2024年股权激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为55.00万股，约占公告时公司股本总额10,757.15万股的0.51%[8][33] - 授予价格为4.92元/股[9][45] - 激励对象总人数为10人，约占公司截至2024年6月30日全部职工人数333人的3.00%[9][26] - 有效期最长不超过36个月[9][38] 激励计划实施流程 - 经股东大会审议通过后方可实施，通过后公司将在60日内授予权益并完成相关程序[11][12][75] - 经董事会审议通过后，激励对象名单内部公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[29][71] 激励对象获授情况 - 副总经理张奇获授限制性股票35.00万股，占授予限制性股票总数的63.64%，占公告日股本总额的0.33%[34] - 核心员工徐国通获授限制性股票5.00万股，占授予限制性股票总数的9.09%，占公告日股本总额的0.05%[34] - 核心员工游建平获授限制性股票3.00万股，占授予限制性股票总数的5.45%，占公告日股本总额的0.03%[34] - 核心员工姜树海、杨娇、赵海灵、蒋三强均获授限制性股票2.00万股，各占授予限制性股票总数的3.64%，各占公告日股本总额的0.02%[34] 限售期与解除限售条件 - 限售期分别为自授予之日起12个月、24个月[41] - 第一个解除限售期自授予之日起12个月后至24个月内，解除限售比例50%；第二个解除限售期自授予之日起24个月后至36个月内，解除限售比例50%[42] - 2024 - 2025年为解除限售考核年度，2024年营业收入增长率不低于20%，以2023年营业收入为基数；2025年营业收入增长率不低于20%，以2024年营业收入为基数[53] - 个人上一年度考核分数S>=80，个人解除限售比例为100%；60<=S<80，个人解除限售比例根据考核分数在0%至100%间按线性计算；S<60，个人解除限售比例为0%[54] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×（1＋n）[59] - 配股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[59] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n[59] - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，调整后授予价格P＝P0÷（1＋n）[61] - 配股时，调整后授予价格P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][62] - 缩股时，调整后授予价格P＝P0÷n[62] - 派息时，调整后授予价格P＝P0 - V，且P仍须大于1[62] 费用摊销 - 2024年股权激励计划授予数量为55.00万股，需摊销的总费用为218.35万元，2024年、2025年、2026年分别摊销27.29万元、145.57万元、45.49万元[68] 其他规定 - 股东大会审议股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[72] - 除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外，其他股东的投票情况应当单独统计并予以披露[72] - 公司最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见审计报告，激励计划终止实施[88] - 公司最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告，激励计划终止实施[88] - 公司上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配情形，激励计划终止实施[88] - 激励对象最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选，已获授未解除限售股票由公司回购注销[90] - 激励对象最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选，已获授未解除限售股票由公司回购注销[91] - 激励对象最近12个月内因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施，已获授未解除限售股票由公司回购注销[91]

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[12] - 2024年营收增长率以2023年为基数不低于20%[9] - 2025年营收增长率以2024年为基数不低于20%[9] 个人考核与限售 - 个人考核分数S≥80，解除限售比例100%[11] - 60≤S＜80，解除限售比例线性计算[11] - S＜60，解除限售比例0%[11] 考核结果流程 - 综合管理部五个工作日内通知结果[14] - 被考核对象五个工作日内向董事会申诉[15] - 董事会十个工作日内复核确定最终结果[15] 结果保存 - 绩效考核结果保密保存，计划结束三年后统一销毁[15]

人员提名 - 公司拟提名7名员工为核心员工[5] 股权激励 - 公司拟定《2024年股权激励计划（草案）》[5] - 公司拟定2024年股权激励计划激励对象名单[7] - 公司制定《2024年股权激励计划实施考核管理办法》[7] 议案表决 - 《关于认定公司核心员工的议案》等4项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8]

会议信息 - 董事会会议于2024年9月29日召开[2] - 拟于2024年10月23日召开2024年第三次临时股东大会[13] 核心员工 - 拟提名7名员工为核心员工[5] 股权激励 - 拟定《2024年股权激励计划（草案）》等相关文件[6][7][9] - 激励计划授权事项议案尚需提交股东大会审议[12]

股权激励 - 2024年股权激励计划授予限制性股票总数55万股[2] - 激励对象含1名高管和9名核心员工[3] 人员获授情况 - 副总经理张奇获授35万股，占比63.64%[2] - 核心员工徐国通获授5万股，占比9.09%[2] - 核心员工游建平获授3万股，占比5.45%[2] 人员认定情况 - 张奇经董事会批准任副总经理[3] - 游建平、姜树海经股东大会认定为核心员工[3] - 其余核心员工待公示及审议[3]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-074 广脉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 10 月 22 日 15:00—2024 年 10 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次 ...

2024 年 9 月 29 日，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于认定公司核心 员工的议案》，提名徐国通、杨娇等 7 名员工为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 徐国通 | 核心员工 | | 2 | 杨娇 | 核心员工 | | 3 | 赵海灵 | 核心员工 | | 4 | 蒋三强 | 核心员工 | | 5 | 贺悦 | 核心员工 | | 6 | 刘绍荣 | 核心员工 | | 7 | 邹刚 | 核心员工 | 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，特向公司全体员工公示，公示期 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 10 日。公司员工对上述核心员工的认定名 单有任何异议，在公示期内以书面形式提出。 上述核心员工认定尚需经公司监事会审核并发表意见，并需提交公司股东大 会审议。 二、备查文件 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-076 广脉科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-078 广脉科技股份有限公司 成。 1 二、激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 张奇 | 高级管理人员 | | 2 | 徐国通 | 核心员工 | | 3 | 游建平 | 核心员工 | | 4 | 姜树海 | 核心员工 | | 5 | 杨娇 | 核心员工 | | 6 | 赵海灵 | 核心员工 | | 7 | 蒋三强 | 核心员工 | | 8 | 贺悦 | 核心员工 | | 9 | 刘绍荣 | 核心员工 | | 10 | 邹刚 | 核心员工 | 注：上述激励对象中，张奇经公司第三届董事会第十二次会议批准聘任为副总经理， 游建平、姜树海经公司 2022 年第四次临时股东大会批准认定为核心员工。其余核心员工目 前已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需向公司全体员工公示后，由监事会 对公示情况发表明确意见并提交公司股东大会审议。 广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-080 广脉科技股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《广脉科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对《广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励 计划（草案）》（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）进行了核查，发表核 查意见如下： 1、公司不存在《管理办法 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-073 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 26 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 1 为了调动公司员工工作的积极性、主动性和创造性，增强管理团队和骨干 员工的稳定性，吸引和留住优秀人才，更好地促进和保证公司的长期稳健发展， 根据公司经营发展需要，结合公司实际情况、岗位职责和员工日常表现，公司 拟提名徐国通、杨娇、赵海灵、蒋三强、贺悦、刘绍荣、邹刚共 7 名员工为公 司核心员工。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程 ...