证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-070 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙） 友好协商，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告和内部控制审计机构。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 具 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-073 威海邦德散热系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 29 日 15:00—2024 年 12 月 30 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear. ...

威海邦德散热系统股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，决议如下： 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-075 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次职工代表监事任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会对公司的 生产、经营活动产生不利影响。 选举董宇志先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2024 年 12 月 1 ...

人员变动 - 2024年12月12日职工代表监事徐小猛因个人原因辞职[2][3] - 徐小猛持股0股，占股本0%[2] 后续安排 - 辞职致监事会人数不达标，将补选职工代表监事[4] - 新任监事就任前徐小猛仍履职[4] - 辞职对公司经营无不利影响[5]

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事 会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分 之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司 章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 12 月 12 日收到职工代表监事徐小猛先生递交的辞职报告， 自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股 份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任制造部班组组长 职务。 （二）辞职原因 徐小猛先生因个人原因辞去其担任的职工代表监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-069 威海邦德散热系统股份有限公司监 ...

减持情况 - 2024年11月21日至12月5日减持1,896,300股，比例1.5945%[10][17] - 变动前持股7,842,712股，比例6.5944%；后持股5,946,412股，比例4.9999%[17] - 拟减持不超过2,378,600股，占总股本2%[15] 未来展望 - 信息披露义务人拟未来12个月内继续减持[27] 其他信息 - 信息披露义务人注册资本23,329.5万元[12] - 成立于2017年3月8日，经营期限至2026年2月28日[12]

股份变动 - 2024年11月21日至12月5日苏州新麟减持公司股票1,896,300股，占总股本1.5945%[1] - 减持前苏州新麟无限售股占总股本6.5944%，减持后占4.9999%[3] 合规说明 - 本次变动与承诺和计划无差异，不违规，符合规定[4][5] 影响及披露 - 不会导致股权分布和实控人变化，公司将及时披露[5] - 涉及披露权益变动报告书，备查文件为告知函[5][6]

股价情况 - 2024年12月4 - 5日，公司股票收盘价涨幅偏离值累计达41.96%，属异常波动[2] - 近期公司股价短期涨幅大，存在市场情绪过热风险[8] 核实情况 - 核实对象包括控股股东、实控人及一致行动人等[4] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[4] 其他情况 - 前期公告无更正、补充或重大进展变化[5] - 未发现影响股价的报道或传闻，不涉及热点概念[5] - 公司经营及环境未变，无应披露未披露事项[5] - 异常波动期间公司及相关人员无股票交易[7]

业绩总结 - 邦德股份2024年12月5日成交数量为15451163股[1] - 邦德股份2024年12月5日成交金额为35305.45万元[1] 交易情况 - 北交所邦德股份最近3个有成交交易日收盘价涨跌幅偏离值累计达±40%[1] 买卖金额 - 中国中金财富证券广州分公司买入5298529.9元[1] - 国信证券深圳互联网分公司买入5019480.44元、卖出6034253.47元[1] - 川财证券重庆江北嘴营业部买入4859322元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入4554709.48元、卖出728396.54元[1] - 机构专用买入4502677.95元、卖出6118653.16元[1] - 广发证券苏州分公司卖出29253683.76元[1] - 东兴证券北京北四环中路证券营业部卖出20144865.7元[1]

业绩总结 - 邦德股份成交数量为12278938股[1] - 邦德股份成交金额为29472.34万元[1] - 邦德股份当日收盘价涨幅达20%[1] 交易数据 - 川财证券重庆江北嘴营业部买入4859322元[1] - 华泰证券南京草场门大街证券营业部买入4499967.6元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入4402379.16元，卖出580507.76元[1] - 中国中金财富证券广州分公司买入4179741.2元，卖出15264元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部买入4017928.34元，卖出424197.12元[1] - 广发证券苏州分公司买入40611元，卖出22767267.85元[1] - 东兴证券北京北四环中路证券营业部卖出20144865.7元[1]