证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-077 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《北京证券 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3,4] - 采用现场和网络投票结合，网络29日15:00 - 30日15:00，现场30日14:00[3,4,5] - 股权登记日为2024年12月24日[7] 审议事项 - 拟聘任容诚为2024年度财务和内控审计机构[8] 登记信息 - 2024年12月30日9:00 - 12:00登记，不接受电话登记[10] - 登记地点为山东威海公司会议室[10] 联系方式 - 董秘盛红春，电话、传真0631 - 5528111，邮箱shenghongchun@bdcooling.com[11]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为容诚[2][3] - 2024年12月12日董事会和监事会审议通过并递交股东大会[12][13] 审计费用 - 大华上期和本期审计收费均为40万元[2] - 2024年审计收费40万，年报30万、内控10万；2023年40万均为年报审计[9] 容诚情况 - 2023年末合伙人179人，注册会计师1395人等[4] - 2023年收入总额287224.60万元等[5] - 2023年上市公司审计客户394家等[5] - 职业保险累计赔偿限额超20000万元[5][6] - 近三年受监管措施等情况[7]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会于2024年12月13日在公司会议室召开[2] - 应出席职工代表20人，实际出席和授权出席20人[2] 选举结果 - 会议选举董宇志为职工代表监事，任职至第三届监事会届满[3] - 补选表决结果：同意20票，反对0票，弃权0票[4]

人事变动 - 2024年12月13日选举董宇志为职工代表监事，原监事徐小猛辞职[2] - 董宇志无公司股份，任职至第三届监事会届满[2] 个人履历 - 董宇志曾在威海友邦、威海邦德任职，现主管研发二科[2] 影响说明 - 本次任命对公司生产、经营无不利影响[4]

会议信息 - 会议于2024年12月12日召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审计机构 - 公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[4][5] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年12月12日现场表决召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 审计机构 - 公司拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[4] 股东大会 - 拟于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[5]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-072 威海邦德散热系统股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务；上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-074 威海邦德散热系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1、召开时间：2024 年 12 月 13 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以通讯方式发 出。 5、会议主持人：工会主席薛成先生 2024年第一次职工代表大会决议公告 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、会议基本情况 （一）审议通过《关于补选公司职工代表监事的议案》 议案内容：公司原职工代表监事徐小猛先生因个人原因辞去职工代表监事职务， 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规 定，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，选举董宇志先生为公司职工代表监事， 任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述职工代 表监事任职资格符合法律法规的规定，不属于失信联合 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-071 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 ...