报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1] 报告的核心观点 - 2024H1公司营收1.17亿元同比增16.92%，归母净利润966.60万元同比增4.90%，扣非净利润888.89万元同比增21.89%；维持2024 - 2026年盈利预测，预计归母净利润分别为0.42/0.63/0.86亿元，对应EPS为0.34/0.51/0.70元/股，对应当前股价PE为40.9/27.5/20.0倍 [1] 根据相关目录分别进行总结 业务拓展 - 2023年通过集采在多省份新增医疗终端460家；2024年3月运德素®中标干扰素省际联盟集采，5 - 8月各省陆续执行，将增加医院准入数量，扩大市场份额 [2] 研发进展 - 核心管线干扰素α1b雾化吸入剂治疗小儿RSV肺炎完成临床试验统计及注册资料准备，将提交注册申请；完成雾化吸入剂新型吹灌封一体化生产线安装调试 [3] - 对北京佳德和投资，开展细胞治疗与人干扰素α1b药物治疗联合疗法在恶性实体肿瘤领域开发；获批多项不同适应症研究者发起的临床研究，进入受试者招募期 [3] - 开展大剂量人干扰素α1b及与γδT细胞联合治疗黑色素瘤研究，已入组2例受试者，安全性良好 [3] 财务数据 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|171|245|319|430|525| |YOY(%)|-15.2|43.1|30.2|34.9|22.2| |归母净利润(百万元)|31|32|42|63|86| |YOY(%)|-23.1|2.0|32.5|48.9|37.2| |毛利率(%)|80.0|79.7|80.5|81.3|80.9| |净利率(%)|18.2|12.9|13.2|14.5|16.3| |ROE(%)|5.4|5.2|6.5|9.0|11.0| |EPS(摊薄/元)|0.25|0.26|0.34|0.51|0.70| |P/E(倍)|55.3|54.2|40.9|27.5|20.0| |P/B(倍)|3.0|2.8|2.7|2.5|2.2| [4] 资产负债表(百万元) |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |流动资产|332|307|285|320|365| |现金|225|178|150|180|210| |应收票据及应收账款|76|89|84|88|97| |其他应收款|1|1|1|2|2| |预付账款|4|5|7|9|10| |存货|23|17|26|24|28| |其他流动资产|2|17|18|17|17| |非流动资产|602|928|947|911|850| |长期投资|0|0|0|0|0| |固定资产|76|64|369|463|456| |无形资产|124|179|205|231|256| |其他非流动资产|402|685|373|217|138| |资产总计|934|1235|1232|1231|1215| |流动负债|126|160|219|222|241| |短期借款|14|41|20|0|0| |应付票据及应付账款|80|74|91|123|128| |其他流动负债|32|45|108|99|113| |非流动负债|233|464|369|311|195| |长期借款|198|414|333|242|147| |其他非流动负债|35|50|36|69|48| |负债合计|359|624|588|533|436| |少数股东权益|0|0|0|0|0| |归属母公司股东权益|575|611|644|697|779| |负债和股东权益|934|1235|1232|1231|1215| [6] 利润表(百万元) |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入|171|245|319|430|525| |营业成本|34|50|62|80|100| |营业税金及附加|2|2|3|4|5| |营业费用|77|113|143|189|231| |管理费用|25|31|42|59|70| |研发费用|10|13|21|30|37| |财务费用|-2|1|7|6|-2| |资产减值损失|0|0|0|0|0| |其他收益|2|3|4|5|4| |公允价值变动收益|0|0|0|0|0| |投资净收益|0|0|0|0|0| |资产处置收益|0|0|0|0|0| |营业利润|26|36|44|64|85| |营业外收入|0|0|0|0|0| |营业外支出|1|0|0|0|0| |利润总额|25|36|43|63|84| |所得税|-6|4|1|1|-2| |净利润|31|32|42|63|86| |少数股东损益|0|0|0|0|0| |归属母公司净利润|31|32|42|63|86| |EBITDA|39|66|88|146|185| |EPS(元)|0.25|0.26|0.34|0.51|0.70| [6] 