公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北京证券交易所上市，代码838924[10] - 公司持有2024年9月24日核发执照，代码913301085930545135[10] - 公司注册资本为10757.15万元[11] - 中国证监会批复文号为证监许可〔2021〕3111号[10] 股权激励计划 - 2024年9月29日会议审议通过激励计划相关议案[15][34][35] - 激励对象为高级管理人员、核心员工，共10人[18][42][50] - 拟授予限制性股票55.00万股，占股本总额0.51%[22] - 激励形式为限制性股票，来源为公司回购股票[20][21] - 本次为一次性授予，无预留权益[22] - 全部有效期内激励计划标的股票总数未超股本30%[22] - 实施需公示激励对象不少于10天[38] - 需在股东大会前5日披露监事会审核及公示说明[38][43] - 股东大会表决需经出席会议股东表决权2/3以上通过[39] - 激励计划尚需提交股东大会审议通过方可实施[54]

核心员工认定 - 2024年9月29日会议通过认定核心员工议案[2] - 提名徐国通、杨娇等7名员工为核心员工[2] - 公示期为2024年9月30日至10月10日[2] - 认定需经监事会审核、股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会将于10月23日召开[2] - 征集对象为截至10月16日收市后登记在册股东[5] - 征集期限为10月17 - 18日特定时段[6] 送达信息 - 授权委托书送达地址、邮编、电话、传真等[7] - 收件人为董事会秘书办公室[7] 其他 - 独立董事征集股权激励议案表决权[2] - 授权委托书有效期至股东大会结束[14]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年10月23日13:00现场会议召开，网络投票2024年10月22日15:00 - 2024年10月23日15:00[7][8] - 股权登记日为2024年10月16日[10] - 会议地点为广脉科技股份有限公司会议室[11] 激励计划 - 拟提名7名员工为公司核心员工[13] - 拟定《2024年股权激励计划（草案）》等相关文件[14][15][16][17] - 董事会提请授权办理激励计划有关事项[18][19] 会议登记 - 登记方式为现场签到，可信函、传真及上门办理[20][21] - 登记时间为2024年10月18日13:30 - 16:30[22] - 登记地点为杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢606室[22]

股权激励资格 - 公司具备实施激励计划主体资格，无不得实行情形[1] - 激励对象无不得参与情形，不包括独董等[2] 激励计划情况 - 激励计划制定等合规，待股东大会审议[3] - 无向激励对象提供财务资助计划[3] - 制定考核管理办法利于目标实现[3] - 监事会同意实施本次激励计划[3] 公告信息 - 公告日期为2024年9月30日[4]

2024年股权激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为55.00万股，约占公告时公司股本总额10,757.15万股的0.51%[8][33] - 授予价格为4.92元/股[9][45] - 激励对象总人数为10人，约占公司截至2024年6月30日全部职工人数333人的3.00%[9][26] - 有效期最长不超过36个月[9][38] 激励计划实施流程 - 经股东大会审议通过后方可实施，通过后公司将在60日内授予权益并完成相关程序[11][12][75] - 经董事会审议通过后，激励对象名单内部公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[29][71] 激励对象获授情况 - 副总经理张奇获授限制性股票35.00万股，占授予限制性股票总数的63.64%，占公告日股本总额的0.33%[34] - 核心员工徐国通获授限制性股票5.00万股，占授予限制性股票总数的9.09%，占公告日股本总额的0.05%[34] - 核心员工游建平获授限制性股票3.00万股，占授予限制性股票总数的5.45%，占公告日股本总额的0.03%[34] - 核心员工姜树海、杨娇、赵海灵、蒋三强均获授限制性股票2.00万股，各占授予限制性股票总数的3.64%，各占公告日股本总额的0.02%[34] 限售期与解除限售条件 - 限售期分别为自授予之日起12个月、24个月[41] - 第一个解除限售期自授予之日起12个月后至24个月内，解除限售比例50%；第二个解除限售期自授予之日起24个月后至36个月内，解除限售比例50%[42] - 2024 - 2025年为解除限售考核年度，2024年营业收入增长率不低于20%，以2023年营业收入为基数；2025年营业收入增长率不低于20%，以2024年营业收入为基数[53] - 个人上一年度考核分数S>=80，个人解除限售比例为100%；60<=S<80，个人解除限售比例根据考核分数在0%至100%间按线性计算；S<60，个人解除限售比例为0%[54] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×（1＋n）[59] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[59] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n[59] - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，调整后授予价格P＝P0÷（1＋n）[61] - 配股时，调整后授予价格P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][62] - 缩股时，调整后授予价格P＝P0÷n[62] - 派息时，调整后授予价格P＝P0 - V，且P仍须大于1[62] 费用摊销 - 2024年股权激励计划授予数量为55.00万股，需摊销的总费用为218.35万元，2024年、2025年、2026年分别摊销27.29万元、145.57万元、45.49万元[68] 其他规定 - 股东大会审议股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[72] - 除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票情况应当单独统计并予以披露[72] - 公司最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见审计报告，激励计划终止实施[88] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告，激励计划终止实施[88] - 公司上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配情形，激励计划终止实施[88] - 激励对象最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选，已获授未解除限售股票由公司回购注销[90] - 激励对象最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，已获授未解除限售股票由公司回购注销[91] - 激励对象最近12个月内因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施，已获授未解除限售股票由公司回购注销[91]

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[12] - 2024年营收增长率以2023年为基数不低于20%[9] - 2025年营收增长率以2024年为基数不低于20%[9] 个人考核与限售 - 个人考核分数S≥80，解除限售比例100%[11] - 60≤S＜80，解除限售比例线性计算[11] - S＜60，解除限售比例0%[11] 考核结果流程 - 综合管理部五个工作日内通知结果[14] - 被考核对象五个工作日内向董事会申诉[15] - 董事会十个工作日内复核确定最终结果[15] 结果保存 - 绩效考核结果保密保存，计划结束三年后统一销毁[15]

人员提名 - 公司拟提名7名员工为核心员工[5] 股权激励 - 公司拟定《2024年股权激励计划（草案）》[5] - 公司拟定2024年股权激励计划激励对象名单[7] - 公司制定《2024年股权激励计划实施考核管理办法》[7] 议案表决 - 《关于认定公司核心员工的议案》等4项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8]

会议信息 - 董事会会议于2024年9月29日召开[2] - 拟于2024年10月23日召开2024年第三次临时股东大会[13] 核心员工 - 拟提名7名员工为核心员工[5] 股权激励 - 拟定《2024年股权激励计划（草案）》等相关文件[6][7][9] - 激励计划授权事项议案尚需提交股东大会审议[12]

股权激励 - 2024年股权激励计划授予限制性股票总数55万股[2] - 激励对象含1名高管和9名核心员工[3] 人员获授情况 - 副总经理张奇获授35万股，占比63.64%[2] - 核心员工徐国通获授5万股，占比9.09%[2] - 核心员工游建平获授3万股，占比5.45%[2] 人员认定情况 - 张奇经董事会批准任副总经理[3] - 游建平、姜树海经股东大会认定为核心员工[3] - 其余核心员工待公示及审议[3]