证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-067 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规和规范性文件以及《威 海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《威海邦德散热 系统股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-073 威海邦德散热系统股份有限公司 章程 2023 年 9 月 — 1 — | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 股 东 9 | | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 股东大会的召集 16 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 股东大会的召开 20 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 29 | | | 第一节 董 事 29 | | | 第二节 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 监 事 46 | | | --- | --- | | 第二节 监事会 47 | | | 第八章 | 财务会计制度 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-079 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《监 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-078 威海邦德散热系统股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 利润分配管理制度 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公 积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 第一章 总则 第一条 为规范威海邦德散热系统股份有限公司(以下简称"公司")的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《威海邦德散热系 统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格 ...

为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事会 第十五次会议，会议审议通过了《关于改选董事会审计委员会委员的议案》，改 选张兆钱先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-074 威海邦德散热系统股份有限公司 改选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 关于改选董事会审计委员会委员的基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议，选举吴国良、刘德运、赵纯永为董事会审计委员会委员。根据中国证监 会颁布并于 2023年9月4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北 京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事 会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-075 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,无需股东大会审议通过。 本管理制度已履行《公司章程》规定的审议程序。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《威海邦德散热 系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-076 威海邦德散热系统股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，保护投资者的合法权益，有效防范公司对外担保风险，确 保公司资产安全，促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《威海邦德散热系 统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人所负债务提 供的保证、抵押、质押或其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、 银 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-072 威海邦德散热系统股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,尚需股东大会审议通 过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 威海邦德散热系统股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、董事、监事及高级管理人员、关联方、其他承诺人以及公司（以下合 称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益， 根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以 及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的 解决同业竞争、关联交易、股权代持、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、 对赌条款、股 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照 如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十五条 | 第八十五条 | | 董事、监事候选人名单以提案的方 | 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 式提请股东大会表决。股东大会就选举 | 式提请股东大会表决。股东大会就选举 | | 董事、监事进行表决时，应当向股东说 | 董事、监事进行表决时，应当向股东说 | | 明候选董事、监事的简历和基本情况。 | 明候选董事、监事的简历和基本情况。 | | 公司选举董事或者监事时实行累积投 | 公司选举董事或者监事时实行累积投 | | 票制。 | 票制。 | | 前款所称累积投票制是指股东大 | 下列情形应当采用累积投票制： | | 会选举两个以上的董事或监事席位时， | （一）选举两名以上独立董事； | ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-065 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续 ...