薪酬方案 - 2024年度适用对象为董监高[2] - 适用期限为2024年1月1日 - 12月31日[2] - 独立董事津贴10万元/人/年（税前）[3] - 高级管理人员采用年薪制[4] 审议与发放 - 董事和监事薪酬需股东大会审议[5][7] - 高级管理人员薪酬董事会审议通过生效[7] - 独立董事津贴和管理职务基本薪酬按月发[6] - 管理职务绩效薪酬按年发[6]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-025 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 广脉科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 2023 年度末注册会计师人数：2,272 人 2023 年度末签署过 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-015 广脉科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以专人送达、邮件 及数据电文方式发出 5.会议主持人：董事长赵国民先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事张旭伟、赵明坚、沈颖因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度总经理工作报告的议案》 1 1.议案内容： 根据法 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-023 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 103,488,200.54 元，母公司未分配利润为 106,248,698.42 元。母公司资本公积为 88,520,157.91 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 88,253,532.91 元，其他 资本公积为 266,625.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,000,000 股，根据扣除回 购专户 1,120,000 股后的 81,880,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.50 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其 中以股票发行溢价所形成的资本公积每 1 ...

公司基本信息 - 公司是提供信息通信技术服务综合解决方案的高新技术企业，业务包括5G新基建、ICT行业应用、高铁信息化、资产运营服务等[39] - 公司将数字内容服务业务转至智家市场业务，为运营商提供硬件产品及软件平台，收入为产品销售收入[41] - 公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”[46] - 公司是国家级“专精特新”企业、高新技术企业、瞪羚企业，拥有浙江省高新技术企业研究开发中心[44] - 公司于2021年11月15日在北交所上市[23] - 公司聘请天健会计师事务所，保荐机构为国投证券，持续督导期为2021年11月3日 - 2024年12月31日[25] - 公司普通股总股本83,000,000股，优先股总股本0股[24] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入42,133.40万元，同比增长23.30%[5] - 2023年公司实现归母净利润2,528.89万元，同比增长69.54%[5] - 截至2023年末公司在手订单6.72亿元，较上年末增长11.65%[5] - 2023年公司扣非后的归母净利润2,508.72万元，同比增长175.83%[6] - 公司2023年营业收入421,334,030.55元，较2022年增长23.30%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润25,288,905.62元，较2022年增长69.54%[29] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润25,087,218.76元，较2022年增长175.83%[29] - 2023年末资产总计636,332,570.15元，较2022年末增长22.71%[30] - 2023年末负债总计357,444,978.79元，较2022年末增长34.98%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产278,887,591.36元，较2022年末增长10.26%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额27,345,660.48元，较2022年增长8.06%[30] - 2023年经审计财报与业绩快报财务数据无差异幅度超20%情况，差异因年终奖计提数据不同，如归属上市公司股东净利润审定数25,288,905.62元，快报数25,040,058.92元，差异率0.99%[33] - 2023年分季度营业收入分别为第一季度55,011,742.41元、第二季度88,358,102.30元、第三季度81,087,202.50元、第四季度196,876,983.34元[35] - 2023年分季度归属上市公司股东净利润分别为第一季度4,632,150.27元、第二季度5,640,135.33元、第三季度6,749,394.07元、第四季度8,267,225.95元[35] - 2023年非经常性损益合计237,870.04元，2022年为6,846,976.06元，2021年为3,215,177.73元[36] - 报告期内公司实现营业收入42,133.40万元，同比增长23.30%[45] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润2,528.89万元，同比增长69.54%[45] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润2,508.72万元，同比增长175.83%[45] - 2023年末公司资产总计63.63亿元，较2022年末增长22.71%；负债和所有者权益合计63.63亿元，较2022年末增长22.71%[53][55] - 2023年末公司货币资金4738.46万元，占总资产比重7.45%，较2022年末下降43.76%[53] - 