董事会会议情况 - 2023年郭德贵应参加董事会6次，实际出席6次，亲自出席6次，应列席股东大会3次，实际列席3次[2] - 2023年召开多次董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[3][4] 独立董事履职 - 2023年召开1次独立董事专门会议，审查并同意多项议案[5] - 2023年未行使特别职权，与内外部审计沟通，了解经营情况[6][7][8] - 关注信息披露，审核议案维护中小股东权益，参加培训提升合规意识[9][10]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年4月25日13:00召开[7] - 网络投票2024年4月24日15:00 - 25日15:00[7] - 会议审议14项议案[11] - 登记时间为2024年4月22日13:30 - 16:30[26] - 登记地点为杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢606室[26] 财务相关 - 天健会计师事务所对公司2023年度财务审计，出具标准无保留意见报告[19] - 公司拟续聘2024年度会计师事务所内容2024年3月29日披露[20] - 2023年年度权益分派预案2024年3月29日披露[18] - 2023年年度报告及其摘要2024年3月29日披露[14] 股权登记 - 普通股股权登记日为2024年4月18日[9]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润103,488,200.54元[3] - 母公司未分配利润106,248,698.42元，资本公积88,520,157.91元[3] - 公司总股本83,000,000股，以81,880,000股为基数权益分派[3] 权益分派 - 每10股派现金红利0.50元，预计派4,094,000元[3] - 每10股转增3股，共转增24,564,000股[3] - 拟分配现金红利占2023年净利润16.32%[5][6] 决策程序 - 2024年3月28日董事会、监事会审议通过预案[7][8] - 预案尚需2023年年度股东大会审议[7] 分红政策 - 公司制定股东分红回报规划[17] - 不同发展阶段现金分红有最低占比要求[18] 其他情况 - 送转股后总股本增加，预计每股收益摊薄[20] - 预案实施存在不确定性，通过后2个月内实施[21]

专项审计说明 天健审〔2024〕720 号 广脉科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 我们接受委托，审计了广脉科技股份有限公司（以下简称广脉科技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 广脉科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供广脉科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为广脉科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解广脉科技 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-029 广脉科技股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事薛安克、郭德贵、刘俐君的独立性情况进行评估并 出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （三）独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东或者在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是与公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2024-033 蒋晓东先生 1993 年 12 月成为中国注册会计师，自 1993 年 12 月开始在天健 1 广脉科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开第三 届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审 计机构，该议案已于 2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公 告编号：2023-015）以及 2023 年 5 月 15 日披露的《广脉科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，非独立董事5名，独立董事3名，含1名会计专业人士，职工代表董事1名[7] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[7] - 制定《股东大会议事规则》保障股东合法权益[6] - 制定《董事会议事规则》助董事会科学决策[7] - 制定《监事会议事规则》发挥监事会监督作用[7] - 制定《总经理工作细则》提高经营管理与风险防范能力[8] 内部控制 - 建立风险评估过程定期全面评估风险[9] - 建立交易授权控制等相关控制程序[10] - 建立较严格信息化系统管理制度[11] - 截至2023年12月31日对内部控制设计与运行有效性进行评价[28] - 建立强大信息系统为管理层提供业绩报告，建立沟通渠道和机制[12] - 定期对各项内部控制进行评价并重视报告建议，纠正运行偏差[13] 财务报告内控缺陷认定 - 营业收入错报重大缺陷标准为金额>经审计营业收入10%且绝对金额超1000万元[29] - 利润错报重大缺陷标准为金额>经审计净利润10%且绝对金额超400万元[29] - 资产、负债错报重大缺陷标准为金额>经审计资产、负债10%且绝对金额超1000万元[29] - 净资产错报重大缺陷标准为金额>经审计净资产10%且绝对金额超600万元[29] 业务管理 - 货币资金收支保管有严格授权批准程序，不相容岗位分离[14] - 销售实行催款回笼责任制，将销售货款回收率列为考核指标[17] 其他情况 - 报告期内未发生对外担保事项，除特定担保外无其他关联交易[23][25] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷直接损失>=500万元[34] - 报告期内不存在其他可能影响投资者的内部控制信息[35]

募集资金情况 - 2021年两次发行合计募集8120万元，净额6861.39万元[3] - 截至2023年底，项目投入7034.83万元，结余0元[7] - 2021年用募集资金置换自筹资金523.95万元[13][29] 资金使用与管理 - 2023年无闲置资金补流，无变更募投项目[15][19] - 2022年获批用闲置资金买理财，最高3000万元[16][29] - 2023年闲置资金管理最高余额2750万元，收益20.44万元[16][30] 项目投资进度 - 信息通信项目调整后总额6361.39万元，累计投入6534.80万元[28] - 社区微脑平台项目调整后总额500万元，累计投入500.03万元[28] 未来展望 - 2024年将信息通信项目达预定可使用状态日期延至2025年3月31日[29]

募集资金情况 - 2021年两次发行合计募集资金8120万元，净额6861.39万元[3] - 截至2023年12月31日，累计投入7034.83万元，结余0元[5] - 2021年用募集资金置换自筹资金523.95万元，2021年底完成[12] 资金管理 - 2023年闲置资金现金管理最高余额2750万元，收益20.44万元[13][14] - 2022年获批用不超3000万元闲置资金买理财，期限1年[14] 项目投入 - 信息通信服务运营基地项目累计投入6534.80万元，进度102.73%[22] - 社区微脑平台研发项目累计投入500.03万元，进度100.01%[22] 未来展望 - 2024年通过信息通信服务运营基地项目延期议案，延至2025年3月31日[23]

公司治理 - 2023年度公司设立审计委员会[3] - 2023年11月14日提名刘俐君为第三届董事会新任独立董事[2] 独立董事履职 - 刘俐君2023年应参加董事会1次，实际出席1次且全同意议案[2] - 2023年未召开股东大会，未参与审计委员会会议[2][3] - 2024年刘俐君将继续履职促公司稳健经营[10]