会议信息 - 会议于2025年2月17日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表20人，实际出席和授权出席20人[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事议案[3] - 董宇志先生继续担任第四届监事会职工代表监事，任期三年[3] 表决结果 - 表决同意20票，反对0票，弃权0票[5]

股权结构 - 吴国良持股85781900股，占股本72.13%[2] - 盛红春持股202305股，占股本0.17%[2] - 薛成、朱宪法各持股10000股，各占股本0.01%[4] 换届信息 - 2025年2月17日审议董事、非职工代表监事、职工代表监事换届[2][3][4] - 刘德运、赵纯永独立董事任职至2027年6月25日[3] - 董宇志职工代表监事任期三年，2025年3月6日起生效[4] 影响说明 - 换届符合规定，不影响公司生产经营[6]

独立董事提名 - 赵纯永被提名为威海邦德散热系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职限制 - 特定持股股东及亲属、特定任职人员及亲属不具备独立性[3] - 近三十六个月受特定处罚、谴责批评人员不得任职[5][6] - 过往任职有不良记录人员不适合任职[7] 其他 - 兼任境内上市公司数量及连续任职年限符合要求[6] - 声明时间为2025年2月19日[10]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，现场3月6日14:00，网络3月5日15:00 - 3月6日15:00[3] 股权与登记 - 股权登记日2025年2月28日，在册普通股股东有权出席[5] - 登记方式多样，3月6日9:00 - 12:00在公司会议室登记[7][8] 会议其他信息 - 审议董监事会换届议案，部分为累积投票且对中小投资者单独计票[6][7] - 联系董秘盛红春，电话、传真0631 - 5528111，邮箱shenghongchun@bdcooling.com[7] - 公告2025年2月19日发布[9]

会议信息 - 第三届监事会第十九次会议于2025年2月17日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届选举及提名第四届非职工代表监事候选人议案[3] - 提名薛成、朱宪法为候选人，任期三年[3] - 两议案表决均全票通过，需提交股东大会审议[4]

会议信息 - 第三届董事会第二十六次会议于2025年2月17日在公司会议室召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 人事提名 - 提名吴国良等3人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名刘德运等2人为第四届独立董事候选人，任期至2027年6月25日[5] 议案表决 - 三项议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[4][6][7] - 两项换届提名议案需提交股东大会审议[4][6] - 提请召开临时股东大会议案无需提交[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入347,193,555.95元，同比增长5.48%[3][5] - 2024年利润总额101,384,189.66元，同比增长2.76%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润88,831,395.59元，同比增长3.42%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润87,770,912.37元，同比增长6.26%[3][5] - 2024年基本每股收益0.75元，同比增长4.17%[3][5] - 2024年末总资产611,016,612.34元，同比增长9.79%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益558,407,496.78元，同比增长10.52%[4][5] - 2024年末股本118,930,000.00元，同比无变动[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产4.70元，同比增长10.59%[4][5] 业绩增长原因 - 业绩增长原因包括市场开拓、产能扩大、技术革新与降本增效[5][6]

股东大会信息 - 2024年12月13日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2024年12月30日14:00召开，网络投票时间为29 - 30日[3] 参会情况 - 7人出席，持有89,186,900股，占比74.99%[4] - 0人网络投票，持有0股，占比0%[4] 审议表决 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意89,186,900股，占比100%[5][7]

股东大会情况 - 出席股东大会股东7人，持表决权股份89,186,900股，占比74.99%[2] - 网络投票参与股东0人，持表决权股份0股，占比0%[2] - 股东大会于2024年12月30日召开[3] 人员出席情况 - 公司在任董事、监事、高管各5人、3人、3人，均全部出席[4][5] 审计机构变更 - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 同意变更议案股数89,186,900股，占比100%[6]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-081 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 89,186,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国 ...