3.会议召开方式：现场 证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-055 广脉科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日 以专人送达、邮件及 数据电文方式发出 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司《2023 年 1 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）审议通过《关于 2022 年股权激励计 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-064 广脉科技股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《广脉科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、部 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-069 广脉科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互 动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<利润分配管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《广脉科技 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-059 广脉科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、公司设立董事会专门委员会的基本情况 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权 益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议 案》，决定在董事会下设审计委员会。 二、选举董事会专门委员会委员的情况 1 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《广脉科 技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，该制度已经第三届董事会第十 二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露 平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事会审计委员会工作 细则》（公告编号：2023-060）。 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-067 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会 审议。 广脉科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵 一、 审议及表决情况 广脉科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的合 法合理性，维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规以及 《广脉科技股份有限公司公司章程》（以下简称 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-075 广脉科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同 一股东只能选择现场、网络投票中的一种。如同一表决权出现重复表决的， 以第一次投票结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-077 广脉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（刘俐君） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人刘俐君，已充分了解并同意由提名人广脉科技股份有限公司董事会提名 为广脉科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广脉科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-060 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人；表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规以及《广脉科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定和要求，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计558,542,646.89元，较上年期末增长7.71%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入224,457,047.21元，较上年同期增长2.16%[9] - 2023年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润17,021,679.67元，较上年同期增长3.09%[9] - 2023年1 - 9月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,329,254.46元，较上年同期增长37.50%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入81,087,202.50元，较上年同期下降7.92%[9] - 2023年7 - 9月，公司归属于上市公司股东的净利润6,749,394.07元，较上年同期下降41.87%[9] - 公司2023年资产总计558,542,646.89元，较2022年的518,553,347.46元增长约7.71%[35] - 2023年负债合计290,187,307.33元，较2022年的264,815,443.86元增长约9.58%[36] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计268,355,339.56元，较2022年的253,737,903.60元增长约5.76%[36] - 2023年1 - 9月营业总收入224,457,047.21元，较2022年1 - 9月的219,707,413.28元增长约2.16%[42] - 2023年1 - 9月营业总成本205,061,317.97元，较2022年1 - 9月的205,845,739.23元下降约0.38%[42] - 公司2023年固定资产为46,963,406.09元，较2022年的55,487,391.60元下降约15.36%[35] - 公司2023年在建工程为70,885,149.04元，较2022年的24,407,731.52元增长约189.60%[35] - 公司2023年1 - 9月营业收入221,824,178.70元，2022年1 - 9月为199,370,597.31元，同比增长11.26%[45] - 2023年1 - 9月营业成本170,015,744.06元，2022年1 - 9月为158,065,935.67元，同比增长7.56%[43] - 2023年1 - 9月销售费用4,637,237.84元，2022年1 - 9月为21,480,808.71元，同比下降78.41%[43] - 2023年1 - 9月管理费用18,884,410.88元，2022年1 - 9月为16,027,108.34元，同比增长17.82%[43] - 2023年1 - 9年研发费用7,991,488.44元，2022年1 - 9月为6,233,144.32元，同比增长28.21%[43] - 2023年1 - 9年财务费用3,128,765.98元，2022年1 - 9月为3,383,158.43元，同比下降7.52%[43] - 