北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 2. 本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责,遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确、不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应的法律责任。 3. 本所及经办律师仅就公司本激励计划的本次注销的相关法律事项发表意 见,并不对会计、审计等专业事项发表意见,本所及经办律师不具备对该等专业 事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该 等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用, 不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示或默示 的保证。 电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 6 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: （86-10）65028888，传真 Fax: （86-10）65028877 网址: http://www.hylandslaw.com 关于北京三元基因药业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 (一) 本次股东大会的召集 经核查,公司本次股东大会由公司第三届董事会第二十次会议决定召开并 由公司董事会召集。公司董事会于 2024年10月 30 日在北京证券交易所信息披 露平台公开发布了《北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会第二十次会 议决议公告》《北京三元基因药业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股 东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简称"会议通知")。 本次会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、召开 地点,以及有关出席股东的股权登记日、 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-101 北京三元基因药业股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等相关法律、法规和《北京三元基因药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况制定本规 则。 第二条 公司设董事会，是公司常设的经营管理决策机构，是股 东大会决议的执行机构 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-102 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《北京三元基因药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议（以下简称独立董事专门会议）。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-094 北京三元基因药业股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告 一、换届基本情况 （一）董事长、副董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过： 选举程永庆先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日 起生效。上述选举人员持有公司股份 6,278,550 股，占公司股本的 5.1544%， 不是失信联合惩戒对象。 选举程十庆先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会 议于 2024 年 11 月 18 日审议并通过： 选举许大海先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 239,766 股，占公司股本的 0.1968%，不是失信联合惩戒对象。 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-104 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会 通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 5 日 15:00—2024 年 12 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， 为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时 间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 中国结算官方 ...

北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-100 本制度经公司 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考 核管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等有相关法律、法规、规范性文件，和《北京三元基 因药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职， 委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-097 北京三元基因药业股份有限公司 关于设立董事会薪酬与考核委员会 二、 关于董事会薪酬与考核委员会人员组成情况 经过选举，公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成成员为：邵 荣光、钱爱民、杨大军，由邵荣光担任召集人。任期三年，自公司第 四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 根据规定，董事会薪酬与考核委员会成员为不在公司担任高级管 理人员的董事，独立董事占半数以上，并由独立董事担任召集人。委 员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责召集并 主持委员会工作。薪酬与考核委员会委员在任职期间不再担任公司董 事职务时，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人 数。 三、 关于制度制订情况 鉴于公司设立了董事会薪酬与考核委员会，董事会根据相关要求 制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，该制度经公司第四届 董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》（公告编号：2024-100）。 四、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司董 事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会、选举委员并 修订相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-096 北京三元基因药业股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与可持续发展委员会的公告 公司在董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理 职责等内容，并制定《北京三元基因药业股份有限公司董事会战略与 可持续发展委员会工作细则》，原《北京三元基因药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则》自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起废止。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细 则》（公告编号：2024-099）。 一、 关于董事会 ...

北京三元基因药业股份有限公司 关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年11月18日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会 议，审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》， 本次拟对 95.90 万份股票期权注销，现将有关事项说明如下： 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-092 一、《激励计划》已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 10 月 26 日，北京三元基因药业股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励 计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于公司<2022 年股权激励 计划实施考核管理办法>的议案》，并审议通过了《关于认定公司核 心员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 20 ...