独立董事提名 - 郭德贵被提名为广脉科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内受相关处罚或谴责通报的不得任职[5] - 兼任境内上市公司不超三家，在广脉科技任职不超六年[6] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不得任职[8] 个人情况 - 郭德贵具备会计专业副教授职称[7] 承诺事项 - 郭德贵承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[9][10]

会议信息 - 会议于2025年3月3日召开[2] - 应出席职工代表20人，实际出席和授权出席20人[2] 人事选举 - 选举陈勤女士为第四届董事会职工代表董事，任期三年[3] - 选举熊小列女士为第四届监事会职工代表监事，任期三年[4] 表决结果 - 选举陈勤女士议案同意20票，反对0票，弃权0票[4] - 选举熊小列女士议案同意20票，反对0票，弃权0票[5]

独立董事提名 - 广脉科技董事会提名刘俐君为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[4][5] - 近12个月内有不独立情形不符合要求[5] - 近36个月内有违法违规等不良纪录不符合要求[7] - 过往任职出席会议情况有要求[8] 合规条件 - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 在广脉科技连续任职未超六年[7]

股权结构 - 赵国民持股42,959,269股，占比39.94%[3] - 赵淑飞持股7,071,115股，占比6.57%[3] - 王欢持股2,629,420股，占比2.44%[3] - 陈勤持股30,000股，占比0.03%[6] 人事变动 - 薛安克和郭德贵2020年9月1日起任独立董事，任期至2026年8月31日[5] - 陈勤和熊小列任职自2025年3月20日起生效[6][8] 会议审议 - 2025年3月3日审议非职工代表董事、职工代表董事和监事、非职工代表监事换届[3][6][7][8] 候选人提名 - 提名赵国民等为第四届董事会非独立董事候选人[16] - 提名薛安克等为第四届董事会独立董事候选人[16] 备查文件 - 包含第三届董事会等相关会议决议[17]

董事会提名 - 广脉科技董事会提名薛安克为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人持股不超1%且非前十股东自然人及其亲属[4] - 不得在5%以上或前五股东任职及其亲属[5] - 近十二个月无影响独立性情形[5] - 无36个月内证券期货违法犯罪处罚记录[7] - 无36个月内交易所公开谴责或三次以上通报批评记录[7] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在广脉科技连续任职不超六年[7] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会次数不超总数二分之一[8] - 近36个月未受中国证监会以外部门处罚[8]

独立董事提名 - 广脉科技董事会提名郭德贵为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股、任职、违法违规等方面有多项限制[4][5][7][8] 提名人声明 - 提名人核实候选人资格并保证声明真实准确[8][9] 公告信息 - 公告日期为2025年3月4日[10]

人员提名 - 刘俐君被提名为广脉科技第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内受相关处罚或谴责等不得任职[5][7] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在广脉科技连续任职未超六年[6] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超总数二分之一不得任职[7] 个人承诺 - 刘俐君承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议3月20日14:30召开，网络投票3月19日15:00 - 3月20日15:00[6][8] - 股权登记日为2025年3月13日[9][10] 人事提名 - 拟提名赵国民等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[12] - 拟提名薛安克等3人为第四届董事会独立董事候选人[13][14] - 拟提名周技和金炜锋为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[15] 其他信息 - 会议登记时间为3月17日13:30 - 16:30，地点在杭州滨江区[18] - 会议联系电话0571 - 86076710，传真0571 - 85088555，联系人为王欢[18] - 披露第三届董事会和监事会会议决议备查文件，日期为2025年3月4日[20]

会议信息 - 会议于2025年3月3日在广脉科技会议室现场召开[4] - 会议通知于2025年2月27日书面发出[4] - 主持人是监事会主席章颖姬女士[4] 人员出席 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 提名事项 - 拟提名周技、金炜锋为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[6] - 两项提名议案均全票通过，需提交股东大会审议[6][7]

会议信息 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年3月3日召开[2] - 公司拟于2025年3月20日召开2025年第二次临时股东大会[10] 董事提名 - 拟提名赵国民等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 拟提名薛安克等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期有别[7] 议案表决 - 各项提名及提请召开临时股东大会议案表决均全票通过[6][8][10] 审议情况 - 董事会换届选举相关议案需提交股东大会审议[6][9] - 提请召开临时股东大会议案无需提交股东大会审议[10]