一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-107 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股 份总数 76,275,672 股，占公司有表决权股份总数的 62.6186%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权 的股份总数 15,652,676 股，占公司有表决权股份总数的 12.8501%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1 ...

股东情况 - 股东张红斌持股9276702股，持股比例7.6157%[2] 减持计划 - 张红斌拟减持不超2436200股，比例不超2%[3] - 减持方式为大宗交易，15个交易日后3个月内进行[3] - 受让方6个月内不得减持所受让股份[7] 其他 - 减持计划不违反规定，不导致控制权变更[6][9] - 公告日期为2024年11月29日[10]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-106 北京三元基因药业股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 √是 □否 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | | 持股比例 | 当前持股股份来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 源 | | 张红斌 | 持股 | 5%以 | | 9,276,702 | 7.6157% | 进入北交所前取得 | | | 上股东 | | | | | | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | | | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价格 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | | | 持比例 ...

公司动态 - 公司全资子公司安元堂取得换发后的《药品经营许可证》[1] - 《药品经营许可证》有效期至2029年11月19日，编号为京AA010000198[2] 影响情况 - 新证确保安元堂正常开展批发业务，短期内对公司业绩无重大影响[2] - 对公司未来经营有积极意义[2]

北京三元基因药业股份有限公司 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-105 关于全资子公司取得换发后的 《药品经营许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司 北京安元堂医药有限责任公司（以下简称：安元堂）因《药品经营许 可证》有效期即将届满，经过向北京市药品监督管理局申请，于近日 取得经过北京市药品监督管理局核准签发的《药品经营许可证》，现 将相关情况公告如下： 一、换发后的《药品经营许可证》的基本信息： 企业名称：北京安元堂医药有限责任公司 主要负责人：邓迎达 质量负责人：宋文光 经营范围：中成药、化学药、生物制品（含冷藏药品）*** 经营方式：批发 仓库地址：北京市大兴区大兴经济开发区广平大街 9 号（委托北 京九州通医药有限公司储存配送） 有效期至：2029 年 11 月 19 日 许可证编号：京 AA010000198 发证机关：北京市药品监督管理局 统一社会信用代码：911101157488 ...

股东大会信息 - 2024年10月30日发布2024年第二次临时股东大会通知公告[3] - 现场会议于2024年11月18日14:00召开，网络投票时间为11月17 - 18日15:00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东10名，代表股份60619796股，占比49.7659%[6] - 通过网络投票股东5名，代表股份16987728股，占比13.9461%[8] - 现场和网络投票股东共15名，代表股份77607524股，占比63.7119%[8] - 中小股东5名，持有股份2470328股，占比2.0280%[8] 审议与选举结果 - 股东大会审议董事会、独立董事和监事会换届3项提案[11] - 各候选人得票数均为77571925，占比99.9541%全部当选[16][17] - 提名程永庆等6人、钱爱民等3人、许大海和徐晨均以2434729票，占比98.5589%当选[20] 合规情况 - 股东大会表决程序和结果符合规定，合法有效[20] - 通知、召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[21]

制度审议 - 制度于2024年11月18日经第四届董事会第一次会议审议通过，9票同意，0票反对，0票弃权[2] 委员会构成 - 战略与可持续发展委员会委员由3名董事组成[7] - 设召集人一名，由公司董事长担任[7] 任期与职权 - 委员任期与同届董事会董事任期一致，可连选连任[8] - 人数低于规定人数，达规定人数三分之二前暂停行使职权[8] 会议规则 - 会议至少提前3日通知全体委员，经全体同意可豁免[13] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[13] - 议案须经全体委员过半数通过方为有效[14] 记录与生效 - 会议记录保存期限至少为10年[14] - 细则自董事会审议通过之日起生效并实施[16]

董事会会议 - 公司于2024年11月18日召开第四届董事会第一次会议[1] 委员会选举 - 选举审计、战略与可持续发展、薪酬与考核委员会委员及召集人[1] 委员会规定 - 审计、薪酬与考核委员会有相关任职要求[2] 任期情况 - 第四届董事会各专门委员会任期至第四届董事会任期届满[2] 选举影响 - 本次选举为正常换届，对公司生产经营有积极影响[3]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-094 北京三元基因药业股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过： 选举程永庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 6,278,550 股，占公司股本的 5.1544%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任刘金毅先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,017,600 股，占公司股本的 0.8354%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任王冰冰女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%， ...

股权激励相关时间 - 2022年10月26日审议通过多项股权激励议案[1] - 2022年11月11日股东大会通过相关议案[3] - 2023年1月5日完成首次授予登记[4] 本次注销情况 - 2024年11月18日审议通过注销95.90万份股票期权议案[1][10] - 因未缴资金和资格问题注销对应期权[9][10] 各方意见 - 注销符合规定，不影响财务经营[11] - 独立董事、监事会、律师认可注销[12][13][15]