会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会经董事会决议同意召开，提前15日公告通知股东[5] - 现场会议于2025年1月9日14时召开，网络投票时间为1月8 - 9日[8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人12名，代表股份59,790,380股，占比55.63%[10] - 现场8名代表49,361,350股，占比45.92%；网络4名代表10,429,030股，占比9.70%[11][12] 议案表决 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意59,790,380股，占比100%[16] 会议合规 - 会议召集人为董事会，程序、资格、结果均符合规定，合法有效[9][19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月9日召开[2] - 出席和授权出席股东12人，持股59,790,380股，占比55.63%[3] - 通过网络投票股东4人，持股10,429,030股，占比9.70%[3] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》[5] - 该议案同意股数59,790,380股，占比100%[6]

公司评级 - 无评级 [1] 核心观点 - 高铁信息化业务带动业绩快速增长 三季度单季公司实现营收 9415 万元 同比+16 10% 三季度单季毛利率 24 47% 同比-1 16pct 环比+0 99pct 主要因高铁信息化业务收入同比增长明显 且毛利率较高 同时 5G 新基建业务收入亦同比增加 截至 2024 年 9 月末 公司高铁信息化业务占营收比重为 27 54% 较 2023 年末有显著提升 三季度单季扣非后归母净利润 925 万元 同比+36 91% 截至 2024 年 9 月末 公司在手订单金额共计 9 93 亿元 较上年末增长了 47 88% [1] - 切入算力赛道 后续发力值得关注 公司算力服务业务发展势头良好 截至 2024 年 9 月末 公司已获取杭州西湖大学 GPU 集群计算系统项目 InfiniBand 高速网络设备及集成项目 西湖大学 GPU 服务器增补项目 广州联通算力服务项目 并且已中标 2024 年浙江联通智算云一期智算服务租赁采购项目 第四季度以来亦有获取算力服务相关业务 公司在算力业务领域的布局已初见成效 后续将不断提升在算力服务方面的优势 在算力服务赛道持续发展 [2] - 2024 年前三季度 公司实现营业收入 2 67 亿元 同比+19 10% 归属于上市公司股东的净利润 2305 万元 同比+35 39% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2139 万元 同比+30 97% [13] - 贷款增加推升财务费用 坏账准备大幅改善 2024 年前三季度 公司销售费用 384 万元 同比-17 2% 管理费用 1980 万元 同比+4 9% 财务费用 568 万元 同比+81 6% 主要为推进西湖大学等算力相关项目的实施 增加了银行贷款 利息费用增加 以及募投项目建设持续推进 银行专项贷款增加导致利息费用增加所致 研发费用 810 万元 同比+1 4% 其他收益 171 万元 主要系报告期内收到 2023 年度省 市级研发中心补助及国家级专精特新"小巨人"企业等奖励所致 信用减值损失 285 万元 较去年同期-57 万元大幅改善 主要因前期应收账款收回 计提的坏账准备转回所致 [14] 财务数据 - 2020 年至 2023 年营业总收入分别为 333 百万元 378 百万元 342 百万元 421 百万元 同比增长分别为 64% 14% -10% 23% 归母净利润分别为 30 百万元 31 百万元 15 百万元 25 百万元 同比增长分别为 149% 2% -52% 70% 毛利率分别为 27 1% 33 2% 22 8% 20 6% ROE 分别为 22 0% 15 2% 5 9% 9 5% 每股收益分别为 0 44 元 0 37 元 0 18 元 0 30 元 市盈率分别为 20 33 32 39 [3] - 2024 年 12 月 27 日收盘价为 16 09 元 总市值为 17 31 亿元 总股本为 1 08 亿股 [11]

授信额度 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超6亿元综合授信额度[2] 审议情况 - 2024年12月24日第三届董事会第二十一次会议审议通过申请授信议案[5] - 议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长或指定代理人办理授信事宜[3] - 授权期限自股东大会审议通过日起至2025年12月31日止[3] 授信目的 - 申请银行授信是业务发展和日常经营所需，无不利影响[6]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年1月9日14:00召开，网络投票1月8日15:00 - 1月9日15:00[7] - 会议地点为广脉科技股份有限公司会议室[10] 股权与登记 - 股权登记日为2025年1月2日，普通股股东有权出席[8][9] - 登记时间为2025年1月6日13:30 - 16:30，地点在杭州滨江区[13] 审议议案 - 审议《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》[11]

委托理财安排 - 公司及子公司拟用闲置资金理财，最高余额不超5000万元[4] - 期限自董事会通过起12个月内有效，超期顺延[6] - 投资品种为中低风险非银行理财产品，单笔不超12个月[5] 审议情况 - 2024年12月24日董事会通过议案，表决9票同意[7] - 未达净资产50%且不超5000万，无需股东大会审议[7] 管理监督 - 财务部门负责日常管理，已建制度规范审批执行[8] - 多部门有权监督，公司将及时披露信息[8][9]

会议信息 - 会议于2024年12月24日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》全票通过，无需提交[5] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过，无需提交[6] 股东大会安排 - 公司拟于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会[6]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-112 广脉科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，广脉科技股份有限公司（以下简 称"公司"）及全资子公司浙江广脉互联技术有限公司和杭州广浩科技有限公司 2025 年度拟向各商业银行申请总额不超过人民币 60,000 万元的综合授信额度 （包括新增及原授信到期后续展）。授信方式包括但不限于控股股东、实际控制 人赵国民及其配偶徐煜为办理上述授信额度无偿提供连带责任保证、全资子公司 为母公司银行授信提供担保等其他的信用、抵押、质押、保证方式。上述拟申请 的授信额度并不等同于公司实际贷款金额，而是作为融资能力的储备和有利于最 优融资渠道的选择前提，公司实际贷款额度会根据业务开展及项目建设情况谨慎 合理确定，具体商业银行、公司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、 融资额度等由公司与银行实际签订的合同为准。综合授信的 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-111 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张旭伟、赵明坚、郭德贵、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1 1.议案内容： 内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在北京 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-114 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 广脉科技股份有限公司 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东只能选择现场、网络投 票中的一种。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2. 本公司董事、监事、高级管理人员。 3. 本公司聘请的律师。 1 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 14:00。 2、网络投票起止时间： ...