2023年末公司应收账款2.71亿元，占总资产比重42.59%，较2022年末增长18.14%[53] - 2023年末公司在建工程9355.78万元，占总资产比重14.70%，较2022年末增长283.31%[53] - 2023年末公司使用权资产8213.68万元，占总资产比重12.91%，较2022年末增长38.09%[53] - 2023年末公司合同负债943.64万元，占总资产比重1.48%，较2022年末增长154.42%[55] - 2023年营业收入421,334,030.55元，较2022年的341,700,736.56元增长23.30%[59] - 2023年营业成本334,375,966.43元，占比79.36%，较2022年的263,937,047.51元增长26.69%[59] - 2023年销售费用6,605,868.10元，占比1.57%，较2022年下降71.85%[59] - 2023年研发费用16,669,733.68元，占比3.96%，较2022年增长59.00%[59] - 2023年营业利润28,044,683.16元，占比6.66%，较2022年增长65.39%[59] - 2023年净利润25,323,381.47元，占比6.01%，较2022年增长75.73%[59] - 2023年经营活动现金流量净额27,345,660.48元，较2022年增长8.06%；投资活动净额 -67,808,952.07元，下降52.94%；筹资活动净额3,256,586.34元，增加107.68%[77] - 报告期投资额155,825,658.60元，较上年同期下降44.85%[79] - 本期研发支出16,669,733.68元，占营业收入比例3.96%，上期金额10,484,364.94元，占比3.07%[91] - 2023年度，公司营业收入为人民币42,133.40万元[98] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为人民币29,433.86万元，坏账准备为人民币2,331.38万元，账面价值为人民币27,102.48万元[99] - 报告期内公司总营业收入同比增长23.30%，已弥补停止数字内容服务业务带来的收入下滑风险[125] - 报告期内公司新增劳动仲裁合计支付金额17,461.27元，占期末净资产比例0.01%[131] - 公司存在诉讼、仲裁事项，作为被告/被申请人累计金额17,461.27元[131] - 货币资金冻结3,382,929.28元，占总资产0.53%；应收票据已背书4,021,000.00元，占总资产0.63%；土地使用权抵押9,221,634.57元，占总资产1.45%；房屋建筑物抵押89,494,050.43元，占总资产14.06%，总计受限资产账面价值106,119,614.28元，占总资产16.67%[153] - 资产权利受限事项对公司无不利影响，冻结货币资金和背书应收票据在管理层决策授权内，土地和房屋抵押经董事会审议通过[154] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金8120万元，报告期内使用35752294.16元[166] - 公司实际募集资金净额6861.39万元，截至2023年12月31日，项目投入7034.83万元，利息收入扣除募集资金账户维护费44.42万元，闲置募集资金进行现金管理的投资收益129.02万元[168] - 2023年公司以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利2,037,499.99元[174] - 年度分配预案为每10股派现0.50元（含税），每10股送股0股，每10股转增3股[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司5G新基建、ICT行业应用、高铁信息化业务中标金额同比增长[5] - 2023年公司高铁信息化业务同比增长97.03%[6] - 2023年公司5G新基建、ICT行业应用、高铁信息化、资产运营服务业务营业收入同比增长31.18%[6] - 5G新基建业务为电信运营商提供5G基础网络集成服务及配套产品，收入源于系统集成服务收入[39] - ICT行业应用业务通过电信运营商为多行业最终客户提供产品及服务，收入主要为技术服务及系统集成服务收入[40] - 高铁信息化业务为铁路建设总包方及设计院提供服务及产品，收入为系统集成服务收入[40] - 资产运营服务业务为电信运营商提供基础设施运营服务，收入为服务收入[41] - 报告期内高铁信息化业务同比增长97.03%[45] - 公司5G新基建、ICT行业应用、高铁信息化、资产运营服务业务的营业收入同比增长31.18%[45] - 5G新基建业务2023年营业收入139,424,906.32元，较上年同期减少16.79%[67] - ICT行业应用业务2023年营业收入133,748,775.32元，较上年同期增长127.17%[67] - 高铁信息化业务2023年营业收入86,468,317.25元，较上年同期增长97.03%[67] - 华东地区2023年营业收入333,657,795.05元，较上年同期增长20.96%[70] - 主要客户销售金额合计387,998,834.70元，占年度销售的92.09%，其中中国移动占比52.40%，销售金额220,787,741.35元[73][74] - 主要供应商采购金额合计101,040,862.47元，占年度采购的33.38%，浙江顺越通信工程有限公司占比10.50%，采购金额31,771,311.86元[80] - 公司自2022年10月起停止数字内容服务业务，除该业务外其他四块业务营业收入同比增长31.18%[125] - 2022年公司开始拓展运营商智家市场智能摄像头业务，报告期内2款产品入围中国移动一级营销库并产生订单，但未形成规模[125] - 报告期内华东地区营业收入占总收入比重较上年同期稍有下降，但主要业务集中风险仍存在[123] 行业发展情况 - 2023年电信固定资产投资4205亿元，同比增长0.3%，其中5G投资额1905亿元，同比增长5.7%，占全部投资的45.3%[50] - 2023年末互联网宽带接入端口数11.36亿个，净增6486万个；光纤接入端口10.94亿个，净增6915万个，占比由95.7%提升至96.3%；具备千兆网络服务能力的10G PON端口数2302万个，净增779.2万个[51] - 2023年末全国移动通信基站总数1162万个，其中5G基站337.7万个，占比29.1%，占比较上年末提升7.8个百分点[51] - 2023年末三家基础电信企业互联网数据中心机架数量97万个，净增15.2万个[51] - 通信业投资连续5年正增长，连续4年年投资规模超4000亿元，5G累计投资超7300亿元[110] - 