现金流量表(百万元) |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |经营活动现金流|69|43|102|173|191| |净利润|31|32|42|63|86| |折旧摊销|14|18|42|83|105| |财务费用|-2|1|7|6|-2| |投资损失|0|0|0|0|0| |营运资金变动|28|-16|14|17|0| |其他经营现金流|-3|8|-2|4|3| |投资活动现金流|-323|-359|-60|-47|-44| |资本支出|323|359|64|45|44| |长期投资|0|0|0|0|0| |其他投资现金流|0|0|3|-2|0| |筹资活动现金流|206|268|-70|-95|-118| |短期借款|14|27|-21|-20|0| |长期借款|193|216|-81|-90|-95| |普通股增加|0|0|0|0|0| |资本公积增加|1|4|0|0|0| |其他筹资现金流|-2|20|32|15|-22| |现金净增加额|-49|-48|-28|30|30| [7] 主要财务比率 |项目|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |成长能力| | | | | | |营业收入(%)|-15.2|43.1|30.2|34.9|22.2| |营业利润(%)|-45.1|40.0|21.5|45.4|33.0| |归属于母公司净利润(%)|-23.1|2.0|32.5|48.9|37.2| |获利能力| | | | | | |毛利率(%)|80.0|79.7|80.5|81.3|80.9| |净利率(%)|18.2|12.9|13.2|14.5|16.3| |ROE(%)|5.4|5.2|6.5|9.0|11.0| |ROIC(%)|3.7|3.8|4.0|5.7|7.8| |偿债能力| | | | | | |资产负债率(%)|38.4|50.5|47.7|43.3|35.9| |净负债比率(%)|2.9|56.0|49.2|29.5|7.8| |流动比率|2.6|1.9|1.3|1.4|1.5| |速动比率|2.4|1.8|1.2|1.3|1.4| |营运能力| | | | | | |总资产周转率|0.2|0.2|0.3|0.3|0.4| |应收账款周转率|2.1|3.2|4.0|5.5|6.5| |应付账款周转率|0.5|0.6|0.8|0.8|0.8| |每股指标（元）| | | | | | |每股收益(最新摊薄)|0.25|0.26|0.34|0.51|0.70| |每股经营现金流(最新摊薄)|0.56|0.35|0.84|1.42|1.57| |每股净资产(最新摊薄)|4.72|5.02|5.29|5.73|6.39| |估值比率| | | | | | |P/E|55.3|54.2|40.9|27.5|20.0| |P/B|3.0|2.8|2.7|2.5|2.2| |EV/EBITDA|44.5|31.1|23.2|13.2|9.6| [7]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-062 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 12 月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币 普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民 币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元， 募集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次募集资金 到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CAC 证验字[2020]0250 号《验资报告》。 | 目 项 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-061 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：许大海监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2024 年半 年度报告 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 专业深耕 | | --- | --- | --- | | 关于三元基因 | 05 | | | 2023 亮点工作 | 09 | | | 可持续发展治理 | 1 1 | | | 责任专题 | 13 | | | 激发创新动能 | 21 | | --- | --- | | 夯实质量基石 | 28 | | 助力行业发展 | 33 | | 稳健治理 | | | 筑牢发展之基 | 35 | | 完善公司治理 | 37 | | 致力普惠健康 | 74 | | --- | --- | | 志愿公益服务 | 79 | 目录 | | | 关于本报告 本报告是北京三元基因药业股份有限公司发布的首份社会责任报告，旨在披露公司在可持续发展方面的理念、管理实践 和绩效表现，充分回应利益相关方的期望和需求。 | 加强党支部建设 | 43 | | --- | --- | | 筑牢道德防线 | 44 | | 信息安全保障 | 47 | | 关于本报告 | 01 | 专业深耕 | 19 | 医路同行 | 49 | 关键绩效表 | 81 | | --- | --- | --- | --- | ...

