证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-035 累积投票管理制度实施细则 第一章 总则 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 北京三元基因药业股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 累积投票管理制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司 第一条 为完善北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等 法律、法规及规范性文件以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况制定 本实施细 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-046 北京三元基因药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024年4月11日，北京三元基因药业股份有限公司（以下简称" 公司"）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同 意董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融 资总额低于人民币1亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票， 授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交2023年年度股东大会 审议。本次授权具体情况如下： 一、具体内容 （一）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股 面值为人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额低于人民币1亿元 且低于公司最近一年末净资产20%。本次发行的股票数量按照募集 资金 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-036 北京三元基因药业股份有限公司 征集投票权实施细则 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 征集投票权实施细则 第一章 总则 第一条 为切实保护股东利益，促使广大股东积极参与公司管理， 完善公司法人治理结构，规范征集投票权行为，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京三元基因药业股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 本细则所称征集投票权，是指公司召开股东大会时享有 征集投票权的主 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-044 北京三元基因药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构， 促进公司的规范运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、北京证券交易所（以下简称北交所）的相关规定以及《北 京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他现行有关法律、法规的规定制定，特制定本制度。 第二章 设置及任职资格 （八） 北交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形； 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理 人员。董事会秘书对公司 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-045 北京三元基因药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次 会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投 项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司 2020 年 12 月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选 层挂牌募集资金的基本情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普 通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-025 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人北京三元基因药业股份有限公司董事会，现提名胡左浩先 生为北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京 三元基因药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京三元基因药业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； ...

公司概况 - 公司创始人侯德云院士从健康中国人基因中克隆与表达出来的重组人α1b干扰素，具有广谱抗病毒、抗肿瘤、免疫调节作用，临床广泛覆盖感染科、儿科、呼吸科、肿瘤科等科室[1] - 公司研发团队实力雄厚，自主掌握基因改组、蛋白质定点修饰长效化、基因干扰、基因检测等前沿技术，致力扩大干扰素α1b临床应用，重点产品聚焦慢性乙肝、小儿RSV肺炎治疗等未被满足的临床需求[2] 业绩总结 - 公司23Q1~Q3收入业绩重回增长轨道，盈利能力阶段性承压，实施股权激励等影响短期盈利，但为长期发展奠定坚实基础[3] - 公司2023年前三季度实现营收15.2亿元，同比增长48.9%，归母净利润0.11亿元，同比增长50.1%[24] 产品展望 - 公司产品疗效确切，经测算预计2028年达到销售峰值5.83亿元，长效干扰素、细胞治疗平台等研发项目有序推进，有望实现进口替代[4] - 公司新产品雾化吸入剂预计2028年销售峰值为5.83亿元[50] 市场前景 - RSV是引发儿童呼吸道疾病的主要病毒之一，全球导致近300万人死亡，中国疾控中心数据显示RSV占呼吸道感染病毒的25.7%[42] - 预计2024年中国儿童RSV患者数量约为485.79万人，公司新品雾化剂渗透率预计达到20%[51] 研发进展 - 公司在研发的长效干扰素产品质量优于进口产品，技术性能对比表现出较高的活性和安全性[58] - 公司与北京佳德和合作开展细胞免疫研发，以天然γδT细胞免疫治疗为核心技术的新药开发[61]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-006 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数 据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披 露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 244,732,951.33 | 170,998,937.09 | 43.12% | | 归属于上市公司股东的净 | 31,618,475.66 | 31,058,696.22 | 1.80% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 29,029,800.13 | 20,719,117.41 | 40.11% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | ...