证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-102 河南天马新材料股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订相关管理制度的议案》， 本议案尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范河南 天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高 董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定及《河南天马新材 料 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-109 河南天马新材料股份有限公司战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订董事会专门委员会管 理制度的议案》，本议案无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件以及《河南天马新材料股份有限 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编码：2023-101 河南天马新材料股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会 委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具 体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司董事长、总经理马 淑云女士申请辞去董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会正常运行，公 司董事会同意补选姚磊先生为审计委员会委员，与黄志刚先生（召集人）、孙亚 光先生共同组成公司董事会审计委员会，任期自 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-095 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日 召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募 集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 10,000.00 万元的闲置 募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述 额度范围内资金可循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使 用部分闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺 延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-095 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 2,000 万元，截止本公 告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 7,000 万元， 1 占公司 2022 年度经审计净资产的 16.00%。根据《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达 到披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 | 预计年 化收益 | 产品 | 收益类 | | 投资方 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | 率（%） | 期限 | 型 | | ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-094 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资 金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 10,000.00 万元的闲置募集资 金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述额度范围 内资金可循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使用部分闲置 募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单 笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期 满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券交 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-090 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯或直接送达 方式发出 独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。 1 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）和《河南天马新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河南天马新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为河南天马新 材料股份有限公司（以下简称"天马新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的保荐机构，对天马新材履行持续督导义务，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对天马新材使用部分闲置募集资 金购买理财产品事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河南天马新材料股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2026 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意 河南天马新材料股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕195 号）批准，公司股票于 2022 年 9 月 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-091 河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日 金暂时购买理财产品。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 www.bse.cn 披露的《天马新材：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-092 河南天马新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022年9月27日，河南天马新材料股份有限公司发行普通股14,406,668股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 21.38 元/股，募集资金 总额为 308,014,561.84 元，实际募集资金净额为 282,155,109.64 元，到账时间为 2022 年 9 月 21 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金用 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 途 | | | | （3）=（2） ...