核心员工认定 - 公司认定徐国通、杨娇等7名员工为核心员工[3] - 2024年9月29日董事会和监事会会议审议通过认定议案[3] - 2024年9月30日至10月10日对名单进行公示[3] - 2024年10月14日监事会发表同意意见[4] - 2024年10月23日股东大会审议通过认定议案[4]

关于 2024 年股权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-087 广脉科技股份有限公司 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股权激励计划（草案）>的议案》等相关议案，并于 2024 年 9 月 30 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露了相关公告。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的 要求和公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》及相关内部 保密制度的规定，公司对 2024 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。根据《上市公 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-086 广脉科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 司核心员工。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐国通 | 核心员工 | | 2 | 杨娇 | 核心员工 | | 3 | 赵海灵 | 核心员工 | | 4 | 蒋三强 | 核心员工 | | 5 | 贺悦 | 核心员工 | | 6 | 刘绍荣 | 核心员工 | | 7 | 邹刚 | 核心员工 | 二、核心员工名单 三、备查文件目录 一、核心员工认定的审核情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）认定徐国通、杨娇等 7 名员工 为公司核心员工，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所指定 信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于对拟认定核 心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-076），具体审核情况如下： 1、公司 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-085 广脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 23 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 59,758,743 股，占公司有表决权股份总数的 56.12%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,733,778 股，占公司有表决权股份总数的 6.32%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2210 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-084 广脉科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、审议及表决情况 本次广浩科技注册地址变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 目前广浩科技已完成相应工商变更登记，并于近日取得杭州高新技术产业开 发区（滨江）市场监督管理局换发的《营业执照》。 四、本次变更对公司的影响 本次公司全资子公司广浩科技注册地址的变更是基于自身经营需要，有利于 1 一、基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司杭州广浩科技有 限公司（以下简称"广浩科技"）因经营发展需要，对注册地址进行变更，具体 如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道 | | | | 滨文路 426 号岩大房文苑大厦 | | | 云杉郡景中心 2 幢 405 室 ...

股权激励 - 2024年9月29日审议通过激励对象名单议案[2] - 9月30日披露激励对象名单[2] - 9月30日至10月10日公示激励对象[2] - 公示期满未收到异议[2] - 激励对象为高管和核心员工[4] - 监事会认为激励对象符合条件[5]

员工认定 - 2024年9月29日公司会议审议通过认定7名员工为核心员工议案[1] - 2024年9月30日公司披露拟认定核心员工公示并征求意见公告[1] - 2024年9月30日至10日公司对拟认定核心员工名单公示[2] - 公示期满员工对7名拟认定核心员工无异议[2] - 监事会同意认定7名员工为公司核心员工[2]

经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的 7 名员工为公 司核心员工。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-082 广脉科技股份有限公司 监事会关于拟认定核心员工的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于认定 公司核心员工的议案》，提名徐国通、杨娇、赵海灵、蒋三强、贺悦、刘绍荣、 邹刚共 7 名员工为公司核心员工，并于 2024 年 9 月 30 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露了《广脉科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示 并征求意见的公告》（公告编号：2024-076）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-083 广脉科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1 1、列入公司《激励对象名单》的人员具备《管理办法》《上市规则》《监管 指引第 3 号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条 件。 2、列入公司《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不 存在《管理办法》《上市规则》规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了第 三届董事会第十八 ...