会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14:00现场召开，网络投票时间为5月9 - 10日[2] - 股权登记日为2024年5月6日，登记在册股东有权出席[4] - 会议登记时间为2024年5月9日9:00 - 12:00，地点在山东威海公司会议室[12] 议案相关 - 会议审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[5][6][7][8] - 提请授权董事会未来一年以简易程序向特定对象发行股票，募资低于1亿且低于净资产20%，发行数量不超30%[7]

股票发行 - 2024年4月10日审议通过向特定对象发行股票议案[2] - 募资低于1亿且低于去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本30%[2] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] 资金与期限 - 募集资金主要投向主营业务[5] - 决议有效期至2024年年度股东大会[5] - 认购股票6或12个月内不得转让[5] 审批与授权 - 发行需经股东大会审议、北交所审核、证监会注册[11] - 独立董事同意授权董事会办理[10] - 授权董事会全权办理发行相关事宜[7]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会、3次股东大会[2] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[3] 独立董事履职 - 独立董事刘德运出席8次董事会、3次股东大会[2] - 2023年多项议案独立董事均同意[6] - 独立董事与内部审计、事务所及中小股东沟通[9][10]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润188,709,037.36元，母公司未分配利润188,874,419.18元[2] 利润分配 - 总股本118,930,000股，每10股派现3元，预计派现35,679,000元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额59,465,000元，占近三年年均归母净利润92.15%[3] 分红政策 - 现金分配需满足现金流和审计报告两条件[7] - 四种情形可不实施现金分红[7] - 满足条件时，原则上每年现金分配不低于当年可分配利润20%[8] 发展阶段与分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 权益分派 - 本次权益分派方案决策通过后2个月内实施[13]

募集资金情况 - 2022年5月公司7元/股发行2025万股，募资1.4175亿元，净额1.2384167334亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司募集资金存储金额为1859.493416万元[3] 项目投入情况 - 热交换器数字化生产项目（一期）调整后计划投资1.164117亿元，本期投入3765.361946万元，累计投入1.064317517亿元，进度91.43%[8][19] - 研发中心建设项目调整后计划投资742.997334万元，本期投入47.1344万元，累计投入56.606万元，进度7.62%[8][19] 资金置换情况 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4145.166019万元，置换已支付发行费用自筹资金358.490564万元[8] - 2023年度公司不存在募集资金置换自筹资金、发行费用情况[9][21] 资金使用规范 - 2023年度公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金等违规使用情形[10][11][12][21] - 保荐机构和会计师认为公司募集资金存放和使用符合规定[14][15] 项目后续安排 - 2024年1月2日公司同意热交换器数字化生产项目（一期）结项，节余资金永久补充流动资金[21]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月10日现场表决召开，3月29日书面通知，董事长吴国良主持[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 议案表决 - 多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，含《2023年度总经理工作报告》等[3][5][6][8][9][11][14][15][17][18] 议案审议 - 《2023年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[5][6][8][9][11][12][15][16] - 《2023年度总经理工作报告》等议案无需提交股东大会审议[3][4][14][17][18] 融资计划 - 提请股东大会授权董事会未来一年以简易程序向特定对象发行股票，募资低于1亿且低于公司最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前股本30%[14] 报告公告 - 《2023年年度报告及摘要》等多份报告内容详见北交所官网[9][10][11][14] 股东大会 - 拟于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[25]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-014 1、审计委员会 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的相关规定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性 作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会会议。本人积极参 加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建 议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立 ...

财务审计 - 大华会计师事务所审计邦德股份2023年度财报，2024年4月10日签标准无保留意见报告[4] 资金占用 - 需就邦德股份2023年度控股股东及关联方资金占用表出具专项说明[4] - 汇总表含非经营性资金占用和关联资金往来信息[11] - 涵盖期初、年度发生额、利息、偿还额、期末余额等数据[11]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公 司 2023 年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现 将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2023 年度末合伙人数量：270 人 2023 年度末注册会计师人数：1,471 人 2023 年度末签署过证券服务业务 ...

董事会会议 - 2023年9月25日召开第三届董事会第十五次会议改选审计委员会委员[1] 审计委员会构成 - 第三届审计委员会由3名非高管董事组成，独立董事占2/3[1] 审计委员会会议 - 2023年度召开4次会议，审议报告及续聘审计机构等议案[2][3] 审计工作评价 - 核查评价大华会计师事务所2023年度审计工作，认为完成较好[4] 内部审计指导 - 指导公司内部审计工作，未发现重大问题[7]