证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-014 1、审计委员会 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会会议。本人积极参 加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建 议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公 司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2023 年度末签署过证券服务业务 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-021 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 1 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》及其他相关资料，威海邦德散热系统股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司现任独立董事刘德运先生、赵纯永先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为838171，上市时间为2022年6月2日，上市交易所为北京证券交易所[19][22] - 公司普通股总股本为118,930,000股，优先股总股本为0股[22] - 公司控股股东为吴国良，实际控制人为吴国良，一致行动人为兴尚咨询、尚威咨询[22] 财务审计相关信息 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为蔺自立、王吉超[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券，保荐代表人为陈胜可、刘学亮，持续督导期间为2022年6月2日 - 2025年12月31日[23] - 审计委员会认为大华会计师事务所履职期间勤勉尽责，遵循执业准则[91] - 签字注册会计师蔺自立连续签字年限为5年，王吉超为2年[191] - 会计师事务所连续服务年限为5年[191] - 会计师事务所审计报酬为40万元[191] - 审计报告编号为大华审字[2024] 0011012402号，审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告日期为2024年4月10日[191] - 审计意见为无保留意见，财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[191][193] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入329,161,910.86元，较2022年减少2.55%[27] - 2023年毛利率40.43%，2022年为34.35%[27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润85,896,024.20元，较2022年增长10.18%[27] - 2023年末资产总计556,517,982.75元，较2022年末增长9.31%[29] - 2023年末负债总计51,262,881.57元，较2022年末减少22.28%[29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额118,177,942.05元，较2022年增长86.89%[29] - 2023年第一至四季度营业收入分别为88,494,125.42元、81,903,305.08元、74,724,091.94元、84,040,388.42元[31] - 2023年非经常性损益合计3,877,748.64元，2022年为1,801,818.57元[33] - 2023年末货币资金2.12亿元，占总资产38.10%，较2022年末增加5786.60万元，增幅37.53%[47][50] - 2023年末存货3683.78万元，占总资产6.62%，较2022年末减少1860.00万元，降幅33.55%[47][50] - 2023年末在建工程25.77万元，占总资产0.05%，较2022年末减少2229.10万元，降幅98.86%[48][50] - 2023年营业收入3.29亿元，较2022年减少2.55%；营业成本1.96亿元，较2022年减少11.57%；毛利率40.43%，较2022年提升[52] - 2023年其他收益348.84万元，较2022年增加134.68万元，增幅62.89%，因收到政府补助增加[52][53] - 2023年营业利润9862.89万元，较2022年增长9.56%；净利润8589.60万元，较2022年增长10.18%[52] - 2023年主营业务收入3.20亿元，较2022年减少1.83%；其他业务收入950.10万元，较2022年减少21.65%[56] - 2023年主营业务成本1.96亿元，较2022年减少11.59%；其他业务成本4.10万元，2022年为0[56] - 2023年末应付账款2363.72万元，占总资产4.25%，较2022年末减少2126.17万元，降幅47.35%[48][53] - 2023年末合同负债37.85万元，占总资产0.07%，较2022年末减少25.60万元，降幅40.35%[48][53] - 投资收益本期较上期减少9.43万元，降幅100.00% [58] - 资产处置收益本期较上期增加25.61万元，增幅252.82% [58] - 经营活动产生的现金流量净额为1.18亿元，较上年同期增加5494.52万元，增幅86.89% [66][67] - 报告期投资额1000万元，较上年同期增加900.00% [68] - 本期研发支出金额为13,525,843.17元，占营业收入的比例为4.11%；上期研发支出金额为13,615,014.75元，占比4.03% [82] - 本期和上期研发支出资本化金额均为0，资本化研发支出占研发支出和当期净利润的比例均为0% [82] - 2023年度公司营业收入为32,916.19万元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 冷凝器营业收入3.13亿元，毛利率38.50%，较上年同期增加6.73个百分点[58] - 境外销售营业收入2.72亿元，毛利率39.55%，较上年同期增加7.62个百分点[59] - 主要客户销售金额合计1.42亿元，占年度销售43.14% [61] - 