董事会提名 - 广脉科技董事会提名薛安克为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人持股不超1%且非前十股东自然人及其亲属[4] - 不得在5%以上或前五股东任职及其亲属[5] - 近十二个月无影响独立性情形[5] - 无36个月内证券期货违法犯罪处罚记录[7] - 无36个月内交易所公开谴责或三次以上通报批评记录[7] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在广脉科技连续任职不超六年[7] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会次数不超总数二分之一[8] - 近36个月未受中国证监会以外部门处罚[8]

独立董事提名 - 广脉科技董事会提名郭德贵为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面有多项限制[4][5][7][8] 提名人声明 - 提名人核实候选人资格并保证声明真实准确[8][9] 公告信息 - 公告日期为2025年3月4日[10]

人员提名 - 刘俐君被提名为广脉科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内受相关处罚或谴责等不得任职[5][7] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在广脉科技连续任职未超六年[6] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总数二分之一不得任职[7] 个人承诺 - 刘俐君承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议3月20日14:30召开，网络投票3月19日15:00 - 3月20日15:00[6][8] - 股权登记日为2025年3月13日[9][10] 人事提名 - 拟提名赵国民等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[12] - 拟提名薛安克等3人为第四届董事会独立董事候选人[13][14] - 拟提名周技和金炜锋为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[15] 其他信息 - 会议登记时间为3月17日13:30 - 16:30，地点在杭州滨江区[18] - 会议联系电话0571 - 86076710，传真0571 - 85088555，联系人为王欢[18] - 披露第三届董事会和监事会会议决议备查文件，日期为2025年3月4日[20]

会议信息 - 会议于2025年3月3日在广脉科技会议室现场召开[4] - 会议通知于2025年2月27日书面发出[4] - 主持人是监事会主席章颖姬女士[4] 人员出席 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 提名事项 - 拟提名周技、金炜锋为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] - 两项提名议案均全票通过，需提交股东大会审议[6][7]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年3月3日召开[2] - 公司拟于2025年3月20日召开2025年第二次临时股东大会[10] 董事提名 - 拟提名赵国民等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 拟提名薛安克等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期有别[7] 议案表决 - 各项提名及提请召开临时股东大会议案表决均全票通过[6][8][10] 审议情况 - 董事会换届选举相关议案需提交股东大会审议[6][9] - 提请召开临时股东大会议案无需提交股东大会审议[10]

投资信息 - 公司拟与远杉煜联出资1000万设新公司，公司认缴510万占比51%[3] - 投资金额510万占2023年总资产0.80%，净资产1.83%[5] 投资安排 - 出资方式为现金，资金五年内缴足[12][14] 投资目的与影响 - 目的是整合算力资源增强竞争力[15] - 长期对经营和收益有积极影响[17] 投资风险 - 存在子公司登记和经营等风险[16]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入402,396,041.30元，同比下降4.49%[4][6] - 2024年利润总额29,374,590.24元，同比上升6.81%[4][7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润26,166,235.42元，同比增长3.47%[4][7] - 2024年末总资产816,935,212.86元，同比增长28.38%[4][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益303,541,567.16元，同比增长8.84%[4] - 2024年末股本107,571,500.00元，同比增长29.60%[4][8] - 2024年基本每股收益0.25元，同比下降19.35%[4] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年高铁信息化业务营业收入预计同比增长44.61%[6] - 2024年签订算力相关业务合同金额总计超4亿元[6] 专利成果 - 2024年获得5项发明专利[6]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间是 2025 年 2 月 18 日，地点在公司会议室 [3] - 参会单位有申万宏源证券等多家机构，上市公司接待人员包括董事长等 [3] 公司业务项目情况 - 西湖大学 GPU 集群计算系统项目负责主设备供应与集成服务，是切入算力服务赛道第一步，后续承接多个算力相关项目 [4] 公司合作规划 - 把握美国算力芯片出口管制加速国产替代趋势，布局与国产算力相关产品合作 [5] 公司算力优势 - ICT 行业应用业务中网安与信创业务占比提高，积累服务器厂商合作渠道和数通人才，积累算力服务业务行业经验 [6] - 三大运营商在数据中心市场份额占比超 60%，公司为运营商全业务链合作伙伴，在运营商生态垂直行业市场有优势 [7] 公司资本市场计划 - 结合战略发展规划适时进行融资计划，按北交所要求及时披露再融资情况 [8] - 寻找加强产品研发能力或做大做强主业、强链补链的并购标的实现外延式扩张 [8]

股价情况 - 2025年2月10 - 11日公司股票收盘价涨幅偏离值累计达63.47%，属异常波动[2] 公司现状 - 前期公告无重大进展变化，未发现影响股价的报道传闻[5] - 经营及环境未变，无应披露未披露重大事项[5] - 尚未就算力服务与DeepSeek建立合作[5] 交易情况 - 异常波动期间公司及相关人员无交易股票情况[7] 提醒 - 提请投资者注意风险，理性投资[8]