截至2023年底，行业共发展5G虚拟专网数量3.16万个，达上年末数量的2.2倍[111] - 截至2023年底，5G应用案例数超9.4万个，已融入97个国民经济大类中的71个，覆盖7成大类行业[111] 公司业务发展规划 - 2024年公司尝试切入算力集成服务业务领域[7] - 2024年公司将深入挖掘高铁信息化业务板块[7] - 2024年公司将推进ICT行业应用业务向网络安全服务、信创、算力服务业务转型[7] - 公司5G新基建和资产运营服务业务涵盖5G网络建设、维护、优化服务三个阶段，通过重大项目积累5G - A相关技术[111] - 公司ICT行业应用业务及资产运营服务业务将5G与多种技术结合，为行业客户提供系统解决方案[112] - 三大运营商算力规模显著增加，公司作为通信运营商综合解决方案提供商，算力服务业务是ICT行业应用业务未来发展方向之一，三大运营商在算力市场份额占比超60%[113] - 到2024年底，超2.5万公里铁路等实现移动网络连续覆盖；到2025年底，超3万公里铁路等实现移动网络连续覆盖；到2025年，基本实现铁路等关键点位深度覆盖，为公司公网新建线覆盖、营业线5G改造等业务带来发展前景[115] - 5G新基建业务保持稳定发展，已入围区域争取更高份额、入围更多专业，拓展新业务区域，有5G - A人员与技术储备，展望6G技术发展态势[117] - ICT行业应用业务提升价值，从集成业务向技术服务业务推进，加大相关产品研发，形成“产品 + 服务 + 解决方案”业务模式[117] - 高铁信息化业务高速发展，紧抓高铁5G建设高峰，向多业务拓展，深入拓展高铁行业领域，力争成为高铁细分行业龙头企业[118] - 资产运营服务业务加大投入，拓展通信站址共享、平安城市视频监控运营服务，争取服务期满后合同续签[118] - 智家市场业务聚焦重点产品，助力运营商拓展家庭及小B端用户，成为全业务链生态合作伙伴[118] - 各业务板块协同为电信运营商提供全业务链服务，实现人员复用、资源共享、客户协同和业务协同[119] - 各业务板块投资资金大多为自有滚动资金无成本，依据项目预算使用，资产运营服务业务利用银行授信条件发展[

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕719 号 目 录 广脉科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供广脉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为广脉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 广脉科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（北证公告〔2023〕49 号）及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广脉科技公司 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-017 广脉科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同 一股东只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 13:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 24 日 15:00—202 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-016 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以专人送达、邮件及数 据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2023 年年度工 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其 ...

广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，在 2023 年度忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-030 （二）监督内部控制有效性 2023 年度，审计委员会对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行了 监督。公司根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、北京证券交易 所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内， 公司严格执行各项法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和内部管理制度， 公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实维护了公司和股东的 合法权益，公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治 理规范的要求。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于 ...

国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广脉科技 股份有限公司（以下简称"广脉科技"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关 规定，对广脉科技 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出 具本专项核查报告。 一、募集资金的基本情况 关于广脉科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 24 日核发《关于核准广脉科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3111 号）， 核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,400 万股新股（含行使超额配售 选择权所发新股）。 2021 年 10 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 12,173,914 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 5.80 元，共计募集资金人 民币 70,6 ...