主要供应商采购金额合计8563.53万元，占年度采购68.01% [63] - 2023年出口业务营业收入占全部营业收入的82.63%，人民币兑美元汇率波动会影响公司营收[104][107] 公司研发情况 - 2023年公司加大研发力度，新增专利18项[7] - 截至2023年12月31日，公司拥有实用新型专利54项[36] - 研发人员期初67人，期末73人，占员工总量的比例从11.90%提升至14.26% [83] - 公司拥有的专利数量本期为54个，上期为38个，发明专利数量本期和上期均为0 [84] - 集流管内切隔板槽项目已成功验收，可降低集液管工人劳动强度、提高生产效率等[85] - 过冷式储液器规格整合项目已完成60%，减少零部件和物料、模具工装种类，降本提效[86] - 翅片铝箔减薄项目已完成40%，用单层材料替代三层复合散热片铝箔，降本提效[86] - 压板型材整合项目已完成20%，减少零部件和夹具种类，提高生产效率[87] - 自动氩弧焊机焊接项目成功验收，提高焊接稳定性和效率，降低工人劳动强度和技能要求[86] - 多工位自动翻转双面点焊焊接平台提升设备产能，可同时加工不同型号产品[86] - 微通道喷锌扁管轻量化项目成功验收，减薄扁管壁厚，减少材料成本，提高生产效率[86] - 管路组件自动高频焊焊接项目成功验收，提升产品外观，降低工人技能要求[86] - 技术研发方面与高校开展合作研发项目，围绕客户需求优化技术方案[101] 公司税收政策 - 公司出口产品享受增值税出口退税优惠政策[73] - 公司于2020年12月8日和2023年11月29日取得高新技术企业证书，有效期均为三年，依法享受15%税率征收企业所得税及相关税收优惠政策[75] - 公司符合加计扣除范围的研发费用在据实扣除基础上，按实际发生额的100%从当年度应纳税所得额中加计扣除[76] - 自2021年1月1日起，公司免缴地方水利建设基金，原征收比例为增值税、消费税实际缴纳额的1% [77] - 报告期内，公司支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除，并按支付工资的100%加计扣除[78] - 公司按4元/平方米缴纳土地使用税，按现行标准的50%计算缴纳城镇土地使用税[79] - 公司2023年度企业所得税按15%的优惠税率计缴，若后期不能继续被认定为高新技术企业或政策调整，将恢复执行25%的税率[107] - 公司出口销售商品增值税实行“免、抵、退”税管理办法，主营业务产品退税率为13%，2023年度收到出口退税金额为1367.20万元，占本期利润总额的比例为13.86%[107] 公司投资与子公司设立 - 2023年5月5日，公司对外投资10亿元用于汽车热管理系统零部件项目[113] - 2023年5月31日公司新设成立全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司，合并报表范围主体较上期增加1户[96] - 2023年5月31日，公司新设全资子公司邦德散热科技（苏州）有限公司，注册资本为3.5亿元[114] - 2023年8月9日，项目地块面积由约80亩增加至约95亩[115] 公司股份情况 - 期初无限售股份总数为29,668,100股，占比24.95%，期末为51,900,498股，占比43.64%[122] - 期初有限售股份总数为89,261,900股，占比75.05%，期末为67,029,502股，占比56.36%[122] - 控股股东、实际控制人期初限售股85,781,900股，占比72.13%，期末64,336,425股，占比54.10%[122] - 吴国良期末持股85,781,900股，持股比例72.13%[123] - 苏州新麟期末持股9,022,712股，持股比例7.59%[123] - 尚威咨询期末持股2,523,695股，持股比例2.12%[123] - 开源证期末持股1,480,229股，持股比例1.24%[123] - 普通股前十名股东合计持股102,098,069股，占比85.85%[124] - 吴国良直接持股85,781,900股，占总股本72.13%，合计控制公司74.77%的股份[125] - 陈奕光持股921,889股，占比0.78%[124] - 周立持股716,327股，占比0.60%[124] - 兴尚咨询持股624,000股，占比0.52%[124] - 张映继持股439,247股，占比0.37%[124] - 公司董事、监事、高级管理人员期初持股总数86,039,205股，期末持股总数86,039,205股，持股比例72.35%[142] 公司利润分配 - 2023年5月19日，公司以总股本118,930,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.00元（含税）[6] - 2022年度以总股本118,930,000股为基数，每10股派2.00元现金，2023年5月19日实施完毕[134] - 2023年10月17日，公司修订《利润分配管理制度》[134] - 年度分配预案为每10股派现3.00元[137] 公司人员情况 - 董事长、总经理吴国良年度税前报酬48.65万元，持股85,781,900股，持股比例72.13%[138][141] - 董事会人数5人，监事会人数3人，高级管理人员人数3人[138] - 报告期内，行政人员期末人数59人，生产人员期末人数366人，销售人员期末人数10人，技术人员期末人数73人，财务人员期末人数5人，员工总计期末人数512人[148] - 按教育程度分类，本科期末人数36人，专科及以下期末人数476人，员工总计期末人数512人[148] - 牛合建因个人原因辞去副总经理一职，徐彦武辞去董事职务后新任副总经理，张兆钱新任董事[143] - 公司实行以岗定薪，差异化薪酬政策，高管基本年薪，一般员工基本工资加绩效[149] - 2024年2月张云峰因个人原因离职，公司已完成工作平稳对接[150] - 徐彦武、秦国云、张云峰等核心员工持股数量无变动[151] - 公司目前无需要承担费用的离退休职工[149] 公司治理与制度修订 - 报告期内《公司章程》进行了2次修订，分别在2023年4月10日和9月25日经董事会审议通过相关议案[161] - 报告期内董事会召开8次会议，审议通过如修订制度、报告议案、提名聘任议案、投资相关议案等多项重大事项[162][163] - 报告期内监事会召开5次会议，2023年4月10日第三届监事会第七次会议审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》等议案[163] - 