员工持股计划会议情况 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议6月23日召开，45人出席，代表份额11,266,224.50份占总份额100%[2] 议案审议结果 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会议案，3名委员，设主任1名[3] - 审议通过选举李晶、徐晓欢、杨雨晴为管理委员会委员议案[4] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜议案，授权至计划终止有效[5][6] 管理委员会选举 - 管理委员会第一次会议选举李晶为主任[4]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月12日股东会通过[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润115,319,335.01元[2] - 本次派发现金红利14,051,581.40元，每10股派1元[2][3] 股权计划 - 2025年股权激励及员工持股计划划转股票1,830,450股[3] 时间安排 - 权益登记日2025年6月30日，除权除息日7月1日[5] - 现金红利7月1日划入资金账户[6] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣税[4]

限制性股票授予 - 2025年5月12日授予5人35万股限制性股票，授予价格7.61元/股[3] - 王晓华等5人各获7万股，各占授予总量20%、授予后总股本0.05%，合计占0.25%[3] 激励计划相关 - 激励计划有效期最长48个月，限售期为登记完成之日起12、24、36个月[7] - 限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[8] 业绩目标 - 2025年营业收入不低于6亿或增长率不低于12%[9] - 2025 - 2026年累计营业收入不低于12.8亿或2026年增长率不低于13%[9] - 2025 - 2027年累计营业收入不低于20.6亿或2027年增长率不低于14%[9] 绩效考核与解除限售 - 个人绩效考核S≥97或96>S≥90，解除限售比例100%[11] - 个人绩效考核89>S≥80，解除限售比例80%；79>S≥60，比例60%；S<60，比例0%[11] 资金与股份变动 - 截至2025年5月23日，公司收到认购款266.35万元[12] - 2025年员工持股计划非交易过户股份数量为1,480,450股，占总股本1.05%[16] - 有限售条件股份变动前数量为78,502,752股，比例55.87%，本次变动1,830,450股，变动后数量为80,333,202股，比例57.17%[16] - 无限售条件股份变动前数量为62,013,062股，比例44.13%，本次变动 -1,830,450股，变动后数量为60,182,612股，比例42.83%[16] - 公司总股本变动前为140,515,814股，比例100%，本次变动0股，变动后仍为140,515,814股，比例100%[16]

股份回购 - 2023年4月21日至2024年4月20日回购1,830,450股，占总股本1.56%（转增前），占预计上限58.73%，支付10,997,844.45元，占资金上限51.71%[3] 员工持股计划 - 2025年过户1,480,450股，占总股本1.05%[4] - 认购价7.61元/股，总金额11,266,224.50元[5] - 存续期48个月，分3期解锁，比例40%、30%、30%[7] - 资金来源为合法薪酬、自筹等，无杠杆[6] 其他事项 - 2024年8月23日变更回购股份用途[4] - 2025年6月19日非交易过户至专用账户[6] - 监事为持有人，存在关联关系[8] - 与控股股东等不构成一致行动关系[8] - 按《企业会计准则第11号——股份支付》处理[10]

回购方案 - 2024年7月23日审议通过回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[3] - 以竞价方式回购A股，价格不超6.5元/股，前30日均价5.036元[3] - 拟回购120 - 235万股，占比0.85% - 1.67%，资金780 - 1527.5万元[4][5] 实施情况 - 截至2025年5月31日未实施回购，已回购占上限比例0%[6] - 目前回购实施情况与方案无差异[6]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过46人（不含未来拟再分配人员），监事3人[5] - 持股规模不超过148.0450万股，占公司总股本比例不超过1.05%[6] - 存续期为48个月[7] - 募集资金总额上限约1126.6225万元，以1元/份为认购单位[25] 股票回购情况 - 2023年4月21日至2024年4月20日回购股份1830450股，占总股本1.56%（转增前），占预计回购总数量上限58.73%，支付总金额10997844.45元，占拟回购资金总额上限51.71%[24] 购买价格与解锁安排 - 购买回购股票价格为7.61元/股，是董事会审议草案前不同交易日均价的一定比例[6][27][28] - 所获标的股票分3期解锁，比例分别为40%、30%、30%，解锁时点分别为过户之日起满12个月、24个月、36个月[7][33] 业绩考核要求 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[37] - 第一个解锁期2025年度营业收入不低于6.00亿元或2025年营业收入增长率不低于12.00%[38] - 第二个解锁期2025、2026两年累计营业收入不低于12.80亿元或2026年营业收入增长率不低于13.00%[38] - 第三个解锁期2025、2026、2027三年累计营业收入不低于20.60亿或2027年营业收入增长率不低于14.00%[38] 个人绩效解锁比例 - 个人绩效评价S≥97或96>S≥90，解锁比例为100%；89>S≥80，解锁比例为80%；79>S≥60，解锁比例为60%；S<60，解锁比例为0%[39] 管理与决策机制 - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会负责日常管理[41] - 股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事项[42][43] 会议相关规定 - 召开持有人会议管理委员会应提前3日通知全体持有人[48] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[50] 管理委员会规定 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[51] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[53] 资产与权益规定 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、持股计划其他投资形成的资产[58] - 锁定期内持有人不得要求分配权益，存续期内未经同意不得擅自退出、转让或处置份额[61] 存续期相关规定 - 存续期届满前2个月，经相关程序同意存续期可延长[31][60][68] - 锁定期满且资产清算、分配完毕可提前终止[31][60] 费用摊销情况 - 2025 - 2028年员工持股计划费用摊销分别为485.96万元、478.48万元、186.91万元、44.86万元[70] 实施流程相关 - 董事会负责拟定草案，实施前征求员工意见，关联董事回避表决[72] - 监事会发表意见并核实拟参加对象[72] - 聘请律师事务所出具法律意见书并披露[73] - 股东会采用现场与网络投票结合方式表决[73]

2、本次获授权益的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市规则》等文件规定的 激励对象条件及《盖世食品股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）规定的激励对象范围，不存在《上市规则》规定的不 得成为激励对象的情形，激励对象中不包括独立董事、监事，不包括单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授 权益的激励对象主体资格合法、有效。 3、公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得获授权益的情形，本次股 权激励计划无获授权益条件。 4、本次确定的授予日符合《监管指引第 3 号》等相关法律法规、规范性文 件和《激励计划》中的有关规定。 综上所述，薪酬与考核委员会同意确定以 2025 年 5 月 12 日为本次股权激励 计划涉及权益的授予日，向 5 名符合条件的激励对象合计授予 35.00 万股限制性 股票。 盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-083 盖世食品股份有限公司薪酬与考核委员会 关于 2025 年股权激励计划授予事项的核查 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-082 盖世食品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号盖世食品（江 苏）有限公司会议室 5.会议主持人：监事会主席吴新刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事吴新刚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予权益的议案》议案 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-079 盖世食品股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号盖世食品（江 苏）有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 79,950,446 股，占公司有表决权股份总数的 56.8978%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 ...

证券简称：盖世食品 证券代码：836826 | （二）咨询方式 10 | | --- | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 盖世食品股份有限公司 2025年股权激励计划权益授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025年5月 | | | 一、释义 | 盖世食品、本公司、公 | 指 | 盖世食品股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告、本 | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于盖世食品股 | | 报告 | 指 | 份有限公司2025年股权激励计划权益授予相关事项之独立财务 顾问报告 | | 本激励计划、本次激励 计划 | 指 | 盖世食品股份有限公司2025年股权激励计划（草案） | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股 ...