盖世食品股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-054 （二）会议出席情况 1、会议召开时间：2025年4月10日 2、会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出会议通知的时间和方式：2025年3月31日以通讯方式发出 5. 会议主持人：工会主席 张符 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《盖世食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定。 会议应出席职工代表71人，出席和授权出席职工代表71人。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利 ...

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占2/3[2] 会议情况 - 2024年共召开4次会议，各次会议审议通过相关议案[3][4] 审计相关 - 认为致同会计师事务所符合要求[5] 工作内容 - 报告期审阅内审计划和底稿并提意见，完善内控治理制度[5] 未来展望 - 2025年促进公司治理和内控体系有效运行[6]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-062 盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 盖世食品股份有限公司 2025 年 4 月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分含义一致。 1、《盖世食品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，公司推 出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参加、风险自担的原则，不存在摊派、强行分 配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参与对象为公司监事、核心骨干员工及 ...

一、2024年度审计机构的基本情况 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-043 盖世食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定的要求，盖世食品股份有限公司（以 下简称"公司 "）董事会审计委员会对公司2024年度审计机构致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 致同对公司2024年度财务报告进行了审计，同时对公司内部控制执行情况、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 行核查并出具了审计报告或专 项说明。 在执行审计工作的过程中，公司董事会审计委员与致同会计师进行事前充分 沟通，致同就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、 审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自基准日至报告发出日无影响评价结论因素[5] 评价范围 - 纳入评价范围包括公司本部及子、控股公司[6] - 主要业务含组织架构、资金管理等[6] 重点关注风险 - 本年度重点关注资金、子公司管理及信息披露风险[6] 公司管理措施 - 设立多部门并明确岗位职责权限[8] - 制定办法加强营运资金会计系统控制[8] - 以内部提拔和公开招聘拓展员工[9] - 培育员工“正直、彻底、速度、挑战”价值观[10] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷≥营业收入5%[15] - 财务报告内控重要缺陷为2%-5%营收[15] - 财务报告内控一般缺陷<营收2%[15] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥100万[17] - 非财务报告内控重要缺陷损失30-100万[17] - 非财务报告内控一般缺陷损失<30万[17] 系统上线 - 上线金蝶云星空等系统促进办公自动化[13] 子公司管理 - 从多方面对子公司进行总体控制[14]

人员数据 - 2024年末合伙人239人，注册会计师1359人，签过证券服务审计报告注会400人[2] 业绩数据 - 2023年收入总额270300万元，审计业务收入220500万元，证券业务收入50200万元[2] - 2023年上市公司审计客户257家，审计收费35500万元，同行业上市公司审计客户4家[3] 风险数据 - 职业风险基金上年度末数815.09万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[3] 处罚数据 - 事务所近三年刑事0次、行政处罚2次等[5] - 58名从业人员近三年刑事0次、行政处罚11次等[5] 审计相关 - 2024年审计收费55万元，年报审计收费40万元，2025年未确定[6] - 2025年4月10日董事会通过续聘致同议案，9票同意[7] - 本次聘任需提交股东大会审议[9]

员工持股计划基本情况 - 员工持股计划份额不超过1126.6225万份，每份1元，募集资金总额上限约1126.6225万元[14][19] - 参加员工总人数不超过46人，其中监事3人[14][59] - 员工持股计划拟分配股份148.0450万股，占公司总股本1.05%[17] 认购情况 - 监事拟认购份额合计不超过133.1750万份，占总份额上限11.82%[15] - 其他参与对象拟认购份额993.4475万份，占比88.18%[17] 股份回购 - 公司于2023 - 2024年回购股份，期限自2023年4月21日至2024年4月20日[17] - 回购股份1830450股，占总股本1.56%（转增前），支付总金额10997844.45元[18] 购买价格 - 员工持股计划购买回购股票价格为7.61元/股，是董事会审议草案前不同交易日均价一定比例[21][22][61] 存续与解锁 - 员工持股计划存续期48个月，锁定期最长36个月，所获标的股票分三期解锁[24][26][59][67] 业绩考核 - 2025 - 2027年每年考核一次，各解锁期有公司层面业绩考核要求[29] - 个人解锁比例与上一年度考核分数相关[33] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，设持有人会议和管理委员会[32][62] - 持有人会议是最高管理权力机构，表决方式为书面表决[37][39] - 管理委员会由3名委员组成，会议需过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[41][43] 变更与终止 - 员工持股计划变更、延长存续期等需经出席持有人会议持有人所持一定份额同意并经董事会审议通过[46][47] - 公司实际控制权变更等情形，董事会5个交易日内决定是否终止[48]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-060 盖世食品股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事徐学明、曹云锋、司旭作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之日持 续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事徐学明、曹云锋、司 旭作为征集人，就公司拟于2025年5月12日召开的2024年度股东大会审议的有关 议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》； 2、《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年股权激励计划有关 事项的议案》。 二、征集主张及理由 表决意见：征集人作为公司独立董事，已出席公司2025年4月10日召开的第 ...

股东大会信息 - 2025年5月12日13:00召开2024年年度股东大会现场会议[4] - 网络投票时间为2025年5月11日15:00 - 2025年5月12日15:00[4] - 股权登记日为2025年5月6日[6] - 独立董事曹云锋、徐学明、司旭征集本次股东大会审议事项投票权[8] 审议事项 - 2024年年度报告及摘要将提交审议[10] - 2024年度董事会、监事会工作报告将提交审议[11][12] - 2024年度财务决算报告将提交审议[14] - 2024年度内部控制自我评价报告将提交审议[14] - 独立董事2024年度述职报告将提交审议[15] - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明将提交审议[16] 权益分派 - 2024年度以138,685,364股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)，预计派发现金红利13,868,536.40元[17] 机构聘任 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年[19] 薪酬方案 - 编制《2025年度独立董事津贴方案》《2025年度非独立董事薪酬方案》《2025年度监事薪酬方案》[20][21] 员工激励 - 拟定《盖世食品股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及管理办法[23][24] - 拟定《盖世食品股份有限公司2025年股权激励计划（草案）》等及激励对象名单[26][27][28] - 授权董事会对激励计划进行管理、调整及实施其他必要事宜[29] 其他 - 特别决议议案序号为十五、十六、十七、十八[30] - 对中小投资者单独计票议案序号为八、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八[30] - 关联股东回避表决议案序号为十[30] - 登记方式有自然人股东、代理人等形式[30][31] - 登记时间为2025年5月8日9:30 - 15:00[32] - 登记地点为辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅达路320号公司会议室[32] - 会议联系人杨懿，联系电话0411 - 86277777 - 8026，邮政编码116047[32] - 会议费用由股东自行承担[32] - 备查文件有《盖世食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》和《盖世食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》[33]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-064 盖世食品股份有限公司监事会 关于 2025 年员工持股计划（草案）的核查意见 3、公司本次员工持股计划拟参加对象符合《指导意见》及其他法律、法规 和规范性文件规定的参加条件，符合员工持股计划规定的参加对象范围，其作为 公司本次员工持股计划参加对象的主体资格合法、有效。 4、公司实施本次员工持股计划，有利于进一步改善公司治理水平，提高员 工的凝聚力和公司的发展活力，吸引和留住优秀人才，实现公司、股东、员工利 益的一致，促进公司持续、健康、长远的发展。 综上所述，监事会认为，公司实施本次员工持股计划不存在损害公司及全体 股东利益，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意公司实施本次员工持股计 划。 盖世食品股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 11 日 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 ...