证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-087 广脉科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长赵国民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,346,109 股，占公司有表决权股份总数的 55.64%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,618,231 股，占公司有表决权股份总数的 3.21%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

杭州市上城区庆春东路西子国际 C 座 15 楼 15th Floor, Building C, Xizi International Center, Qingchun East Road, Shangcheng District, Hangzhou 邮编/ZipCode:310020 电话/Tel:86-0571-85779929 传真/Fax:86-0571-85779955 电子邮箱/E-mail:kangda@kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 杭州 海口 上海 广州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京康达（杭州）律师事务所 关于广脉科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0638 号 致：广脉科技股份有限公司 北京康达（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广脉科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-089 广脉科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\cal{O}}}\Xi\Xi{\bf{\#}}+\Xi{\bf{\cal{H}}}$$ | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股 | 东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 21 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 22 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 23 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董 | 事 | 30 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第六章 | | ...

财务表现 - 2023年1-9月营业收入为2.24亿元，同比上升2.16% [50] - 归属于上市公司股东的净利润为1,702万元，同比上升3.09% [50] - 三季度营业收入下降7.92%，净利润下降41.87%，主要由于2022年疫情影响项目验收滞后 [13][14] - 截至2023年9月末在手订单7.4亿元 [24][44] - 2023年1-9月研发费用占营业收入比例为3.56% [34] 业务发展 - ICT行业应用业务同比增长57.53%，包含智慧城市与高铁业务 [5][50] - 高铁业务已覆盖浙江、广东、四川、甘肃、宁夏、湖北、江苏等省份 [5][13] - 公司参与杭州亚运会5大赛区38个竞赛场馆的赛事专网保障工作 [23] - 公司推出视频融合云平台，与视频监控领域头部企业合作研发 [11] - 公司两款家用智能摄像头产品入围中国移动一级终端营销库 [22] 研发与创新 - 公司获得通信网络安全服务能力评价-安全集成与设计资质 [5] - 正在推进GPT技术应用项目，与大数据领域头部企业合作 [11] - 研发重点包括铁路信号覆盖系统、视频融合云平台、网络安全技术 [34] - 正在研发高铁视频监控智能箱、高铁视频监控运维平台等产品 [26] 战略规划 - 力争成为全国高铁公网细分行业龙头企业 [5][13] - 公司产业化基地大楼预计2024年竣工 [6][11][43] - 公司关注5.5G技术发展，参与亚运会5.5G网络保障 [20] - 公司密切关注6G技术演进，做好技术准备 [48] 客户与市场 - 主要客户为中国移动、中国联通、中国电信三大运营商及中国铁塔 [10][37] - 与华为、新华三等系统厂商有业务合作 [41] - 公司通过各业务板块协同，与运营商客户深度融合 [34] 公司治理 - 公司资产负债率（合并报表）为51.95% [39] - 公司实施股权激励计划，进展顺利 [8] - 公司2022年已实施股份回购用于股权激励 [29] - 公司应收账款金额为242,107,989.09元 [42] 投资者关系 - 公司通过全景网参与"创新引领，共享成长"主题集中路演活动 [1][51] - 公司通过官网、微信公众号、电话等多种渠道与投资者沟通 [46] - 公司关注二级市场股价表现及股东长期回报 [29]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-086 广脉科技股份有限公司 关于公司被认定为国家级第五批专精特新"小巨人"企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 根据《工业和信息化部关于公布第五批专精特新"小巨人"企业和通过复核 的第二批专精特新"小巨人"企业名单的通告》（工信部企业函〔2023〕272 号）， 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）被认定为国家级专精特新"小巨人" 企业，有效期三年（2023 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）。 二、对公司的影响 国家级专精特新"小巨人"企业，是按照《工业和信息化部办公厅关于开展 第五批专精特新"小巨人"企业培育和第二批专精特新"小巨人"企业复核工作 的通知》（工信厅企业函〔2023〕23 号）要求，经省级中小企业主管部门推荐、 专家审核及社会公示等程序而评选出的专注于细分市场、创新能力强、市场占有 率高、掌握核心关键技术、质量效益优的排头兵企业。 公司本次被认定为国家级第五批专 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-084 广脉科技股份有限公司 关于召开投资者交流会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投 资者积极参与本次网上交流会。 1 三、联系人及联系方式 为加强与投资者交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司近期的经营 情况、财务状况、发展战略等情况，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将于 2023 年 11 月 9 日（星期四）参加北京证券交易所组织的集体路演活动。 一、投资者交流会安排 1、召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）15:00-17:00 2、召开方式：本次投资者交流会将采用网络文字互动交流的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次交流会。 3、召开平台：全景网平台 4、参会人员：董事、董事会秘书王欢，财务负责人刘健 二、投资者参与方式 投资者可在 2023 年 11 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-068 广脉科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规以及《广脉科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合 ...

董事会构成与权限 - 公司董事会由9名董事组成，含5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事[7] - 董事会下设审计委员会，成员为非高管董事，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[7] - 经股东大会授权，董事会可审议融资额低于一亿元且低于公司最近一年末净资产20%的股票发行[9] - 董事会可审议未达标准的公司对外担保事项，需三分之二以上董事同意[11] - 股东大会授权董事会审议特定标准交易行为[11] - 董事会授权总经理审议未达标准的交易行为[12] 人员设置与职责 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生和罢免[14] - 股东大会授权董事长一定金额资金、资产运用决定权[15] - 公司设董事会秘书，需有资格证书，原秘书离职3个月内聘任新秘书[18][20] - 聘任、解聘或辞职需2个交易日公告报备[22] 会议相关规定 - 代表十分之一以上表决权股东等可提临时董事会议案，其他议案提前10日送交秘书[24] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[28] - 2名及以上独立董事可提延期，董事会应采纳[28] - 提议临时会议书面提交，董事长10日内召集[30] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，通知变更提前3日[32][33] - 会议需过半数董事出席，董事发言不超10分钟[34][38] - 审议提案需超全体董事半数同意，担保需三分之二以上出席董事同意[41] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[50] - 会议档案保存十年，秘书2个交易日内制作决议或纪要[47][49] 其他 - 2023年10月26日第三届董事会第十二次会议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东大会审议[3] - 本规则由董事会拟定，经股东大会批准生效[52]

独立董事提名 - 广脉科技董事会提名刘俐君为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属、受处罚人员等不具备任职资格[4][5] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家，在广脉科技任职不超6年[6] 声明时间 - 提名人于2023年10月26日作出声明[8]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-071 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<对外投资管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外 投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 其他法律、法规、规范性文件以及《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，并结合本公司具体情况制定本制度。 广脉科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种 ...