证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-071 广脉科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<对外投资管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外 投资的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 其他法律、法规、规范性文件以及《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为， ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-078 广脉科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引 3 号》或《监 管指引第 3 号》）和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"激励 计划"、"本激励计划"）的相关规定，公司激励计划股票期权第一个行权期行 权条件已成就，现将相关情况公告如下： 一、公司激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-058 广脉科技股份有限公司 高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 26 召开了第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于高级管理人员职务调整及聘任高级管理 人员的议案》。 免去沈颖女士的副总经理，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司 股份 1,912,081 股，占公司股本的 2.30%，不是失信联合惩戒对象。 任命张奇先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （二）任免原因 基于公司经营发展需要，公司进行内部工作调整，沈颖女士不再担任公司副总经 理职务。经公司总经理提名，全体独立董事审核过半数同意，拟聘任张奇先生为公司 副总经理 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 安信证券股份有限公司 关于 广脉科技股份有限公司 （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二三年十月 | 一、释义 | 1 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 2 | | | 三、基本假设 | 3 | | | 四、独立财务顾问意见 | | 4 | | | （一）本激励计划股票期权的第一个行权期行权条件成就事项的审批程 | | | | 序 4 | | | （二） | 本激励计划股票期权第一个行权期的等待期已届满 5 | | | （三） | 本激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的说明 6 | | | （四） | 结论意见 7 | | | 五、 备查文件及咨询方式 | | 7 | | （一） | 备查文件 7 | | | （二） | | 咨询方式 7 | 一、释义 注 1：本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据 和根据该类财务数据计算的财务指标。 注 2：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，是因四舍五入 所造成。 2022 年股权激励计划股票期权 第一个行权期行 ...

广脉科技股份有限公司 监事会关于 2022 年股权激励计划股票期权第一个行权期 行权条件成就的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-079 监事会 2023 年 10 月 27 日 1 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，根据《上市公司股权 激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及公司《2022 年股 权激励计划（草案）》等相关规定，对公司 2022 年股权激励计划股票期权第一个 行权期行权条件是否成就进行了核查，并发表核查意见如下： 经核查，监事会认为：根据公司《2022 年股权激励计划（草案）》及相关法 律法规的规定，公司 2022 年股权激励计划第一个行权期的等待期已届满，公司 和激励对象均未发生不得行权的情形，公司层面业绩考核和激励对象个人层面绩 效考核均达到要求，满足行权条件，激励对象主体资格合法、有效，公司 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-072 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其实际控制 人、股东、董事、监事、高级管理人员、关联方、其他承诺人（以下简称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律法规以及《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 1 广脉科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<承诺管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人； 表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容， ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-082 广脉科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议公告 广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在公司 会议室，以现场会议方式召开 2023 年第二次职工代表大会。本次会议应到职工 代表 20 人，实到职工代表 20 人。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举沈 颖女士为公司第三届董事会职工代表董事的议案》。 1、议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障 公司及股东权益，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了 2023 年第二次职工代表大会，选举沈颖女士为公司第三届董 事会职工代表董事，任期期限至第三届董事会任 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-068 广脉科技股份有限公司 募集资金管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规以及《广脉科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-063 董事会议事规则 第一章 总则 广脉科技股份有限公司 第一条 为明确广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规 范性文件以及《广脉科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本规则。 1 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容， ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-070 广脉科技股份有限公司 第一条 为加强广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《广脉科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及中国证券监督管理委员会（以 1 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会 审 ...