股东大会信息 - 2024年8月12日发布2024年第一次临时股东大会通知公告[2] - 现场会议8月29日14:00召开，网络投票8月28 - 29日[2][3] 参会情况 - 7位股东出席，持有89,186,900股，占比74.99%[4] - 0位股东网络投票，持股0股，占比0%[4] 议案审议 - 审议《关于变更募集资金用途的议案》，全票通过[5][7] 决议情况 - 股东大会召集等程序合规，决议合法有效[8]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于8月29日召开[2] - 7名股东出席，持表决权股份89,186,900股，占比74.99%[2] - 公司董监高及董事会秘书全部出席[2][3] 议案审议结果 - 《关于变更募集资金用途的议案》获审议通过[4] - 同意股数89,186,900股，占比100%[4]

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-054 威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高管 3 人，出席 3 人。 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 89,186,900 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总 ...

北京市时代九和律师事务所 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 （二）本次股东大会现场会议于 2024 年 8月 29 日 14:00 在公司会议室召开， 网络投票时间为 2024 年 8 月 28 日 15:00 至 2024 年 8 月 29 日 15:00，采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会召开的实际时间、地点及议题 与公司公告的内容一致。 （三）本次股东大会由公司董事长吴国良主持，完成了全部会议议程，董事 会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和董事会秘 书签名。 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代九 和律师事务所（以下简称"本所"）指派李北律师和王琳律师出席了公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事项 进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及北京证券交 易所相关规范性文件，以及《 ...

新产品和新技术研发 - 公司取得1项《发明专利证书》，发明为过冷式储液器组件自动组装线[3] - 专利号为ZL 2024 1 0290385.3，申请日2024年03月14日[3] - 授权公告日为2024年08月27日，专利权期限20年[3]

特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： 上述 1 项发明专利证书的取得有利于增强公司对自有知识产权的保护力 度，提高公司的品牌知名度，促进公司持续技术创新，提升公司的核心竞争 力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 威海邦德散热系统股份有限公司 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-053 2024 年 8 月 27 日 1、 发明名称：一种过冷式储液器组件自动组装线 发明人：吴** 、薛*、张**、朱**、孙** 专利号：ZL 2024 1 0290385.3 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2024 年 03 月 14 日 授权公告日：2024 年 08 月 27 日 专利权期限：20 年，自申请日起算 二、 对公司的影响 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 公司业务情况 - 公司专注于平行流式冷凝器、平行流式油冷器等热交换器产品,并积极拓展中冷器、散热器等产品线,广泛用于汽车冷却系统等热交换领域 [6] - 2024H1营收1.75亿元(+2.53%)、归母净利润4748万元(+0.73%)、扣非归母净利润4673万元(+4.85%)，毛利率提升至40%以上 [6] - 2024Q2营收0.89亿元(+8.37%)、归母净利润2438万元 [6] 公司主要业务表现 - 冷凝器创收16436万元(+0.64%)、毛利率40.00%(+1.94pcts) - 油冷器创收323万元(+12.57%)、毛利率49.54%(+1.05pcts) [7] - 境内销售收入提升87%至4952万元,占比升至近3成 [7] - 散热器产品上半年同比增长251.47%至12.9万元,毛利率高达65% [7] 公司技术研发及产品开发 - 公司不断进行现有产品改进和新产品开发,持续对生产线工序进行技术改良 [8] - 公司拥有专利63项(上半年新增9项),与哈尔滨工业大学等高校开展合作研发项目 [7] - 公司投资苏州项目旨在进行产品线横向拓展以及降低货运成本,并利于公司引进高端人才 [8] 公司财务及估值情况 - 预测2024-2026年归母净利润分别为1.10/1.36/1.64亿元,对应EPS分别为0.93/1.15/1.38元/股 [6] - 对应当前股价PE分别为10.2/8.2/6.8倍 [6]

募集资金情况 - 2022年公司发行价格7元/股，发行2025万股，募资1.4175亿元，净额1.2384亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额702.56万元[3] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金4145.17万元，置换已支付发行费用自筹资金358.49万元[7] 募投项目进展 - 热交换器数字化生产项目（一期）调整后投资1.1641亿元，截至期末累计投入1.0643亿元，进度91.43%[14] - 研发中心建设项目调整后投资742.99万元，截至期末累计投入56.61万元，进度7.62%[14] 未来展望 - 2024年8月公司拟将研发中心建设项目剩余募集资金用途变更为补充流动资金，议案待股东大会审议[15]

会议信息 - 第三届董事会第二十一次会议于2024年8月21日现场召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[2] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告及摘要>的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[4] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[4] 公告编号 - 《2024年半年度报告》公告编号2024 - 051[3] - 《2024年半年度报告摘要》公告编号2024 - 052[3] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号2024 - 050[4]

