证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-020 河南天马新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,438,016.70 元，母公司未分配利润为 65,585,076.46 元。母公司资本公积为 294,883,184.14 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 287,002,298.06 元，其 他类型的资本公积为 7,880,886.08 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 57,626,668 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 8 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 8 股，无需 纳税；以其他资本公积 ...

河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《天马新材：2022 年 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。经事后复审发现相关内容表 述有误解，现对原公告相关内容进行更正如下。 更正前： 一、权益分派预案情况根据 公司 2023 年 3 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计），截 至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 70,438,016.70 元，母公司未分配利润为 65,585,076.46 元。母公司资本公积为 294,883,184.14 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 287,002,298.06 元，其 他资本公积为 7,868,018.30 元）。 更正后： 一、权益分派预案情况根据 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-046 河南天马新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-043 河南天马新材料股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯或直接送达 方式发出 5.会议主持人：董事长马淑云 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 1 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《天马新材：2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-045）。 2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及 ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 合同签署概况 河南天马新材料股份有限公司 签订重要合同的公告 （一） 基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近期与陕西宝光陶瓷科技 有限公司签订了《2023 年氧化铝采购年度框架协议》，合同年度采购总量约为 2,000 吨。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度的规定，上述合同的签订属于公司的日常经营 行为，不需要经过公司董事会及股东大会的审议。 二、 合同方情况 经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材 料销售；耐火材料生产；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；电器辅 件制造；输配电及控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子真空器 件制造；电子元器件制造；电子真空器件销售；机械设备租赁；合同能源管理； 高性能有色金属及合金材料销售；塑料制品销售；密封件制造；电力电子元器件 销售；电器辅件销售（除依法须经批准的项目 ...

河南天马新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-044 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯或直接送达方式 发出 5.会议主持人：监事会主席郝婷婷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露 ...

天马新材 证券代码 : 838971 河南天马新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年期 | | --- | --- | --- | --- | | | （2023 年 3 月 31 | （2022 年 12 月 | 末增减比例% | | | 日） | 31 日） | | | 资产总计 | 467,121,962.53 | 487,980,322.12 | -4.27% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 442,234,192.19 | 437,453,242.03 | 1.09% | | 资产负债率%（母公司） | 8.16% | 13.12% | - | | 资产负债率%（合并） | 5.33% ...

证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-041 河南天马新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,881,333 股，占公司总股本 5.00%，可交易 时间为 2023 年 4 月 20 日。 A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 17,817,265 | 30.92% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 14,102,000 | 24.47% | | 股份 | 2、个人或基金 | 25,707,403 | 44.61% | | 3、其他法 ...

关于签订重要合同的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2023-040 河南天马新材料股份有限公司 （一） 基本情况 河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）近期与彩虹（合肥）液 晶玻璃有限公司签订了《买卖合同》，合同总价款为人民币 19,686,680.00 元（含 税）。 （二） 审批情况 根据《公司章程》及相关制度的规定，上述合同的签订属于公司的日常经 营行为，不需要经过公司董事会及股东大会的审议。 二、 合同方情况 名称：彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司 注册地址：合肥市新站区涂山路 5 号 法定代表人：杨国洪 注册资本：671,247.70 万元 统一社会信用代码：91340100692849362J 经营范围：液晶用玻璃基板及相关零部件、材料的生产、销售及技术开发、 技术服务、技术转让；智能装备制造、销售及技术服务；厂房、场地、设备租 赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除 ...

关于河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于河南天马新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 NE s SE SECURE FAR A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAJ· 深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG· 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:河南天马新材料股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2022年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2023) -04-246 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受河南天马新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司 2022年年度股东大会(以下简称"本次股东大会") 进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本 ...

河南天马新材料股份有限公司 章 程 二〇二三年四月修订 河南天马新材料股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护河南天马新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司章程指引》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。 公司采取发起设立的方式设立；在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91410106724134960T。 公司于 2022 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册，向不特定合格投资者公开发行股票 14,406,668 股，于 2022 年 9 月 27 日在北京 证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 第三条 公司注册名称：河南天马新材料股份有限公司 英文全称：HENAN TIANMA NEW MA ...