会议信息 - 2024年第二次临时股东大会经第三届董事会十七次会议决议同意召开[5] - 现场会议于2024年9月5日13时召开，网络投票时间为9月4日15:00至9月5日15:00[7][8] 参会情况 - 出席会议股东及代理人12名，代表股份60,860,741股，占总数57.16%[10] 议案表决 - 三项议案同意股数均为60,860,741股，占出席会议股东有效表决权股份总数100%[17][19][22] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意股数1,775,071股，占100%[22]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币10,757.15万元[5] - 公司股票面值为每股人民币1元[12] - 公司股份总数为10757.15万股，均为普通股[22] 股东信息 - 发起人赵国民认缴出资2734.984万元，占注册资本的52.5959%[12] - 发起人赵淑飞认缴出资465.4859万元，占注册资本的8.9517%[12] - 发起人诸暨华睿新锐投资合伙企业认缴出资290.5028万元，占注册资本的5.5866%[12] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行股份等5种方式增加注册资本[24] - 公司可减少注册资本，按规定程序办理[24] - 公司在6种情况下可收购本公司股份，收购方式有集中交易等[25] 股东权利与义务 - 股东享有分配利益、参与股东大会等多项权利[33] - 股东需遵守法规章程、缴纳股金等多项义务[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[53] - 特定情形下公司需在两个月内召开临时股东大会[53] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[70] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名[91] - 董事会定期会议每年至少召开两次，应提前十日书面通知[98] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[99] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，非职工监事2人，职工监事1人，职工代表比例为三分之一[112] - 监事会每六个月至少召开一次会议，应提前十日通知全体监事[114] 高管相关 - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[102] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[104] - 监事任期每届为三年，任期届满可连选连任[107] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[125] - 现金分红需满足当年可分配利润为正、现金流充裕等条件，且每股收益不低于人民币0.1元[128] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[129] 其他规定 - 公司应建立股东名册并统一保管，供股东查询[33] - 公司应不晚于年度股东大会召开之日举办年度报告说明会[124] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，聘用、解聘由股东大会决定[136]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-065 广脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 60,860,741 股，占公司有表决权股份总数的 57.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,485,705 股，占公司有表决权股份总数的 2.33%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2141 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（ ...

| 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 | | 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | | | 股份转让 9 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | | 股 | 东 10 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 | | 30 | | 第一节 | | 董 | 事 30 | | 第二节 | | | 董事会 36 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 | | 44 | | 第一节 | | 监 | 事 44 | | 第二节 | | | 监事会 45 | | 第八章 | | | 信息披露和投资者关 ...

业务发展 - 公司核心业务包括高铁信息化、5G新基建、ICT行业应用及资产运营服务，其中高铁信息化业务在国内同行业中处于领先地位 [4] - 2024年上半年高铁信息化业务营业收入同比增长73.13%，在新建线公网覆盖、营业线5G改造、干线光缆和营业线设备代维四个细分领域全面推进 [19] - 公司未来发展战略包括优化业务结构，加大高铁信息化业务的市场开拓，深耕5G新基建、ICT行业应用及资产运营服务业务 [12] 技术创新与研发 - 公司拥有8项发明专利、21项实用新型专利、2项外观设计专利及48项软件著作权 [5] - 公司在轨道交通无线通信技术、5G-A网络优化技术、智能算力技术等关键技术领域具有优势 [5] - 公司正在研发的产品包括运营商家用摄像头、基站用空调新风系统、基站硬关断系统、反向干扰系统、集边缘计算与储能的综合算力柜等 [15] 市场与客户 - 公司主要客户包括中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商，中国铁塔等网络建设方，中国通号、中国中铁等铁路建设总包方 [22] - 公司与华为联合体中标杭州第十九届亚运会重大赛事通信保障专项服务项目，并在5G新基建业务中包含对华为5G及5G-A主设备的安装、测试、优化等工作 [24] 未来规划与投资 - 公司计划通过十年努力，成为受社会尊敬、行业竞争力名列前茅的大型上市公司，与国家新质生产力发展紧密相连 [7] - 公司未来投资计划包括算力租赁及能源建设，并寻找能够加强产品研发能力或做大做强主业的并购标的 [20] - 公司在车路云一体化及低空经济方面已有布局，特别是在5G-A网络支撑下的低空经济领域 [23] 财务与市值管理 - 公司计划通过重要股东增持、回购股份、加大分红力度等市值管理举措，以稳定股价，维护市值 [5] - 公司致力于改善业务结构，从以集成为主的业务向以技术服务为主的网络安全服务、信创、算力服务等业务推进，未来产品收入占比将逐步提升 [11]

