市场规模与增长 - 2022年中国铁路信息化行业市场规模达到7,221亿元，2023年增长至8,098亿元 [4] - 随着5G技术的普及，行业正逐步实现智能化和信息化建设 [4] 业务发展与订单情况 - 公司高铁信息化业务上半年营业收入同比增长73.13% [6] - 新开发的铁路智能视频控制箱产品通过客户试用并突破订单 [6] - 公司高铁信息化业务包含高铁新建线公网覆盖、营业线5G改造、干线光缆及营业线设备代维业务 [6][9] 未来战略与规划 - 公司计划向高铁公网新建线覆盖、营业线5G改造、干线光缆及营业线设备代维业务全面拓展 [8] - 公司将持续加大高铁业务相关产品的研发，形成"服务+产品"一体化战略目标 [8] - 公司力争成为高铁公网细分行业龙头企业，并向高铁专网、信息化集成方向辐射 [8][9] 政策与机遇 - 工信部等十一部门联合印发《关于开展"信号升格"专项行动的通知》，为公司高铁营业线5G改造业务带来机遇 [8] - 工信部等十四部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享，促进"双千兆"网络高质量发展的实施意见》，为公司高铁干线光缆业务带来发展机遇 [8] 招投标与分红 - 公司招投标无明显的季节性特征，通常在每年的不同时间段进行 [5] - 公司目前不实施中期分红计划，以满足日常经营和业务拓展需求 [7]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-069 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00-16:00 活动地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年半年度轨道交通专场集体 业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：董事长、总经理赵国民先生，董事、董事会秘书王欢女 士，副总经理李之璁先生，财务负责人刘健先生 三、 投资者关系活动主要内容 1 □新闻发布会 □分析师会议 本次业绩说明会通过播放半年报讲解视频等形式对公司情况及 2024 年半 年度经营业绩情况进行了介绍，同时公司通过网络文字互动交流的方式就投资 者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况如下 ...

财报与会议信息 - 公司于2024年8月21日发布2024年半年度报告[3] - 参加2024年半年度轨道交通专场集体业绩说明会[3] 业绩说明会安排 - 召开时间为2024年9月18日14:00 - 16:00[4] - 召开地点为上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）[4] - 采用网络文字互动方式举行[5] 参会与提问 - 参会人员有公司董事长、总经理赵国民先生等[4] - 投资者可于2024年9月17日16:00前提问题[5] 联系信息 - 联系人是王欢，电话0571 - 86076710[6] - 联系地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605等室[6] - 邮箱为ir@gcomtech.com.cn[6]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-068 广脉科技股份有限公司 一、 说明会类型 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年上 半年经营成果、财务状况，公司参加了 2024 年半年度轨道交通专场集体业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:00-16:00 （二）会议召开地点 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 公司董事长、总经理：赵国民先生 公司董事、董事会秘书：王欢女士 公司副总经理：李之璁先生 公司财务负责人：刘健先生 （如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） 1 四、 投资者参加方式 关于参加 2024 年半年度轨道交通专场集体业绩说明会 预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 联系人：王欢 联系 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月5日召开[2] - 出席和授权出席股东12人，持股60,860,741股，占比57.16%[3] - 网络投票股东1人，持股2,485,705股，占比2.33%[3] 股本与议案 - 2023年权益分派后总股本变为107,571,500股，注册资本变为10,757.15万元[5] - 三项议案同意股数均为60,860,741股，占比100%[5][6][8] 会议相关 - 北京康达（杭州）律师事务所认为表决结果合法有效[10] - 会议备查文件包括股东大会决议和法律意见书[11]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会经第三届董事会十七次会议决议同意召开[5] - 现场会议于2024年9月5日13时召开，网络投票时间为9月4日15:00至9月5日15:00[7][8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人12名，代表股份60,860,741股，占总数57.16%[10] 议案表决 - 三项议案同意股数均为60,860,741股，占出席会议股东有效表决权股份总数100%[17][19][22] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意股数1,775,071股，占100%[22]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币10,757.15万元[5] - 公司股票面值为每股人民币1元[12] - 公司股份总数为10757.15万股，均为普通股[22] 股东信息 - 发起人赵国民认缴出资2734.984万元，占注册资本的52.5959%[12] - 发起人赵淑飞认缴出资465.4859万元，占注册资本的8.9517%[12] - 发起人诸暨华睿新锐投资合伙企业认缴出资290.5028万元，占注册资本的5.5866%[12] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行股份等5种方式增加注册资本[24] - 公司可减少注册资本，按规定程序办理[24] - 公司在6种情况下可收购本公司股份，收购方式有集中交易等[25] 股东权利与义务 - 股东享有分配利益、参与股东大会等多项权利[33] - 股东需遵守法规章程、缴纳股金等多项义务[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[53] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[53] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名[91] - 董事会定期会议每年至少召开两次，应提前十日书面通知[98] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[99] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，非职工监事2人，职工监事1人，职工代表比例为三分之一[112] - 监事会每六个月至少召开一次会议，应提前十日通知全体监事[114] 高管相关 - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[102] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[104] - 监事任期每届为三年，任期届满可连选连任[107] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[125] - 现金分红需满足当年可分配利润为正、现金流充裕等条件，且每股收益不低于人民币0.1元[128] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[129] 其他规定 - 公司应建立股东名册并统一保管，供股东查询[33] - 公司应不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会[124] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东大会决定[136]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-065 广脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 60,860,741 股，占公司有表决权股份总数的 57.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,485,705 股，占公司有表决权股份总数的 2.33%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2141 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（ ...

| 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | | 股份转让 9 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股 | 东 10 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 | | 30 | | 第一节 | | 董 | 事 30 | | 第二节 | | | 董事会 36 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 | | 44 | | 第一节 | | 监 | 事 44 | | 第二节 | | | 监事会 45 | | 第八章 | | | 信息披露和投资者关 ...