会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[1] - 会议采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次结果为准[5] 时间安排 - 现场会议于2025年2月12日14:00召开，网络投票时间为2月11 - 12日15:00[7] - 股权登记日为2025年2月6日[10] - 登记时间为2025年2月11日9:00 - 17:00[22] 会议内容 - 审议提名王冰冰为公司第四届董事会董事的议案[14] 其他信息 - 登记方式分不同情况，可邮件提交资料[17] - 会议联系人王冰冰，电话010 - 60219175，邮箱gudongdahui@triprime.com[22] - 与会股东费用自理[20] - 备查文件有公司《第四届董事会第二次会议决议》[23]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年1月22日召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[5] 人事提名 - 董事会提名王冰冰女士为第四届董事会董事，任期待股东大会通过[6] 综合授信 - 拟向招行、宁波银行、北京银行申请共1.1亿综合授信，期限12 - 24个月[11] 股东大会 - 提请召开2025年第一次临时股东大会[15]

股东减持 - 2025年1月14 - 21日股东张红斌减持1080000股[2] - 张红斌持股比例从7.6157%降至6.7291%[2] - 本次减持比例0.8866%[3] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股权和经营[4] - 不涉及披露权益变动报告书[4] - 公司将关注并及时披露变动情况[4]

股权激励调整 - 2024年11月18日审议通过注销2022年股权激励计划部分股票期权议案[1] - 52名激励对象未缴费，拟注销94.50万份期权[3] - 1名监事激励对象失资格，注销1.40万份期权[3] 期权数据 - 本次合计注销95.90万份期权[4] - 期权简称三元JLC1，代码850053[4] - 剩余期权数量2,191,000份[4] 影响说明 - 本次注销符合规定，不造成重大影响[4][5]

股票期权注销 - 2024年11月18日通过注销2022年部分股票期权议案[1] - 因未缴款和资格问题，合计注销95.9万份[2][3] - 剩余期权数量2,191,000份[3] 影响说明 - 注销符合规定，不影响财务和经营[3][4] - 不影响股权激励计划实施[4]

会议时间 - 公司董事会于2024年11月20日决定召开股东大会并发布通知[2][3] - 现场会议于2024年12月6日14:00召开，网络投票时间为2024年12月5 - 6日15:00[4] 参会情况 - 出席现场会议12名股东代表60,622,996股，占比49.7685%[6] - 网络投票4名股东代表15,652,676股，占比12.8501%[7] - 出席会议16名股东代表76,275,672股，占比62.6186%[7] 议案审议 - 审议修订内部治理制度和《公司章程》并授权工商变更登记两项议案[10] - 两议案同意股数76,233,372股，占比99.9445%；反对42,300股，占比0.0555%；弃权0股[13]

股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会于12月6日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东16人，持股76,275,672股，占比62.6186%[3] - 通过网络投票股东4人，持股15,652,676股，占比12.8501%[4] 人员出席情况 - 9位在任董事出席7人，3位在任监事出席2人[5] 议案表决情况 - 《关于修订公司相关内部治理制度的议案Ⅱ》同意股数占比99.9445%[7] - 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》同意股数占比99.9445%[10] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会合法有效[13] 备查文件 - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[14]

北京三元基因药业股份有限公司章程 公告编号：2024-109 北京三元基因药业股份有限公司 公司章程 二○二四年十一月 1 / 67 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 董事会秘书 . | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 . | | | 第一节 监事 . | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 投资者关系管理 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第一节 | ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028877 网址: http://www.hylandslaw.com 关于北京三元基因药业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会之法律意见书 致:北京三元基因药业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等现行有效的法律法规、规范性文件,以及《北 京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定,北京 浩天律师事务所(以下简称"本所")接受北京三元基因药业股份有限公司(以 下简称"公司")委托,指派本所美红伟律师、威萌律师(以下简称"本所律师") 出席公司 2024年第三次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会"),对本 次股东大会的相关 ...

北京三元基因药业股份有限公司章程 公告编号：2024-109 北京三元基因药业股份有限公司 公司章程 二○二四年十一月 1 / 67 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 . | | 第一节 | 股东 . | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 . | | 第三节 | 董事会秘书 . | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 . | | | 第一节 监事 . | | 第二节 | 监事会 50 | | 第八章 | 投资者关系管理 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 55 | | 第一节 | ...