证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-075 广脉科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事（薛安克、郭德贵、刘俐君）作为征集人保证本公告不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 一、征集事由 按照《公司法》《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》的有关规定，独立董事（薛安克、郭德贵、 刘俐君）作为征集人，就公司拟于2024年10月23日召开的2024年第三次临时股东 大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 征集表决权议案： 1、《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的议案》 2、《关于公司<2024 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》 3、《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事项的 议案》 二、征集主张及理 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）的 二〇二四年九月 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 广脉科技、公司 | 指 | 广脉科技股份有限公司 | | 本激励计划、本次激 | 指 | 广脉科技股份有限公司 年股权激励计划 2024 | | 励计划 | | | | 《激励计 ...

广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-077 广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划 （草案） 2024 年 9 月 1 广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 声明 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事、监事、 高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露 文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获 得的全部利益返还公司。 2 广脉科技股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-072 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 29 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 26 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵淑飞、张旭伟、赵明坚、薛安克、刘俐君、沈颖因工作原因以通讯方 式参与表决。 二、议案审议情况 1 （一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》 1.议案内容 ...

广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高 级管理人员、核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目 标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监 管指引第 3 号》）等有关法律、法规和规范性文件以及《广脉科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定了《广脉科技股份有限公司 2024 年 股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办法》《持 ...

合同信息 - 2024年9月23日与广州联通签8812.8万元算力服务采购合同[3] - 标的物为96个节点高性能算力服务，服务期36个月，月服务费244.8万元[7] 过往业务 - 2022、2023年与对手方业务往来金额分别为2.23、2.53万元，占比均0.01%[8] 影响与风险 - 加快算力市场战略部署，不影响业务独立性[8][9] - 合同存在无法如期或全面履行风险[10]

公司变更 - 2024年8月20日召开董事会、9月5日召开股东大会，通过变更注册资本和修订章程议案[3] - 近日完成工商变更登记及章程备案，取得换发营业执照[4] 注册资本 - 变更后公司注册资本为壹亿零柒佰伍拾柒万壹仟伍佰元[4] 基本信息 - 公司成立于2012年03月22日[4] - 住所为浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608室[4]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-070 广脉科技股份有限公司 签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"广脉科技"）于 2024 年 9 月 23 日与中国联合网络通信有限公司广州市分公司（以下简称"广州联通"） 签订了《算力服务采购合同》，合同金额（含税）为人民币 8,812.80 万元。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度，上述合同的签订属于公司的日常经营行为， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、 合同对手方情况 合同对手方与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本次交 易不构成关联交易。合同对手方不是失信被执行人。 三、 合同主要内容 （一）合同标的物 广州联通使用广脉科技提供的算力服务，即共计 96 个节点的高性能算力 服务。 （二）资费标准及付费方式 服务期为 36 个月，合同含税金额为 88,128,000.00 元。按月度计费，广 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-071 广脉科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第三 届董事会第十七次会议、2024 年 9 月 5 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》，具 体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 21 日和 2024 年 9 月 6 日在北京证券交易所 指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司关于拟修订 <公司章程>公告》（公告编号：2024-055）和《广脉科技股份有限公司章程》（公 司编号：2024-066）。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得了浙江 省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的公司工商登记信息 ...

市场规模与增长 - 2022年中国铁路信息化行业市场规模达到7,221亿元，2023年增长至8,098亿元 [4] - 随着5G技术的普及，行业正逐步实现智能化和信息化建设 [4] 订单与业务发展 - 公司高铁信息化业务上半年营业收入同比增长73.13% [6] - 新开发的铁路智能视频控制箱产品通过客户试用并突破订单 [6] - 公司高铁信息化业务包含高铁新建线公网覆盖、营业线5G改造、干线光缆及营业线设备代维业务 [6][9] 战略规划与未来发展方向 - 公司计划向高铁公网新建线覆盖、营业线5G改造、干线光缆及营业线设备代维业务全面拓展 [8] - 公司将持续加大高铁业务相关产品的研发，形成"服务+产品"一体化战略目标 [8] - 公司力争成为高铁公网细分行业龙头企业，并向高铁专网、信息化集成方向辐射 [8][9] 政策与机遇 - 工信部等十一部门联合印发《关于开展"信号升格"专项行动的通知》，为公司高铁营业线5G改造业务带来机遇 [8] - 工信部等十四部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享，促进"双千兆"网络高质量发展的实施意见》，为公司高铁干线光缆业务带来发展机遇 [8] 其他信息 - 公司主要客户为运营商及中国通号、中国中铁等铁路建设总承包单位，招投标无明显的季节性特征 [5] - 公司目前不实施中期分红计划，以满足日常经营需要和业务拓展 [7]