业务发展 - 公司核心业务包括高铁信息化、5G新基建、ICT行业应用及资产运营服务，其中高铁信息化业务在国内同行业中处于领先地位 [4] - 2024年上半年高铁信息化业务营业收入同比增长73.13%，在新建线公网覆盖、营业线5G改造、干线光缆和营业线设备代维四个细分领域全面推进 [19] - 公司未来将加大高铁信息化业务的市场开拓，深耕高铁信息化各细分领域，力争成为高铁公网细分行业龙头企业 [12] - 公司在5G-A领域已有实质性突破，杭州亚运会场馆已部署5G-A网络，未来低空经济、车路云等都离不开5G-A网络支撑 [9][10] - 公司未来收入结构中，产品收入占比将逐步提升，形成"产品+服务+解决方案"的业务模式 [11] 技术创新 - 公司目前拥有8项发明专利、21项实用新型专利、2项外观设计专利及48项软件著作权 [5] - 公司在高铁信息化领域具有先进的通信技术及覆盖技术，具体产品包括高铁专用智能视频监控箱、高铁视频运维平台等 [14] - 公司正在研发及测试验证的战略产品包括运营商家用摄像头、基站用空调新风系统、基站硬关断系统、反向干扰系统、集边缘计算与储能的综合算力柜等 [15] - 公司在人工智能领域已有具体应用案例，尝试用OPEN AI技术对公司数据库数据进行大模型应用 [12] - 公司在6G、卫星互联网等领域积极跟进新的网络标准，做好积极准备 [16] 市场与客户 - 公司主要客户包括中国移动、中国联通、中国电信三大通信运营商，中国铁塔等网络建设方，中国通号、中国中铁等铁路建设总包方 [22] - 公司与华为联合体中标杭州第十九届亚运会重大赛事通信保障专项服务项目，组建"华广团队"，共同为亚运贡献力量 [24] - 公司在算力服务业务方面具有优势，通过网安与信创业务积累了服务器厂商的合作渠道，为算力集成服务业务打通主设备渠道资源 [17] 未来规划 - 公司未来5到10年的发展远景是成为一家受社会尊敬的、对社会有极大影响力的、行业竞争力在全国名列前茅的、跟国家新质生产力发展紧密相连的大型上市公司 [7] - 公司未来将加大投资力度，在算力租赁及能源建设上寻找优质机会进行投资，算力与能源包括车路云等也是公司努力发展的新业务方向 [20] - 公司将持续优化业务结构，加大毛利率较高的高铁信息化业务的市场开拓，稳健发展5G新基建、ICT行业应用及资产运营服务业务 [12] 市值管理 - 公司将通过重要股东增持、回购股份、加大分红力度等市值管理举措，以稳定股价，维护市值 [5]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-064 广脉科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放半年报讲解视频等形式对公司情况及 2024 年半 年度经营业绩情况进行了介绍，同时公司通过网络文字互动交流的方式就投资 者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况如下： 问题 1：公司目前有哪几项核心业务是在国内同行业中处于领先地位的？ 回答：尊敬的投资者，感谢您的关注。公司通过多年的战略布局及业务拓 展，在高铁信息化业务、5G 新基建、ICT 行业应用及资产运营服务等产品线取 得了长期持续的发展，行业地位不断得到稳固和提高。特别是高铁信息化业务， 公司在高铁公网覆盖细分领域不断攀升，形成全国业务布局，在国内同行业中 处于领先地位，力争成为高铁公网覆盖领域行业龙头企 ...

股权激励调整 - 2024年8月20日公司审议通过注销2022年部分股票期权议案[1] - 因1名激励对象离职，注销25,000份已获授未行权期权[2] - 期权简称为广脉JLC1，代码为850047[2] 数据情况 - 本次注销25,000份，剩余380,000份[2] - 注销日期为2024年9月3日[2] 影响说明 - 本次注销对财务和经营无重大影响[3] - 不影响激励计划实施和管理团队稳定性[3] 备查文件 - 备查文件为《期权注销确认书》[4]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-063 广脉科技股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第三 届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）的相关规定以 及公司 2022 年第四次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有限责任 公司北京分公司提交了注销部分股票期权的申请，经审核确认，本次注销部分股 票期权事宜已经办理完毕，现将相关情况公告如下： 2、期权代码：850047 3、本次注销数量：25,000 份 4、注销后剩余期权数量：380,000 份 5、注销日期：2024 年 ...