权益分派与土地购置 - 2024年5月21日，公司完成2023年度权益分派，以总股本118,930,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元（含税）[2] - 2024年6月13日，邦德科技以3,230.5026万元取得编号常熟市2024G023地块国有土地使用权[2] 公司基本信息 - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，上市时间为2022年6月2日[11] - 公司行业分类为制造业 - 汽车制造业 - 汽车零部件及配件制造 - 汽车零部件及配件制造（C3670）[11] - 公司主要产品与服务项目为热交换器的研发、生产及销售[11] - 公司普通股总股本为118,930,000股，优先股总股本为0股[11] - 公司控股股东和实际控制人为吴国良，一致行动人为兴尚咨询、尚威咨询[11][12] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中泰证券，持续督导期间为2022年6月2日 - 2025年12月31日[12] 财务审计与承诺说明 - 本半年度报告未经会计师事务所审计，涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺[5] 财务数据概览 - 本期营业收入174,708,914.41元，同比增长2.53%；归属于上市公司股东的净利润47,481,116.25元，同比增长0.73%；扣非净利润46,725,949.90元，同比增长4.85%[14][21] - 本期毛利率42.23%，上年同期为39.58%[14] - 本期加权平均净资产收益率（依据净利润计算）为9.08%，上年同期为10.19%；（依据扣非净利润计算）为8.93%，上年同期为9.63%[14] - 本期基本每股收益0.40元，与上年同期持平[14] - 本期期末资产总计562,560,210.00元，同比增长1.09%；负债总计45,502,992.57元，同比下降11.24%[15] - 本期经营活动产生的现金流量净额52,576,871.25元，上年同期为60,893,017.51元[17] - 应收账款周转率本期为2.22，上年同期为2.17；存货周转率本期为2.91，上年同期为2.28[17] 研发与认证情况 - 公司加大研发力度，新增专利9项[2] - 截至2024年6月30日，公司拥有专利63项，产品均已通过ISO9001和IATF 16949质量体系认证[21] 合作与营销 - 公司与哈尔滨工业大学等高校开展合作研发项目，围绕客户需求优化技术方案[22] - 公司通过参加展销会、维护老客户、网络和展会营销等方式推广产品、开发新客户[22] 财务科目变动 - 预付款项期末较上年期末增加152.28万元，增幅73.70%，主要因预付中信保信用保险费增加[26] - 合同负债期末较上年期末增加123.91万元，增幅327.39%，因预收部分购货合同款项增加[26] - 销售费用本期较上期增加29.78万元，增幅33.42%，主要是购买样品增加所致[30] - 营业外收入本期较上期减少189.96万元，降幅90.50%，因上期收到政府补助[31] 收入结构分析 - 主营业务收入为168,543,540.07元，较上期增长1.18%；其他业务收入为6,165,374.34元，较上期增长61.58%[32] - 冷凝器营业收入164,359,557.48元，同比增长0.64%；油冷器营业收入3,228,953.41元，同比增长12.57%[33] - 境外销售营业收入125,193,566.59元，同比下降13.02%；境内销售营业收入49,515,347.82元，同比增长87.15%[34] 业务总结与现金流分析 - 公司主营业务收入总体稳定，国内销售业务增长较好[35] - 经营活动现金流量净额为52,576,871.25元，较上年同期减少13.66%，主要因税收返还、政府补助减少及税费增加[35] - 投资活动现金流量净额为 -57,887,978.59元，较上年同期减少34,963,452.38元，主要因购买土地使用权[35] - 筹资活动现金流量净额为 -36,552,841.11元，较上年同期减少12,235,741.11元，主要因分配股利增加[36] 子公司业绩 - 控股子公司邦德国际净利润为126,389.99元，邦德科技净利润为 -3,397,370.64元[37] 业务风险与应对 - 2024年1 - 6月出口业务营业收入占全部营业收入的71.66%[39] - 公司上半年企业所得税按15%优惠税率计缴，若不满足条件将恢复25%税率[40] - 公司2024年半年度收到出口退税额为423.97万元，占本期利润总额的比例为7.69%[40] - 应对汇率波动风险，公司密切关注外汇市场并加强政策研究[39] - 应对人工成本上升风险，热交换器数字化生产项目（一期）投产，自动化设备投入使用[39] 股权结构 - 公司总股本为118,930,000股，无限售股份总数51,900,498股占比43.64%，有限售股份总数67,029,502股占比56.36%[43] - 普通股股东人数为3,742人[43] - 控股股东吴国良期末持股85,781,900股，占比72.13%[44] - 前十名股东合计期初持股100,908,110股，本期变动432,054股，期末持股101,340,164股，占比85.19%[44] 募集资金情况 - 公司2022年公开发行股票募集资金总额为141,750,000元，扣除发行费用后净额为123,841,673.34元[45] 公司治理结构 - 董事会人数为5人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为3人[48] - 吴国良担任董事长、总经理，任职起止日期为2022年3月1日至2025年2月28日[48] - 盛红春担任董事、董事会秘书、财务负责人，任职起止日期为2022年3月1日至2025年2月28日[48] - 