股票发行 - 公司拟修订《公司章程》，年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票，授权有效期不超下一年度股东大会召开日[4] 利润分配政策 - 公司利润分配应实行持续、稳定政策，兼顾投资者回报与可持续发展，不得损害持续经营能力[5] - 公司可采取现金、股票等多种方式分配利润，具备现金分红条件时优先采用现金分红[5] - 现金分红需满足四个条件，具体比例由董事会拟定，股东大会审议[5] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[6] - 公司采取股票股利分配需考虑成长性、每股净资产摊薄等因素，营业收入和净利润增长快速时可实施[6] 分红安排 - 满足现金分红条件下，原则上每年度分红一次，董事会可提议中期分红[7] 决策与监督 - 公司每年利润分配方案由董事会提出、拟定，经全体董事过半数通过后提交股东大会批准[7] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[8] - 股东大会审议现金分红方案前应与股东沟通交流并答复问题[8] - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配政策情况并审议相关方案[8] 特殊情况处理 - 上一会计年度盈利但董事会未提现金分红方案需披露原因及资金用途[8] - 存在股东违规占用资金情况应扣减其现金红利偿还占用资金[8] 政策调整 - 调整利润分配政策需董事会提议案并经股东大会特别决议审议[8] - 调整现金分红政策需详细论证说明原因且经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[9] 其他 - 公司拟修订《公司章程》中简易程序发行股票、现金分红等部分条款[10] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[9] - 备查文件为《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》[11]

会议时间 - 现场会议2024年9月13日10时召开[8] - 网络投票2024年9月12 - 13日15:00进行[8] - 股权登记日为2024年9月9日[10] 会议相关 - 地点在浙江省嘉善县公司会议室[11] - 审议修订章程及分配制度议案[12][13] - 登记时间为2024年9月12日9 - 15时[16] - 登记地点在浙江省嘉兴市嘉善县[16] - 联系人言津，电话0573 - 84958316[16] 公告信息 - 发布时间为2024年8月26日[19]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月23日在浙江省嘉兴市嘉善县召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] - 公司董事会提请于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[10] 报告披露 - 《2024年半年度报告》及摘要于2024年8月26日披露[5] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2024年8月26日披露[6] 制度修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，尚需提交股东大会审议[7] - 公司对《利润分配管理制度》相关内容进行调整，尚需提交股东大会审议[8][9] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][6][7][8][10]

会议召开 - 监事会会议于2024年8月23日在浙江嘉兴嘉善现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 报告审议 - 审议通过半年度报告及摘要、募集资金专项报告议案[4][6][7] 报告披露 - 相关报告于2024年8月26日在北交所信息披露平台披露[5][7] 报告审核 - 监事会认为半年度报告编制和审议程序合规[5]

上市与募资情况 - 2023年7月19日公司股票在北京证券交易所上市，发行2450万股，每股8.8元，募集资金总额2.156亿元，净额1.927193081亿元[2] 资金使用与收益 - 截至2024年6月30日，置换先期已投入自筹资金1119.81万元[6] - 2024年1 - 6月闲置募集资金现金管理收益为112,438.36元[15] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额为3800万元[15] 募投项目进展 - 募投项目“扩建年产3500万只微型受话器等”调整后投资总额142,719,308.10元，本报告期投入26,663,126.89元，截至期末累计投入51,475,428.70元，投入进度36.07%[24] - 补充流动资金项目调整后投资总额50,000,000.00元，截至期末累计投入50,050,529.92元，投入进度100.10%[25] 资金监管与协议 - 2023年6月公司与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，履行无问题[7] - 2024年6月27日公司注销工商银行专户，三方监管协议终止[9] 资金管理决策 - 2024年4月25日、5月17日公司相关会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[14] - 公司使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用[15]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会由董事会召集[4] - 会议采用现场与网络投票结合方式召开[6] 时间地点 - 现场会议2024年9月13日10时召开，网络投票9月12日15:00 - 9月13日15:00[8] - 普通股股权登记日为2024年9月9日[10] - 会议在浙江省嘉善县惠民街道钱塘江路8号公司会议室召开[11] 审议议案 - 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》和《关于修订<利润分配管理制度>的议案》[12][13] 其他信息 - 议案（一）为特别决议议案，议案（一）、（二）对中小投资者单独计票[14] - 登记时间为2024年9月12日9:00 - 15:00，地点在浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路8号[16] - 会议联系人言津，电话0573 - 84958316[16]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月23日在浙江省嘉兴市嘉善县召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《2024年半年度报告》等议案表决全票通过[5] - 《关于拟修订<公司章程>》等议案表决全票通过，待股东大会审议[7][8] 股东大会 - 公司董事会提请2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[10]

股票发行 - 公司拟修订《公司章程》，年度股东大会可授权董事会向特定对象发行累计融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产 20%的股票，授权有效期不超下一年度股东大会召开日[4] 利润分配政策 - 公司利润分配应实行持续稳定政策，兼顾可持续发展，不得损害持续经营能力[5] - 可采取现金、股票等多种方式分配利润，具备现金分红条件时优先现金分红[5] - 现金分红需满足该年度可分配利润为正等多项条件[5] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[6] - 满足条件原则上每年度分红一次，董事会可提议中期分红[7] 决策程序 - 每年利润分配方案由董事会提出拟定，经全体董事过半数通过后提交股东大会批准[7] - 董事会制定现金分红方案时应研究论证，独立董事应发表明确意见[7] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议[8] 监督与披露 - 股东大会审议现金分红方案前应与股东沟通交流并答复问题[8] - 监事会监督公司利润分配政策执行及决策程序并审议相关方案和修改[8] - 上一会计年度盈利但董事会未提现金分红方案需披露原因和资金用途[8] - 存在股东违规占用资金情况应扣减其现金红利偿还[8] 政策调整 - 调整利润分配政策需董事会提议案并提交股东大会特别决议审议[8] - 调整现金分红政策需详细论证说明原因并经出席股东大会股东表决权 2/3 以上通过[9] 其他 - 公司拟修订《公司章程》中简易程序发行股票、现金分红等部分条款[10] - 修订内容尚需提交公司股东大会审议，以工商行政管理部门登记为准[9] - 备查文件为《浙江豪声电子科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》[11]

利润分配制度修订 - 2024年8月23日第三届董事会第十四次会议审议通过修订《利润分配管理制度》议案，尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[6] 重大投资界定 - 未来12个月拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50％且超3000万元，或达最近一期经审计总资产30％，属重大投资计划或重大现金支出[10] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80％[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40％[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20％[10] 政策调整与决策程序 - 调整现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[14] - 利润分配方案由董事会提出、拟定，经全体董事过半数通过后提交股东大会批准，股东大会提供网络投票方式[12] 监督与执行 - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配政策及决策程序[13] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[18] 信息披露 - 在年度、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[18] - 董事会未作现金利润分配预案，在定期报告中披露原因及未分红资金用途和计划[19] 其他规定 - 存在股东违规占用资金，公司有权扣减其现金红利偿还[19] - 制度经股东大会审议通过后生效，由董事会负责解释[21]

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-063 浙江豪声电子科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 （一）审议情况 额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 截至 2024 年 8 月 21 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额 为人民币 7,800.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 11.43%，达到上述 披露标准，现予以披露。 二、本次现金管理情况 为了提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，公司召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 公司使用额度不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）的闲置募 ...