2023年4月27日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》[164] - 2023年8月18日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于<2023年半年度报告及摘要>的议案》等[164] - 2023年9月25日召开第三届监事会第十次会议，审议通过多项修订议案[164] - 2023年10月27日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》[164] - 2023年5月5日召开2022年年度股东大会，审议通过多项议案[164] - 2023年5月23日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过提名董事等议案[164] - 2023年10月17日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过多项修订议案[165] - 独立董事刘德运、赵纯永兼职上市公司家数分别为3家、2家，连续任职时间均为2.5年，出席董事会和股东大会次数均为8次、3次，现场工作时间均为

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-010 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 上述 1 项发明专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力 度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 1、 发明名称：一种线材节能吹干装置 发明人：张*、吴** 、杨** 专利号：ZL 2019 1 0656693.2 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2019 年 07 月 19 日 授权公告日：2024 年 03 月 22 日 专利权期限：20 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-009 一、 募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 2,025.00 万股，募集资金总额为 人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,908,326.66 元，实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。 截至 2022 年 5 月 24 日，上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华核字[2022]000303 号）。 二、 募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金 采取了专户存储，并与中泰证券 ...

| 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州新麟三期 创业投资企业 | 持股 | 5%以上股 | 9,022,712 | 7.5866% | 北交所上市前取得 | | （有限合伙） | | 东 | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-007 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 股东名称 已减持 数量 （股） 已减 持 比例 减持 方式 减持 期间 减持价 格区间 已减持 总金额 （元） 减持计 划完成 情况 当前持 股数量 （股） 当前 持股 比例 苏州新麟三期 创业投资企业 （有限合伙） 1,180,000 0.992 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-008 持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日收到股东苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）（以下简称"苏州新麟"） 出具的《持股 5%以上股东权益变动超过 1%的告知函》，苏州新麟于 2023 年 3 月 6 日至 2024 年 2 月 28 日累计减持公司股票 1,557,288 股，占公司总股本的 1.3094%。 现将具体情况公告如下： 二、本次权益变动情况 | 苏州新麟 | 集中竞价、 | 1,557,288 | 1.3094% | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 变动方式 大宗交易 | 减持股数（股） | 减持比例 | 一、基本情况 信息披露义务人 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙） 持股变动时间 ...

| 2024-02- 27 | 838171 | 邦德股份 | 13.77 | 980000 | 兴业证券股份有限公 | 广发证券股份有限公 司苏州苏州大道东营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 司上海锦康路证券营 | | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 业部 | 卖出营业部 业部 | ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-006 1、 实用新型名称：一种 EPE 包装内衬模切模具 发明人：黄**、吴** 、董**、李* 专利号：ZL 2023 2 1624530.4 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 06 月 26 日 授权公告日：2024 年 02 月 27 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 上述 1 项实用新型专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保 护力度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 董事会 2024 年 2 月 27 日 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 ...