证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-046 威海邦德散热系统股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 特此公告！ 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 27 日 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知 识产权局颁发的 2 项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 1、 实用新型名称：一种高效率钎焊托架 发明人：徐**、陈** 、孙**、丛* 专利号：ZL 2022 2 3547747.8 专利权人：威海邦德散热系统股份有限公司 专利申请日：2022 年 12 月 20 日 授权公告日：2023 年 06 月 27 日 专利权期限：10 年，自申请日起算 2、 实用新型名称：一种 R 弧配合集液管焊接的 U 型冲压边板 发明人：薛*、吴**、董**、李* 专利号：ZL 2022 2 3523636.3 专利权人：威海邦德散热 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-045 威海邦德散热系统股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | | 无限售条件的股份 | 51,900,498 | 43.64% | | | 1、高管股份 | 64,593,730 | 54.31% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 75,000 | 0.06% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 2,360,772 | 1.99% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-044 威海邦德散热系统股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州新麟三期 | 持股 | 5%以上 | 9,400,000 | 7.9038% | 北交所上市前取得 | | 创业投资企业 | 股东 | | | | | | （有限合伙） | | | | | | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | | | | 减 | | 减持价格 | | 当前持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 已减持 | 已减 | | | | | | 当 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 6 月 1 日 [2] - 调研地点在公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有上海申银万国证券研究所有限公司等 4 家 [2] - 上市公司接待人员为董事长吴国良和董事会秘书兼财务负责人盛红春 [2] 产品定价与毛利率 - 客户订单价格采用目标利润率管理定价模式，ERP 系统预估全口径成本费用后预留目标利润确定指导价格，境外客户参考预期汇率折算美元计价，原材料价格和汇率波动大时双方可重调价，公司也会因节约成本主动降价 [3] - 今年第一季度毛利率提升原因是公司进行产品改进和开发，改良生产线工序，配合客户选型需求，把控成本、周期和品质稳定性 [4] 原材料应对 - 公司主要原材料为铝材，目前铝价波动不大 [5] - 应对措施包括与供应商建立长期稳定合作增强议价能力，关注市场动态合理规划储备规模和采购时机，通过成本控制等方式消化价格波动影响 [5] 产品情况 - 冷凝器位于汽车最前端，属于“碰撞件”，更换频率较高 [6] - 公司已开发产品型号多达两千余种，能覆盖主要畅销汽车品牌和车型，满足“一站式”采购需求 [6] 市场生产特点 - 汽车后装市场生产企业直接客户为分销商，分销商采购诉求是品种全、性能好、性价比高，不要求标准化，按需即时采购，ODM 企业需具备小批量、多品种定制化生产的柔性管理模式，对生产和成本控制能力要求高 [7] 产业链优势 - 公司依托信息化管理体系打通生产流程各环节，拥有完整产业链，实现较高完整度的产品零部件全工序自制，保证产品质量同时控制成本、维持利润率 [8][9]

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-043 威海邦德散热系统股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 调研时间：2023 年 6 月 1 日 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：上海申银万国证券研究所有限公司、中天证券股份有限公司、上 海鑫疆投资管理有限公司、晨鸣资产管理有限公司 上市公司接待人员：董事长吴国良、董事会秘书兼财务负责人盛红春 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 1 日 接待了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 ③公司通过成本控制、生产工艺改良、产品设计优化等方式，积极开发新产品 和迭代产品，一定程度上消化原材料价格波动带来的影响。 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：请问客户订单是如何定价？ 回答：客户订单价格采用目标利润率管理的定价模式，公司 ERP 系统在预估生 产成本、账期财务成本、运费、各项期间费用、所得税等全口 ...

一、 对外投资概述 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2023 年第一次临时 股东大会审议，审议通过《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》，对外投 资基本情况如下： 根据业务发展需要，公司拟与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管 理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签署《投资协议书》，投资不低于 人民币 10 亿元用于汽车热管理系统零部件项目。 公司拟在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会管辖区域内 购买约 80 亩工业建设用地使用权新设立一家或数家生产型企业，进行汽车热管 理系统零部件的生产及销售，新设立公司注册资本不低于 3.5 亿元人民币（如为 数家公司，注册资本合并计算）。 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-041 威海邦德散热系统股份有限公司 关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-041 威海邦德散热系统股份有限公司 关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 对外投资概述 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议、2023 年 5 月 23 日召开 2023 年第一次临时 股东大会审议，审议通过《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》，对外投 资基本情况如下： 根据业务发展需要，公司拟与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管 理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司签署《投资协议书》，投资不低于 人民币 10 亿元用于汽车热管理系统零部件项目。 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：吴国良 5、注册资本：35000 万元整 6、成立日期：2023 年 5 月 31 日 公司拟在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会管辖区域内 购买约 80 ...

1、《关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023- 041）落款更正为：威海邦德散热系统股份有限公司董事会。 除以上内容更正外，公告中其他内容均未发生变化，由此给投资者带来的不 便，我们深表歉意。 威海邦德散热系统股份有限公司 董事会 关于对外投资进展暨完成工商登记并取得营业执照更正 说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 2 日在 北京证券交易所指定信息披露平台上披露了《关于对外投资进展暨完成工商登记 并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-041）。因业务人员工作疏忽，将公告 落款书写错误，现对前述公告中涉及的落款进行如下更正： 证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-042 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年 6 月 2 日 ...

北京市时代九和律师事务所 （一） 公 司 董 事 会 于 2023 年 5 月 5 日 在 北 京 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.bse.cn/）发布了《威海邦德散热系统股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，列明了本次股东大会的届次、 召集人、召开时间、现场会议地点、会议表决方式、会议审议事项、股权登记日、 参加现场会议登记办法、网络投票方式、公司联系电话及联系人等事项。 关于威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：威海邦德散热系统股份有限公司 受威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称"公司"）委托，北京市时代九 和律师事务所（以下简称"本所"）指派李志强律师和李北律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规及北京证券交 易所相关规范性文件，以及《威海邦德散热系统股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2023-040 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长吴国良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 89,407,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.18%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 220,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...