张兆钱担任董事，任职起止日期为2023年5月23日至2025年2月28日[48] - 徐彦武担任副总经理，任职起止日期为2023年5月4日至2025年2月28日[48] 员工情况 - 公司员工总数从期初513人变为期末493人，其中生产人员从366人减至318人，技术人员从73人增至90人[51] - 核心员工期初6人，本期减少1人，期末5人，张云峰因个人原因离职[52] 资产负债表项目变动 - 2024年6月30日公司货币资金为171,956,195.87元，较2023年12月31日的212,033,391.98元减少[55] - 2024年6月30日应收账款为74,541,335.30元，较2023年12月31日的75,088,977.56元略有减少[55] - 2024年6月30日预付款项为3,589,198.12元，较2023年12月31日的2,066,357.25元增加[55] - 2024年6月30日存货为32,524,823.81元，较2023年12月31日的36,837,792.47元减少[55] - 2024年6月30日固定资产为176,929,015.03元，较2023年12月31日的180,704,864.32元略有减少[56] - 2024年6月30日在建工程为16,599,292.41元，较2023年12月31日的257,746.55元大幅增加[56] - 2024年6月30日无形资产为72,120,092.99元，较2023年12月31日的39,336,674.88元增加[56] - 2024年6月30日负债合计327,564,372.13元，较2023年12月31日的392,050,850.63元有所下降[60] - 2024年6月30日所有者权益合计520,623,220.50元，较2023年12月31日的505,420,483.00元有所上升[60] - 2024年6月30日流动资产合计277,022,510.14元，较2023年12月31日的319,878,343.82元有所下降[59] - 2024年6月30日非流动资产合计571,165,082.49元，较2023年12月31日的577,592,989.81元有所下降[59] - 2024年6月30日货币资金为170,213,869.96元，较2023年12月31日的207,013,373.16元有所下降[58] - 2024年6月30日应收账款为74,497,112.40元，较2023年12月31日的79,839,023.08元有所下降[58] - 2024年6月30日预付款项为3,466,173.90元，较2023年12月31日的1,633,147.35元有所上升[59] - 2024年6月30日固定资产为174,749,474.90元，较2023年12月31日的180,391,077.20元有所下降[59] - 2024年6月30日在建工程为332,916.63元，较2023年12月31日的151,551.86元有所上升[59] - 2024年6月30日合同负债为1,516,190.93元，较2023年12月31日的328,151.18元有所上升[59] 利润表项目对比 - 2024年1-6月营业总收入174,708,914.41元，2023年同期为170,397,430.50元[61] - 2024年1-6月营业总成本120,467,098.96元，2023年同期为118,768,648.01元[61] - 2024年1-6月营业利润54,970,463.52元，2023年同期为52,079,321.70元[63] - 2024年1-6月利润总额55,154,183.73元，2023年同期为54,171,060.41元[63] - 2024年1-6月净利润47,481,116.25元，2023年同期为47,136,822.28元[63] - 2024年1-6月基本每股收益0.40元/股，与2023年同期持平[64] - 2024年1-6月母公司营业收入171,604,221.68元，2023年同期为170,107,389.06元[64] - 2024年1-6月母公司营业成本96,278,943.23元，2023年同期为102,711,777.06元[64] - 2024年1-6月母公司营业利润58,412,081.87元，2023年同期为52,037,872.52元[64] - 2024年1-6月母公司净利润50,881,737.50元，2023年同期为47,095,806.80元[64] - 2024年上半年持续经营净利润为50,881,737.50元，2023年同期为47,095,806.80元[65] 现金流量表项目对比 - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为184,138,772.57元，2023年同期为162,968,226.71元[66] - 2024年上半年收到的税费返还为4,241,275.80元，2023年同期为8,080,455.29元[68] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为190,657,502.09元，2023年同期为176,387,834.77元[68] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为138,080,630.84元，2023年同期为115,494,817.26元[68] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为52,576,871.25元，2023年同期为60,893,017.51元[68] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为693,447.27元，2023年同期为0元[68] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为58,581,4