份有限公司－ 南方北交所精选两年定期 开放混合型发起式证券投 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2022年股权激励计划 调整股票期权行权价格和授予权益数量及第二个行权期行权条件 未成就暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 1 LANDING 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层(116021) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话: (86-411) 8285 6800 网址: www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 SHANGHAI LANDING LAW OFFICES 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国 … LANDINE 关于盖世食品股份有限公司 2022年股权激励计划 调整股票期权行权价格和授予权益数量及第二个行权期行权条件未成 就暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-060 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王晓华 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《竞价回购股份方案公告》(公告编号:2024-061)。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-062 盖世食品股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予 元/份，注销股票期权数量合计 121.20 万份。 权益数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第三 届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的议案》，对公司 《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）股票期权行 权价格及授予权益数量进行调整，现将相关内容公告如下： 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 6 月 27 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议《关于公司 <2022 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划授 予的激励对象名单>的议案》《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核 ...