财务数据 - 上半年公司实现营业收入1.17亿元，同比增长16.92%[2] - 上半年公司实现净利润966.60万元[2] - 上半年公司扣非净利润888.89万元，同比增长21.89%[2] - 上半年公司经营性现金流净额为4435.95万元[2] - 上半年公司产品毛利率为81.27%[2] - 上半年期末公司净资产为6.12亿元[2] - 公司营业收入为117,163,967.93元，较上年同期增长16.92%，毛利率为81.27%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为9,666,024.88元，较上年同期增长4.90%；扣非后净利润为8,888,931.04元，增长21.89%[17] - 公司资产总计1,239,631,618.17元，较上年期末增长0.36%；负债总计627,307,536.30元，增长0.49%[18] - 归属于上市公司股东的每股净资产为5.03元，较上年增长0.20%，资产负债率（合并）为50.60%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9,403,338.64元，较上年同期增长371.74%[19][20][21] - 应收账款周转率本期为1.25，上年同期为1.41；存货周转率本期为0.90，上年同期为1.07[19][20] - 总资产增长率为0.36%，上年同期为24.84%；营业收入增长率为16.92%，上年同期为55.71%；净利润增长率为4.90%，上年同期为55.34%[22] - 非经常性损益合计915,601.28元，净额为777,093.84元[22] - 报告期内公司实现营业收入1.17亿元，同比增长16.92%，扣非净利润888.89万元，同比增长21.89%[34] - 公司研发投入1802.85万元，其中资本化投入1166.59万元，占营业收入比例为15.39%[35] - 营业收入为1.17亿元，较上年同期增长16.92%[52] - 净利润为966.6万元，较上年同期增长4.90%[53] - 应收款项融资期末余额较期初减少745.29万元，降幅为43.80%[47] - 存货期末余额较期初增加679.02万元，增幅为39.76%[50] - 固定资产期末余额较期初增加3.74亿元，增幅为581.28%[50] - 在建工程期末余额较期初减少3.60亿元，降幅为56.29%[50] - 其他应付款期末余额较期初增加915.55万元，增幅为216.46%[50] - 营业成本为2194.76万元，较上年同期增长3.09%[53] - 销售费用为5376.06万元，较上年同期增长13.20%[53] - 管理费用为1959.82万元，较上年同期增长34.98%[53] - 主营业务收入为1.17亿元，同比增长16.98%，其他业务收入为0，同比下降100%[55] - 税金及附加本期较上年同期增加187.64万元，增幅为202.30%[54] - 管理费用本期较上年同期增加507.86万元，增幅为34.98%[54] - 财务费用本期较上年同期增加304.69万元，增幅为3520.33%[54] - 信用减值损失本期较上年同期减少195.78万元，降幅为242.56%[54] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加3495.62万元，增幅371.74%[60] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期投资活动支出减少13665.82万元，降幅65.36%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少13392.95万元，降幅96.15%[60] - 东北区域营业收入为2210.20万元，同比增长88.74%，毛利率为85.60%，增加2.52个百分点[57] - 2024年6月30日应收账款净额为67142629.18元，占同期营业收入的57.31%，较上年末降低19.69%[69] - 2024年6月30日公司资产总计12.3963161817亿元，较2023年12月31日的12.3517386683亿元增长0.36%[104][105][106] - 2024年6月30日流动资产合计2.689837288亿元，较2023年12月31日的3.0691827464亿元下降12.36%[104] - 2024年6月30日非流动资产合计9.7064788937亿元，较2023年12月31日的9.2825559219亿元增长4.57%[105] - 2024年6月30日负债合计6.273075363亿元，较2023年12月31日的6.2423529984亿元增长0.49%[105][106] - 2024年6月30日流动负债合计1.4618642244亿元，较2023年12月31日的1.6034942878亿元下降8.83%[105] - 2024年6月30日非流动负债合计4.8112111386亿元，较2023年12月31日的4.6388587106亿元增长3.71%[105][106] - 2024年6月30日所有者权益合计6.1232408187亿元，较2023年12月31日的6.1093856699亿元增长0.23%[106] - 2024年6月30日固定资产为4.3834835863亿元，较2023年12月31日的0.6434221626亿元增长581.28%[104] - 2024年6月30日在建工程为2.7949810028亿元，较2023年12月31日的6.3937178811亿元下降56.28%[104] - 2024年6月30日存货为2386.685409万元，较2023年12月31日的1707.669978万元增长39.76%[104] - 2024年上半年营业总收入为1.1716396793亿美元，较2023年同期的1.0020952213亿美元增长16.92%[110] - 2024年上半年净利润为966.602488万美元，较2023年同期的921.429631万美元增长4.90%[111] - 2024年存货为2386.645449万美元，较2023年的1707.630018万美元增长39.76%[108] - 2024年固定资产为4.3760766412亿美元，较2023年的6346.570642万美元增长590.94%[108] - 2024年在建工程为2.7949810028亿美元，较2023年的6.3937178811亿美元下降56.28%[108] - 2024年短期借款为3918.198028万美元，较2023年的4089.757208万美元下降4.20%[108] - 2024年应付账款为5800.678326万美元，较2023年的7528.088550万美元下降22.95%[108] - 2024年长期借款为4.40476596亿美元，较2023年的4.1422924081亿美元增长6.33%[109] - 2024年资产总计为12.5754980105亿美元，较2023年的12.5248712908亿美元增长0.40%[108] - 2024年负债合计为6.2461273458亿美元，较2023年的6.2174888080亿美元增长0.46%[109] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为1.1716241453亿元，2023年同期为1.0020761269亿元[113] - 2024年1 - 6月母公司营业成本为0.2194716972亿元，2023年同期为0.2128964881亿元[113] - 2024年1 - 6月母公司营业利润为0.1232777281亿元，2023年同期为0.1125058615亿元[114] - 