证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-066 北京三元基因药业股份有限公司 本公司董事会于 2023 年 12 月 14 日收到董事刘金毅先生递交的 辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职 人员持有公司股份 1,017,600 股，占公司股本的 0.8354%，不是失信 联合惩戒对象，辞职后继续担任公司副总经理职务。 （二）辞职原因 因个人原因，陈汉文先生、范保群先生辞去所担任的公司第三届 董事会独立董事及审计委员会委员职务，刘金毅先生辞去公司第三届 董事会董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 14 日收到独立董事陈汉文先生递 交的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。 上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联 合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-071 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（钱爱民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人钱爱民，已充分了解并同意由提名人北京三元基因药业股份 有限公司董事会提名为北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验; (四)中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规 定; (三)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-073 北京三元基因药业股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 案尚需提交股东大会审议通过。 提名钱爱民女士为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满 之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。 提名邵荣光先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满 之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决 议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%， 不是失信联合惩戒对象。 提名范保群先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日， 本次任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过 之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-072 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人邵荣光，已充分了解并同意由提名人北京三元基因药业股份 有限公司董事会提名为北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京三元基因药业股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人已同时符合以下条件: (一)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则; (二)具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 济等工作经验; (三)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录; (四)北交所规定的其他条件。 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（邵荣光） 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》的相关规定; ...

北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会 通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-068 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认 证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn） 或中国结算官方微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关 证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站 （网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专区-持有人大会网络投票- 如何办理-投资者业务办理"相关说明，或 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-070 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人北京三元基因药业股份有限公司董事会，现提名邵荣光先 生为北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京 三元基因药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京三元基因药业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-067 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 3 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-073）。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董 ...

2023 年第三季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）孟爱华保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 三元基因 证券代码 : 837344 北京三元基因药业股份有限公司 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 19 日 15:00 - 17:00，采用网络远程方式，地点为中证路演中心 [2] - 参与人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括公司董事长、总经理程永庆等多人及申万宏源证券保荐代表人 [3] 公司应对策略 - 面对医药行业变局，公司将面对医改新政，开发新产品，建设新厂区，培养新一代经理人团队，提供高性价比产品与服务 [5] 产品优势与项目进展 - 新型 PEG 集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验项目，对 E 抗原血清学转换综合预测准确率达 84%，对 S 抗原转阴综合预测准确率达 75%，可提高乙肝临床治愈率 [6] - 人干扰素 α1b 雾化吸入治疗 RSV 肺炎项目，产品质量可靠、疗效确切、安全性好，有坚实临床应用基础，获多项优秀产品品牌 [13] - 公司研发管线涵盖新药等开发，雾化吸入人干扰素 α1b 治疗 RSV 肺炎及长效干扰素项目属重点发展领域，细胞治疗项目有进展且获政府支持 [14] 人力资源与组织建设 - 公司创业 30 年，退休人员有序退休或退居二线，引进大量年轻专业人才，销售人员中新进人才占比 45%，全公司员工总数增加 20% [7] 财务状况与资金来源 - 新增 15 年期固定资产贷款用于项目建设，报告期内营业收入 10,020.95 万元，同比增长 55.71%；净利润 921.43 万元，同比增长 55.34%；扣非净利润 729.29 万元，同比增长 47.45%，盈利能力恢复，且获政府贷款贴息 [8] - 投资活动现金流量净额 20,908.62 万元，较上年同期增长 68.59%，投资项目包括基地建设、临床试验和信息化建设等 [11] - 2023 年上半年研发支出 2,345.31 万元，占营业收入比例 23.40% [18] - 经营活动现金流量净额下降 27.55%，原因是延迟缴纳税金 630.19 万元 [18] - 2023 年半年报营业收入 10,020.95 万元，同比增长 55.71%，净利润和扣非净利润分别同比增长 55.34%和 47.45%，偿债能力稳健，经营活动现金流正向发展 [19] 内部管理与在建工程 - 修订《内部控制制度》，包括环境控制等多方面，建立完善治理结构和组织架构，采取多项措施保证财务信息披露质量 [9] - 基因工程药物智能化研发和生产基地项目新增投入 2.99 亿元，获政府高精尖项目全额贷款贴息，2022 年收到 796 万元，2023 年收到 708 万元 [10] 新厂区建设进展 - 新厂区建设项目于 2021 年开始，包括多栋建筑和多种生产线，预计产能一亿支以上，还规划细胞治疗平台，2022 年底主体建筑封顶，2023 年进入装修和设备安装阶段 [16] 专利布局 - 人干扰素 α1b 雾化吸入治疗 RSV 性下呼吸道感染项目相关发明专利授权数量达 8 件，围绕家庭雾化应用场景布局组合物专利 [17] 后续发展考虑 - 公司作为北交所首批上市企业，以聚焦主业、稳健经营为首要任务，将根据政策和自身战略做部署，学习北交所“深改 19 条”，及时履行信息披露义务 [15]

三元基因 837344 北京三元基因药业股份有限公司 （Beijing Tri-Prime Gene Pharmaceutical Co., Ltd. ） 4、2023 年 4 月，公司首任董事长、国家最高科学技 术奖获得者侯云德院士，作为我国生物医学领域杰出 的战略科学家和现代生物医药产业的主要奠基人，受 邀担任"中国科学技术馆专家志愿者"。程永庆董事 长陪同侯云德院士出席了在中国科学技术馆举办的授 牌仪式。 5、2023 年 5 月，由北京广播电视台出品的全国首档 聚焦专精特新企业的观察纪实节目《专精特新研究院》 走进公司，纪实拍摄了三元基因开创中国基因工程药 物先河的创新故事，真实呈现了公司创新发展、致力 于让中国创新药物参与国际市场竞争的企业实践。 6、2023 年 6 月，公司发布了"人干扰素 α1b 雾化吸 入治疗小儿呼吸道合胞病毒性下呼吸道感染的Ⅲ期临 床试验达到主要研究终点的公告"。 7、2023 年 6 月，公司董事长兼总经理程永庆主持召 开了总经理办公会，并做了公司半年度工作总结报告： 报告期内，公司实现营业收入 10,020.95 万元，营业收 入增长率为 55.71%；净利润 921. ...