证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-055 威海邦德散热系统股份有限公司 关于募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 募集资金基本情况 2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德 散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 2,025.00 万股，募集资金总额为 人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,908,326.66 元，实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。 截至 2022 年 5 月 24 日，上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华核字[2022]000303 号）。 二、 募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金管 ...

股东大会信息 - 2024年8月12日发布2024年第一次临时股东大会通知公告[2] - 现场会议8月29日14:00召开，网络投票8月28 - 29日[2][3] 参会情况 - 7位股东出席，持有89,186,900股，占比74.99%[4] - 0位股东网络投票，持股0股，占比0%[4] 议案审议 - 审议《关于变更募集资金用途的议案》，全票通过[5][7] 决议情况 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[8]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于8月29日召开[2] - 7名股东出席，持表决权股份89,186,900股，占比74.99%[2] - 公司董监高及董事会秘书全部出席[2][3] 议案审议结果 - 《关于变更募集资金用途的议案》获审议通过[4] - 同意股数89,186,900股，占比100%[4]

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-054 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高管 3 人，出席 3 人。 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 89,186,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总 ...

北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 （二）本次股东大会现场会议于 2024 年 8月 29 日 14:00 在公司会议室召开， 网络投票时间为 2024 年 8 月 28 日 15:00 至 2024 年 8 月 29 日 15:00，采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召开的实际时间、地点及议题 与公司公告的内容一致。 （三）本次股东大会由公司董事长吴国良主持，完成了全部会议议程，董事 会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和董事会秘 书签名。 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代九 和律师事务所（以下简称"本所"）指派李北律师和王琳律师出席了公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项 进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及北京证券交 易所相关规范性文件，以及《 ...

新产品和新技术研发 - 公司取得1项《发明专利证书》，发明为过冷式储液器组件自动组装线[3] - 专利号为ZL 2024 1 0290385.3，申请日2024年03月14日[3] - 授权公告日为2024年08月27日，专利权期限20年[3]

特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 上述 1 项发明专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力 度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-053 2024 年 8 月 27 日 1、 发明名称：一种过冷式储液器组件自动组装线 发明人：吴** 、薛*、张**、朱**、孙** 专利号：ZL 2024 1 0290385.3 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2024 年 03 月 14 日 授权公告日：2024 年 08 月 27 日 专利权期限：20 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 公司业务情况 - 公司专注于平行流式冷凝器、平行流式油冷器等热交换器产品,并积极拓展中冷器、散热器等产品线,广泛用于汽车冷却系统等热交换领域 [6] - 2024H1营收1.75亿元(+2.53%)、归母净利润4748万元(+0.73%)、扣非归母净利润4673万元(+4.85%)，毛利率提升至40%以上 [6] - 2024Q2营收0.89亿元(+8.37%)、归母净利润2438万元 [6] 公司主要业务表现 - 冷凝器创收16436万元(+0.64%)、毛利率40.00%(+1.94pcts) - 油冷器创收323万元(+12.57%)、毛利率49.54%(+1.05pcts) [7] - 境内销售收入提升87%至4952万元,占比升至近3成 [7] - 散热器产品上半年同比增长251.47%至12.9万元,毛利率高达65% [7] 公司技术研发及产品开发 - 公司不断进行现有产品改进和新产品开发,持续对生产线工序进行技术改良 [8] - 公司拥有专利63项(上半年新增9项),与哈尔滨工业大学等高校开展合作研发项目 [7] - 公司投资苏州项目旨在进行产品线横向拓展以及降低货运成本,并利于公司引进高端人才 [8] 公司财务及估值情况 - 预测2024-2026年归母净利润分别为1.10/1.36/1.64亿元,对应EPS分别为0.93/1.15/1.38元/股 [6] - 对应当前股价PE分别为10.2/8.2/6.8倍 [6]

募集资金情况 - 2022年公司发行价格7元/股，发行2025万股，募资1.4175亿元，净额1.2384亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额702.56万元[3] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4145.17万元，置换已支付发行费用自筹资金358.49万元[7] 募投项目进展 - 热交换器数字化生产项目（一期）调整后投资1.1641亿元，截至期末累计投入1.0643亿元，进度91.43%[14] - 研发中心建设项目调整后投资742.99万元，截至期末累计投入56.61万元，进度7.62%[14] 未来展望 - 2024年8月公司拟将研发中心建设项目剩余募集资金用途变更为补充流动资金，议案待股东大会审议[15]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年8月21日现场召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[4] 公告编号 - 《2024年半年度报告》公告编号2024 - 051[3] - 《2024年半年度报告摘要》公告编号2024 - 052[3] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号2024 - 050[4]