授信申请 - 拟向兴业银行沈阳分行申请1年期1000万元授信[3] - 拟向盛京银行锦州中央大街支行申请1年期500万元授信[3] 审议情况 - 2025年3月1日董事会审议通过申请授信议案[4] - 申请授信议案表决9票同意，0票反对和弃权[4] 贷款用途与风险 - 信用贷款用于公司经营和业务发展[5] - 信用贷款利于公司经营且风险可控[5]

投资决策 - 公司拟用不超2000万元自有资金买短期投资产品[2] - 单笔投资期限不超12个月，资金可循环使用[2] - 董事会授权总经理在额度内决策，有效期12个月[2] 会议审议 - 2025年3月1日相关议案经董事会和监事会审议通过[4] - 议案无关联交易，无需回避和股东大会审议[4] 风险控制 - 安排专人预估、跟踪分析产品，发现风险及时控制[5] 投资影响 - 委托理财不影响日常经营等，可提高资金效率和收益[6] 备查文件 - 备查文件为董事会和监事会会议决议[7]

会议信息 - 2025年3月1日召开监事会会议，2月25日发出通知[7] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[5] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》[6] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[8] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[8]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月1日召开，2月25日书面通知[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 主持人是董事长，列席监事及高管[3] 议案表决 - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》全票通过，无需股东大会审议，公告编号2025 - 015[6] - 《关于公司拟向银行申请授信的议案》全票通过，无需股东大会审议，公告编号2025 - 016[7]

股价情况 - 公司股票2025年2月26 - 28日收盘价涨幅偏离值累计达64.19%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象包括控股股东等[4] - 核实方式有口头、电话、微信询问等[5] 事项说明 - 前期公告无需更正补充，有影响股价的媒体报道或传闻[6] - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[6] 交易情况 - 公司及相关人员异常波动期间无交易公司股票情况[8] 风险提醒 - 公司提醒投资者注意股票市场风险，理性投资[9]

股东大会情况 - 2025年2月26日在公司会议室以现场结合网络投票方式召开[4] - 出席股东12人，持股36,849,097股，占比53.79%[3] - 网络投票股东9人，持股611,522股，占比0.89%[3] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称等议案》同意股数36,849,097股，占比100%[7] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数36,849,097股，占比100%[8] 人员出席 - 9位在任董事、3位在任监事全部出席会议[5] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[9]

会议安排 - 2025年2月10日董事会通过召开临时股东大会议案[6] - 2月11日公告召开通知，现场2月26日14:00开，网络投票2月25 - 26日[6][7] 参会情况 - 12名股东代表36,849,097股参会，占比53.79%[9] 议案表决 - 变更公司名称等议案、修订章程议案均100%同意通过[14][16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入7977.41万元，同比下降51.67%[4][6] - 2024年利润总额-5294.57万元，同比下降436.93%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-4339.13万元，同比下降399.56%[4][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4570.28万元，同比下降984.35%[4][6] - 2024年基本每股收益-0.63元，同比下降399.56%[4][6] - 2024年末总资产47492.70万元，同比增长3.68%[4][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益23331.17万元，同比下降17.60%[4][6] 业绩下降原因分析 - 行业业绩指标普遍下降，因国际局势冲击，市场需求疲软，竞争激烈，产品销售价格调整致营收下降[7] - 净利润同比下降，因食品和药品市场变化、营销投入增加、存货减值和坏账准备增加[7] 财务数据审计说明 - 公告所载2024年度财务数据为初步核算，需审计，具体以年报披露为准[2][8]

公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款，注册名称变更为辽宁春光智能装备集团股份有限公司[3] - 经营范围拟大幅拓展，新增包装专用设备制造等业务[3] 变更说明 - 修订不涉及注册地址变更，原章程其他条款不变[4] - 尚需股东大会审议，以工商登记为准[4] 变更原因与规划 - 适应战略发展，提升品牌影响力，将组建集团公司[5]

名称变更 - 公司拟变更名称为辽宁春光智能装备集团股份有限公司，证券简称变更为春光智能，代码不变[2] - 2025年2月10日董事会审议通过变更议案，9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 变更议案尚需提交股东大会审议[5] 业务调整 - 经营范围将扩大至包装专用设备、智能仓储装备等多领域[2][3] - 原名称难覆盖业务，新名称契合战略转型[4] 影响评估 - 变更事项利于公司未来发展，无不利影响[6][7]