为进一步规范和完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关 文件的规定和要求，并结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，公司制定了《华 信永道（北京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年股东分红回报规划》（以下简称"分红回报规划"），具体 内容如下： 一、公司制定本规划的目的 公司着眼于平稳、健康和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 意愿、发展目标、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年 股东分红回报规划 （修订稿） 华信永道（北京）科技股份有限公司 二、本规划制定的原则 本规划的制定符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，在遵 循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则上 ...

利润分配制度修订 - 2025年1月15日公司召开会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》议案[2] 公积金提取与转增 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[7] 现金股利发放 - 发放需满足该年度或半年度可分配利润为正值且现金流充裕等4个条件[11] - 满足条件时最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[12] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[13] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[13] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[13] 重大资金支出界定 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%或总资产的30%属重大资金支出[11] 政策调整与审议 - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议程序审议通过[14][15] - 董事会提交股东大会的现金分红方案需全体董事过半数表决通过[14] - 利润分配政策制订和修改需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[18] 方案制定与执行 - 利润分配方案由董事会制定并审议，独立董事可征集意见提方案[17] - 股东大会决议后董事会两个月内完成股利派发[18] 特殊情况处理 - 当年不分红或低于规定比例，董事会披露原因及资金用途，监事会审核[18] - 股东违规占用资金，扣减其现金红利偿还[19] 信息披露与监督 - 在年度、半年度报告中详细披露利润分配方案及执行情况[21] - 决议结果按北交所规则履行信息披露义务[21] - 监事会监督董事会和管理层执行分红政策及决策程序[23] - 调整分红政策需论证原因，听取独立董事和中小股东意见[23]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，华信永道（北京）科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员》的议案、《关于选举 公司第四届董事会提名委员会委员》的议案、《关于选举公司第四届董事会薪酬 与考核委员会委员》的议案、《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员》的 议案，现将有关情况公告如下： 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，董事会专门委员会委员名单 如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | | | 委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 许茂芝（独立董事） | 刘景郁 | 许茂 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-008 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二百一十条公司的利润分配政策 | 第二百一十条公司的利润分配政策 | | 为：（三）现金、股票分红具体条件和 | 为：（三）现金、股票分红具体条件和 | | 比例 | 比例 1、公司发放现金股利的条件 | | 1、公司发放现金股利的条件 | （1）公司该年度或半年度实现的可分 | | （1）公司该年度或半年度实现的可分 | 配利润（即公司弥补亏损、提取公积金 | | 配利润（即公司弥补亏损、提取公积金 | 后所余的税后利润）为正值且现金流 | | 后所余的税后利润）为正值且现金流 | 充裕，发放现金股利不会影 ...

会议信息 - 公司2024年12月30日决定召开本次股东大会并公告[5] - 现场会议2025年1月15日14:30召开，网络投票1月14 - 15日[6] 参会股东 - 出席共12名股东，代表41,408,424股，占比66.6266%[9] - 网络投票股东0名，代表0股，占比0%[10] - 中小投资者1名，代表1,615,857股，占比2.5999%[11] 审议议案 - 审议董事会、监事会换届等议案，无修改新增[14][16] 提名情况 - 提名非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人，同意率100%[17 - 28]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东12人，持有表决权股份41,408,424股，占比66.6266%[3] 选举结果 - 各换届选举议案候选人得票数41,408,424，占比100%当选[4][6][7] - 涉及中小股东利益重大事项表决中，候选人得票数1,615,857，占比100%当选[8] 其他 - 刘景郁等多人任职议案于1月15日生效[11][12] - 备查文件有股东大会决议和律师法律意见[13]

会议信息 - 监事会会议于2025年1月15日召开[6] - 2025年1月4日发出会议通知[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于选举公司第四届监事会主席》同意3票，无需提交股东大会[7] - 《关于修订分红回报规划》同意3票，尚需提交股东大会[7]

会议情况 - 会议于2025年1月15日在北京公司会议室以现场与通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长》等多项议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][10][11][13][14][15][16][17][19][20] - 《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划（修订稿）》表决同意9票、反对0票、弃权0票[1] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会》表决同意9票、反对0票、弃权0票[15] 议案进度 - 《关于聘任王弋先生为公司总经理》等议案已通过相关委员会会议审议[11][13][14][15][16][17] - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记》等议案尚需提交股东大会审议[19][20] - 《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划（修订稿）》尚需提交股东大会审议[1] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会》无需提交股东大会审议[22]

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-004 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 选举刘景郁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 8,287,342 股，占公司股本的 13.3344%，不是失信联合惩戒对象。 （二）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 聘任王弋先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 6,233,073 股，占公司股本的 10.0291%，不是失信联合惩戒对象。 聘任姚航先生为公司副总经理，任职期限三年，自 202 ...

选举付琦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 1 月 15 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 447,919 股，占公司股本的 0.7207%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-007 华信永道（北京）科技股份有限公司监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过： 三、备查文件 《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 华信永道（北京）科技股份有限公司 监事会 2025 年 1 月 15 日 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表 ...