股东大会信息 - 2024年12月13日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2024年12月30日14:00召开，网络投票时间为29 - 30日[3] 参会情况 - 7人出席，持有89,186,900股，占比74.99%[4] - 0人网络投票，持有0股，占比0%[4] 审议表决 - 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意89,186,900股，占比100%[5][7]

股东大会情况 - 出席股东大会股东7人，持表决权股份89,186,900股，占比74.99%[2] - 网络投票参与股东0人，持表决权股份0股，占比0%[2] - 股东大会于2024年12月30日召开[3] 人员出席情况 - 公司在任董事、监事、高管各5人、3人、3人，均全部出席[4][5] 审计机构变更 - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 同意变更议案股数89,186,900股，占比100%[6]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-081 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 89,186,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国 ...

北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 致:威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市时代九 和律师事务所(以下简称"本所")指派李北律师和赵旋羽律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会的相关事 项进行见证,并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等相关法律、法规及北京证券交 易所相关规范性文件,以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的规定出具。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的文 件、资料及相关材料。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随公司其他公 告文件一并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,出席了 本次股东大会,并对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召 集人资格、本次股东大会的表决方式和表决程序等事项进行了核查 ...

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为131,826股，占总股本0.1108%，2025年1月3日可交易[2] - 盛红春本次解除限售50,576股，占总股本0.0425%，未解除151,729股[3] - 徐彦武本次解除限售8,750股，占总股本0.0074%，未解除26,250股[3] - 秦国云本次解除限售25,000股，占总股本0.0210%，未解除0股[3] 股份结构 - 无限售条件股份52,032,324股，占比43.75%[4] - 高管股份64,536,904股，占比54.26%[4] - 其他法人股份2,360,772股，占比1.99%[4] - 有限售条件股份合计66,897,676股，占比56.25%[4] - 公司总股本为118,930,000股[4] 减持规定 - 本次解除限售股东减持前将及时履行信息披露义务[6]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-080 威海邦德散热系统股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 131,826 股，占公司总股本 0.1108%，可交易 时间为 2025 年 1 月 3 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 52,032,324 | 43.75% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 64,536,904 | 54.26% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 2,360,772 | 1.99% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 66,897,676 | 56. ...

新产品和新技术研发 - 公司取得1项《实用新型专利证书》[2] - 实用新型名称为一种氦气检漏不锈钢管组件[2] - 专利号为ZL 2023 2 3471232.9[2] - 专利申请日为2023年12月18日[2] - 授权公告日为2024年12月20日[2] - 授权公告号为CN 222212132 U[2] - 《实用新型专利证书》证书号为第22196200号[3]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-079 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件 （一）《实用新型专利证书》（证书号：第 22196200 号） 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 实用新型名称：一种氦气检漏不锈钢管组件 专利号：ZL 2023 2 3471232.9 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2023 年 12 月 18 日 授权公告日：2024 年 12 月 20 日 授权公告号：CN 222212132 U 二、 对公司的影响 上述 1 项实用新型专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保 护力度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《实用新型专利证书》 ...

股东减持情况 - 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）减持前持股7,842,712股，比例6.5944%[3] - 已减持2,376,300股，比例1.9981%，金额49,532,342.73元[4] - 当前持股5,466,412股，比例4.5963%，减持计划实施完毕[4] - 减持价格区间17.02元 - 25.45元[4] - 减持与披露计划、承诺一致，未提前终止[4][5]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-078 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州新麟三期创业投资企 | 持股 | 5%以上股东 | 7,842,712 | 6.5944% | 北交所上市前取得 | | 业（有限合伙） | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | 已减持 | | 减 | | 减持 | | 减持 | 当前持 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 数量 | 已减持 | 持 | 减持 | 价格 | 已减持总金 | 计划 | 股数量 | 持股 | | 名称 | （股） | 比例 | 方 | 期间 | 区间 | 额（元） | 完成 | （股） | 比例 | | 苏州新 | | | 式 | | | | ...