2024年1 - 6月母公司净利润为0.1047932819亿元，2023年同期为0.0954712909亿元[114] - 2024年1 - 6月综合收益总额为966.602488万元，2023年同期为921.429631万元[112] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，与2023年相同[112] - 2024年1 - 6月经营活动中销售商品、提供劳务收到的现金为1.4539245513亿元，2023年同期为0.8866207962亿元[115] - 2024年1 - 6月母公司税金及附加为276.701699万元，2023年同期为89.490827万元[113] - 2024年1 - 6月母公司销售费用为5440.219144万元，2023年同期为4842.202529万元[113] - 2024年1 - 6月母公司管理费用为1806.904487万元，2023年同期为1347.855041万元[113] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计146,481,421.18元，2023年同期为100,030,485.96元[116] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计102,121,893.88元，2023年同期为90,627,147.32元[116] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额44,359,527.30元，2023年同期为9,403,338.64元[116] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计72,428,000.76元，2023年同期为209,086,230.77元[116] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 72,428,000.76元，2023年同期为 - 209,086,230.77元[116] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计53,181,980.28元，2023年同期为151,897,572.08元[116] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计47,824,757.14元，2023年同期为12,610,851.22元[116] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额5,357,223.14元，2023年同期为139,286,720.86元[116] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额 - 22,711,250.32元，2023年同期为 - 60,396,171.27元[116] - 2024年期末现金及现金等价物余额154,796,419.69元，2023年为165,033,011.94元[116] - 2024年半年度期初所有者权益合计为610,938,566.99元，期末为612,324,081.87元，本期增减变动金额为1,385,514.88元[119][120] - 2024年半年度综合收益总额为9,666,024.88元[119] - 2024年半年度所有者投入和减少资本金额为855,240.00元，其中股份支付计入所有者权益的金额为855,240.00元[119] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -9,135,750.00元[119][120] - 2023年半年度期初所有者权益合计为574,813,579.82元，本期增减变动金额为11,550,021.31元[121][122] - 2023年半年度综合收益总额为9,214,296.31元[122] - 2023年半年度所有者投入和减少资本金额为2,335,725.00元，其中股份支付计入所有者权益的金额为2,335,725.00元[122] - 2024年半年度股本为121,810,000.00元，与期初相同[119][120] - 2024年半年度资本公积期末为317,508,895.09元，较期初增加855,240.0

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-060 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。 董事邵荣光因身体原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-062 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 12 月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币 普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民 币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元， 募集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次募集资金 到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CAC 证验字[2020]0250 号《验资报告》。 截至 202 ...

| 全面绿色发展 | 67 | | --- | --- | | 致力普惠健康 | 74 | | 志愿公益服务 | 79 | 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 专业深耕 | | --- | --- | --- | | 关于三元基因 | 05 | | | 2023 亮点工作 | 09 | | | 可持续发展治理 | 1 1 | | | 责任专题 | 13 | | | 激发创新动能 | 21 | | --- | --- | | 夯实质量基石 | 28 | | 助力行业发展 | 33 | | 稳健治理 | 35 | | 筑牢发展之基 | | | 完善公司治理 | 37 | | 完善公司治理 | 37 | | --- | --- | | 加强党支部建设 | 43 | | 筑牢道德防线 | 44 | | 信息安全保障 | 47 | | 关于本报告 | 01 | 专业深耕 | 19 | 医路同行 | 49 | 关键绩效表 | 81 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 擘画医药蓝图 | | 合作共赢未来 | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-061 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2024 年半 年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：许大海 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-060 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 董事邵荣光因身体原因以通讯方式参与表决。 二、议案审 ...