股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月18日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东15人，持表决权股份77,607,524股，占比63.7119%[3] 人员选举 - 董事会换届提名程永庆等6人为董事候选人，钱爱民等3人为独立董事候选人[7][8] - 监事会换届提名许大海等2人为候选人，任期三年[9] - 各候选人得票数均为77,571,925，占比99.9541%，均当选[9][10][11]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-089 北京三元基因药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差缺席，委托董事程永庆代为表决。 （一）审议通过《关于选举程永庆先生为公司董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选 举产生，根据《公司法 ...

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款[2] - 董事会下设专门委员会拟从两个增至三个[3] - 新增战略与可持续发展、薪酬与考核委员会[3] 修订原因及文件 - 修订为满足公司发展需求，完善治理结构[4] - 备查文件为《第四届董事会第一次会议决议》[5]

会议信息 - 2024年11月18日召开第四届董事会第一次会议[1] - 公告发布于2024年11月20日[5] 委员会调整 - 董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[1] - 委员为程永庆等三人，程任召集人，任期三年[2] 职责与细则 - 增加可持续发展管理职责[3] - 制定新细则，原细则废止，新细则已披露[3]

会议情况 - 会议于2024年11月18日现场召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事选举 - 选举许大海为第四届监事会主席，任期三年[5] 期权注销 - 拟注销52名激励对象94.50万份、1名激励对象1.40万份股票期权，合计95.90万份[8] 议案表决 - 《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》表决同意2票，余军阳回避[9][10]

制度审议 - 制度于2024年11月18日经第四届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议[2] 委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[7] 委员产生 - 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[7] 会议规则 - 会议至少提前3日通知，全体委员一致同意可豁免通知期[13] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] 其他规定 - 会议记录保存至少10年，通过的议案及表决结果书面报董事会[19][20] - 工作细则自董事会决议通过之日起生效实施，由董事会负责解释[16][17]

制度通过情况 - 独立董事专门会议议事制度于2024年11月18日经第四届董事会第一次会议审议通过，表决9票同意，0票反对和弃权，无需股东大会审议[2] 制度内容 - 由过半数独立董事推举召集人主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[5] - 关联交易等事项、独立董事特别职权需经会议审议且全体过半同意[5] - 未设提名委员会时拟定选标准程序遴选审核提建议[6] - 对被提名人资格审查并形成意见[7] 制度执行 - 独立董事提交含会议情况年度述职报告，最迟发通知时披露[8] - 会议制作记录，独立董事签字确认[8] 制度生效 - 制度经董事会通过生效，由董事会负责解释[8][9]

会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5][6] 时间安排 - 现场会议2024年12月6日14:00召开[7] - 网络投票2024年12月5日15:00 - 12月6日15:00[7] - 股权登记日为2024年12月3日[10] - 登记时间2024年12月5日9:00 - 17:00[17][18][19] 审议议案 - 审议《关于修订公司相关内部治理制度的议案Ⅱ》[14][15][16] - 审议《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》[17] 其他信息 - 会议联系人王冰冰，电话010 - 60219175，邮箱gudongdahui@triprime.com[21] - 与会股东费用自理[21] - 备查文件为《第四届董事会第一次会议决议》[22]

董事会制度 - 董事会制度于2024年11月18日经第四届董事会第一次会议审议通过，需提交股东大会审议[3] - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长、副董事长各一人[6] - 董事会下设战略与可持续发展、审计、薪酬与考核三个专门委员会[6] 董事会审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，董事会可审议批准[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会可审议批准[9] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易，董事会审议批准[10] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元的交易，董事会审议批准[10] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[19] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[19] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[22] - 董事长应在接到临时会议提议后十日内确定是否召开[26] - 董事会会议需过半数以上董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[30] - 关联董事对关联决议无表决权，无关联董事不足三人提交股东大会审议[31][32] - 一名董事一次会议接受委托不得超过两名董事[32] - 1/2以上与会董事认为议案不明可提请暂缓表决[34] - 议案未通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同议案[36] 其他 - 董事应在董事会决议上签字并担责，表决表明异议并记录可免责[33] - 董事会会议记录需出席会议的董事等签名[39] - 董事会会议需报告以往决议执行和落实情况，董事可质询[43] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[44][45] - 规则作为《公司章程》附件，自股东大会审议通过生效[47] - 公司为北京三元基因药业股份有限公司[48] - 会议时间为2024年11月20日[48]

公司信息 - 公司为北京三元基因药业股份有限公司，证券代码837344，证券简称三元基因[1] 股权激励相关 - 监事会核查公司拟注销2022年股权激励计划部分股票期权事项[2] - 注销行为符合规定，审议程序有效[3] - 注销无实质财务影响，不损害各方利益[3] 公告信息 - 公告日期为2024年11月20日[4]