证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-002 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、贷款基本情况 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向浙商银行股份有限公司沈阳 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 2000 万元。公司实际控制人毕 春光、边境提供连带责任保证担保，辽宁典冠科技有限公司连带责任保证担保。 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向交通银行锦州分行申请授信， 授信有效期为 1 年，授信额度为 900 万元。公司实际控制人毕春光、边境提供连 带责任保证担保，锦州市创实投融资担保有限公司为辽宁春光制药装备股份有限 公司向贷款银行提供保证担保。 为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向渤海银行股份有限公司锦州 分行申请授信，授信有效期为 1 年，授信额度为 500 万元。公司实际控制人毕春 光、边境提供连带责任保证担保。 以上贷款性质为信用贷款，无实际抵押物，贷款的具体金额、期限 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-003 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 年发 | 2023 年与关联 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 向关联方购买试机 | | 5,000,000.00 | | 1,399,688.20 | 年未完成订单延 2023 | | 购买原材料、 | 包装材料 | | | | | 续到 2024 年进行，试机 | | 燃料和动力、 | | | | | | 使用的包材等使用量会 | | | | | | | | 增加，所以今年预计金 | | 接受劳务 | | | | | | 额 ...

中信建投证券股份有限公司 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为辽宁春 光制药装备股份有限公司（以下简称"春光药装"或"公司"）向不特定对象公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行 上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对春 光药装预计 2024 年度日常性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，春光药装对 2024 年度日常性关联交易进行预 计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 年与关联方 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | 购买原材料、燃料和动 力、接受劳务 | 购买包装材料 | 5,000,000.00 | | 1,399,688.20 | 注: 2023 年与关联方实际发生金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。 二、关 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2024-001 辽宁春光制药装备股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员 1.会议召开时间：2024 年 1 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：毕春光 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事房华、张丽、张昊因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台披露的《关于预计 2024 年日常性 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-081 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 辽宁春光制药装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 24 日 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意辽宁春光制药装备股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2953 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 12 月 16 日， 公司股票在北京证券交易所上市，发行价为人民币 10.00 元/股，发行数量为 1,600 万股。 本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人及一致行动人就股份锁定作出 相关承诺，现拟根据承诺延长股份锁定期。 二、相关承诺的具体内容 （一）实际控制人或控股股东： 1、自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之日起 12 个月 内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 12 月 5 日，形式为网络调研，参与机构有天弘基金、安信证券、兼济投资、中泰证券，上市公司接待人员为董事长毕春光先生和董事会秘书金勇先生 [2] 募投项目情况 - 募投项目智能自动化装备生产基地建设项目正常开展，宿舍楼、综合办公楼（研发中心）、食堂、水处理车间主体、厂房、变电所及综合设备用房主体部分全部完工 [3] 控股子公司情况 - 6 月成立辽宁佳宝智能装备有限公司，业务涵盖智能物流仓储规划制造等多方面，目的是实现包装产线到仓储物流一站式智慧工厂全套解决方案，打造包装及仓储物流一体化模式集成商 [4] - 业务拓展方向包括药品、食品、乳品行业，完善全链条设备及集成技术服务；军工领域，利用辽沈地区军工企业资源承接项目；新能源行业，拓展智能仓储和物流业务 [5] 奶酪机包装机情况 - 2018 年开始研发棒棒奶酪包装机，2019 年产品推入市场，2020 - 2022 年低温棒棒奶酪包装机销售达高峰，2022 年下半年常温棒棒奶酪包装装备研发成功并推入市场，采用等离子等杀菌技术，延长储存时间 [6] - 随着奶酪产品下游需求增长、品种变化及海外市场开拓，棒棒奶酪机包装装备市场空间大，吸吸奶酪等其他奶酪产品也为包装装备提供更大市场空间 [6] 新产品情况 - DXDB960 背封条袋包装机针对食品、药品行业液体背封包装机需求增加设计，采用多种先进技术，设计包材最大宽度 960mm，整机冲裁次数不低于 70 切/分，可用于多种物料条袋类包装 [7] - SGA70 液体灌装机在原 SGA40 基础上研发，设计最大速度为 700 支/分（标准瓶型），较上一代提升 75%，采用多种新技术，可配备多种功能，适用于多行业液体或膏体类产品生产，可使用多种片材 [8]

辽宁春光制药装备股份有限公司 章程 . 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行》和其他有关规 定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由辽宁春光机械有限公司整 体变更发起设立的股份有限公司(以下简称"公司")。 第三条 公司注册名称:辽宁春光制药装备股份有限公司 第四条 公司住所:锦州七里河工业园区 第五条 公司注册资本为人民币 6850 万元。 第六条 公司是以发起方式设立的永久存续的股份有限公司,公司类型为股 份有限公司(上市)。 第七条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 第九条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 股东可以依据公司章程起诉公司;公司可以依据 ...

JT&N 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所 关于辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 沈阳市沈河区友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 传真:024-23341677 电话:024-23342988 1/8 法律意见书 北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意|2023|字 1129 第 924 号 致:辽宁春光制药装备股份有限公司 北京金诚同达(沈阳)律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁春光 制药装备股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东 大会规则》")等法律、法规、规范性文件及《辽宁春光制药装备股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《辽宁春光制药装备股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则》")的有关规 定,指派王守贵律师、尉丽丽律师(下称"本所律师")对公司20 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-078 辽宁春光制药装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 29 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,237,575 股，占公司有表决权股份总数的 52.90%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络投票方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：毕春光 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 根据中国证监会发布施行的《上市公司独 ...

证券代码：838810 证券简称：春光药装 公告编号：2023-061 辽宁春光制药装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提 | 第一百条 董事可以在任期届满以前提 | | --- | --- | | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 | 出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 | | 辞职报告。董事会将在 日内披露有关 2 | 辞职报告。董事会将在 日内披露有关 2 | | 情况。董事不得通过辞职等方式规避其 | 情况。董事不得通过辞职等方式规避其 | | 应当承担的职责。 | 应当承担的职责。 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | | 法定最低人数时，在改选出的董事就任 | 法定最低人数、董事会中独立董事所占 | | 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 | 的比例不符合章程的规定或者独立董 | | 部门规章和本章程规定，履行董事职 | 事中欠缺会计专 ...