会议信息 - 2024年10月30日在公司会议室现场召开会议[5] - 会议通知于2024年10月18日书面发出[5] - 会议主持人是监事会主席薛成[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年10月30日现场召开[2] - 会议通知于2024年10月18日书面发出[2] - 会议主持人是董事长吴国良[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》[4] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[5] - 该议案已通过审计委员会会议审议[5] - 不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会[5] 报告披露 - 《2024年第三季度报告》详见北交所指定平台（www.bse.cn），公告编号2024 - 060[4]

威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-061 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 注：如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调 整，但减持股份占邦德股份总股本的比例不变。 （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% √是 □否 苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）拟在减持期间的 3 个月内通过集中 竞价或者大宗交易方式卖出股份总数超过公司股份总数 1%。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州新麟三期 | 持股 | 5%以上股东 | 7,842,712 | 6.5944% | 北交所上市前取得 | | 创业投资企业 | | | | | | | （有限合伙） | | | ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-058 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长吴国良 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 威海邦德散热系统股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场表决 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。 2.议案表决结果：同意 5 ...

威海邦德散热系统股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-059 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席薛成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-060）。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 ...

股东持股与减持 - 苏州新麟三期持股7842712股，比例6.5944%[2] - 拟减持不超2378600股，比例不超2%[2] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，30个交易日后3个月内进行[2] 减持相关说明 - 3个月内拟卖出超公司股份总数1%[4] - 减持计划未违规，实施有不确定性，不影响控制权[6][7][9]

威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州新麟三期 | 持股 | 5%以上股东 | 7,842,712 | 6.5944% | 北交所上市前取得 | | 创业投资企业 | | | | | | | （有限合伙） | | | | | | | 股东名 | 计划减 | 计划 | 减持 | 减持 | | 减持价格 | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持数量 | 减持 | | | | | 股份来 | | | 称 | | | 方式 | 期间 | | 区间 | | ...

新产品和新技术研发 - 公司近日取得1项《发明专利证书》，发明为全自动多工位密封圈安装设备[3] - 专利申请日2024年04月09日，授权公告日2024年09月27日，期限20年[3] 未来展望 - 获专利利于保护知识产权、提知名度、促创新、升竞争力，对经营有积极意义[3]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-056 威海邦德散热系统股份有限公司 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 上述 1 项发明专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力 度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 1、 发明名称：一种全自动多工位密封圈安装设备 发明人：吴** 、徐**、薛*、董**、黄** 专利号：ZL 2024 1 0420726.4 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2024 年 04 月 09 日 授权公告日：2024 年 09 月 27 日 专利权期限：20 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 董事会 2024 年 9 月 27 日 威海邦德散热系统股份有限公司 ...

募集资金情况 - 2022年5月发行价7元/股，发行2025万股，募资1.4175亿元，净额1.2384167334亿元[2] - 2022年5月24日募集资金全部到账[2] 资金用途变更 - 2024年8、9月董事会、股东大会通过变更募资用途议案[5] 账户处理 - 转702.86074万元募集资金至一般户，注销专户及相关协议[6] - 注销多个银行账户[4]