2023年1 - 9年营业利润19,826,443.48元，2022年1 - 9月为19,224,140.82元，同比增长3.13%[43] - 2023年1 - 9年利润总额19,638,730.88元，2022年1 - 9月为19,093,190.61元，同比增长2.86%[43] - 2023年1 - 9年净利润17,021,679.67元，2022年1 - 9月为16,086,111.79元，同比增长5.81%[43] - 2023年基本每股收益0.21元/股，2022年为0.20元/股，同比增长5%[44] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计231,860,511.06元，较2022年1 - 9月的248,809,339.31元下降约6.80%[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计268,967,184.73元，较2022年1 - 9月的278,293,682.96元下降约3.35%[48] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 37,106,673.67元，较2022年1 - 9月的 - 29,484,343.65元亏损扩大约25.85%[48] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计81,868,450.67元，较2022年1 - 9月的130,360,279.86元下降约37.19%[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计139,322,865.00元，较2022年1 - 9月的231,375,543.93元下降约39.80%[49] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 57,454,414.33元，较2022年1 - 9月的 - 101,015,264.07元亏损收窄约43.12%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计50,575,280.40元，较2022年1 - 9月的73,000,000.00元下降约30.72%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计29,587,850.31元，较2022年1 - 9月的50,312,640.96元下降约41.19%[49] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为20,987,430.09元，较2022年1 - 9月的22,687,359.04元下降约7.58%[49] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 73,573,657.91元，较2022年1 - 9月的 - 107,812,248.68元亏损收窄约31.76%[49] 公司部分资产负债项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司货币资金13,369,112.09元，较之前变动幅度为 - 84.13%[10] - 截至2023年9月30日，公司预付款项2,265,047.96元，较之前增长115.03%[10] - 截至2023年9月30日，公司存货77,791,441.02元，较之前增长72.65%[10] - 截至2023年9月30日，公司短期借款31,030,451.40元，较之前增长195.14%[10] - 长期借款为14,390,827.58元，因募投项目申请银行专项贷款所致[11] - 租赁负债为63,346,649.68元，较上期增长30.76%，因新建通信站址场租增加[11] - 少数股东权益变动幅度为-100.00%，因母公司收购广脉互联子公司少数股东股权[11] - 2023年9月30日货币资金为1336.911209万元，2022年12月31日为8425.204643万元[34] - 2023年9月30日应收票据为859.228010万元，2022年12月31日无此项[34] - 2023年9月30日应收账款为2.4210798909亿元，2022年12月31日为2.2941356953亿元[34] - 2023年9月30日预付款项为226.504796万元，2022年12月31日为105.334221万元[34] - 2023年9月30日其他应收款为731.893934万元，2022年12月31日为484.143702万元[34] - 2023年9月30日存货为7779.144102万元，2022年12月31日为4505.832008万元[34] - 2023年9月30日其他流动资产为159.422806万元，2022年12月31日为40.370342万元[34] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2023年资产总计563,298,950.85元，较2022年的516,476,796.65元增长约9.06%[39] - 母公司2023年负债合计291,647,781.93元，较2022年的259,717,904.59元增长约12.30%[40] - 母公司2023年所有者权益（或股东权益）合计271,651,168.92元，较2022年的256,758,892.06元增长约5.80%[40] 股东相关信息 - 总股本为83,000,000股，无限售股份49,062,111股占比59.11%，有限售股份33,937,889股占比40.89%[17] - 赵国民期末持股33,045,591股，占比39.81%，为第一大股东[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股54,071,311股，占比65.14%[20] - 持股5%以上的股东或前十名股东间不存在关联关系，也不存在质押、司法冻结股份情况[20][22] 公司其他事项 - 报告期内控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保，总计担保金额为1.1856022597亿元[25] - 公司以5.80元/股价格向12名核心员工授予81.00万份股票期权，后行权价格调整为5.775元/股[27] - 货币资金冻结账面价值为573.443978万元，占总资产的1.03%；土地使用权抵押账面价值为926.941506万元，占总资产的1.66%；房屋建筑物抵押账面价值为6700.860643万元，占总资产的12.00%；总计账面价值为8201.246127万元，占总资产的14.69%[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计814,368.90元，净额为692,425.21元[14] 扣非净利润增长原因 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为16,329,254.46元，增长37.50%，因经营质量提升等[11] 投资活动现金流量净额变化原因 - 投资活动产生的现金流量净额为-57,454,414.33元，增长43.12%，因业务规模扩大及募投项目投入[12]

证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2023-052 广脉科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 "天健验〔2021〕622 号"《验资报告》。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者 权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《广脉科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于 2021 年 10 月 11 日分 别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行（以下简称"中国银行"）、招商银行 股份有限公司杭州萧山支行（以下简称"招商银行"）签订了《募集资金三方监 管协议》， ...