证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-080 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：上海分公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十五次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 149,446,784 股，占公司有表决权股份总数的 72.74%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-081 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 授权募集资金理财情况 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或"公司"） 于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会 第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的议案》。在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。 该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度 范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效 期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见 公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分 闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。 二、 本次募集资金理财情况 1、公司将严格按照《募集资金管 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-077 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于公司拟与资阳市雁江区人民政府 签署项目投资合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展规划需要， 为进一步完善公司的地理区位布局，提高公司区域协同能力以及加强对西南区域 辐射能力，提升客户服务效率、产品供应能力和市场占有率，公司拟与资阳市雁 江区人民政府合作，签署欧福蛋业（雁江）生产基地项目投资合作协议，拟在资 阳市雁江区城东新区医药食品产业园投资建设"欧福蛋业（雁江）生产基地项目 （暂定名）"，项目计划投资约 1.5 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。 本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定，上市 公司使用现金购买与主营业务和生 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-078 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和 《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟与资阳市雁江区人民政府签署项目投资合作协议的 议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-076 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2. 会议召开地点：公司现场会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面及 通讯方式发出 5. 会议主持人：Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2023年10月25日在北京证券交易所官方信 息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023年第三季 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-075 （二）会议出席情况 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法 律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。2023 年第三季 度报告已经审计委员会审议通过。 4.提交股东大会表决情况： 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 12 日以书面及 通讯方式发出 5. 会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6. 会议列席人员：全体监事和高管 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 ...

整体财务关键指标变化 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入732,692,520.91元，较上年同期增长13.14%，归属于上市公司股东的净利润40,398,199.22元，同比增长40.28%[8] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入245,533,931.38元，较上年同期增长7.81%，归属于上市公司股东的净利润10,292,364.20元，同比增长26.21%[8] - 报告期末（2023年9月30日）资产总计643,549,629.26元，较上年期末增长25.36%，归属于上市公司股东的净资产522,404,082.02元，同比增长34.47%[10] - 2023年9月30日公司资产总计643,549,629.26元，较2022年12月31日的513,354,474.43元增长约25.36%[28][29][30] - 2023年1 - 9月营业总收入为732,692,520.91元，较2022年1 - 9月的647,570,265.92元增长约13.14%[36] - 2023年1 - 9月营业总成本为683,089,608.75元，较2022年1 - 9月的615,027,607.27元增长约11.07%[37] - 2023年1 - 9月营业利润为49,927,244.93元，较2022年1 - 9月的33,030,498.39元增长约51.15%[37] - 2023年1 - 9月净利润为40,398,199.22元，较2022年1 - 9月的28,798,739.56元增长约40.28%[37] - 2023年基本每股收益为0.20元/股，2022年为0.19元/股[38] - 2023年流动负债合计为149,650,582.97元，2022年为144,514,437.74元[34] - 2023年非流动负债合计为2,337,419.74元，2022年为2,988,810.64元[34] - 2023年负债合计为151,988,002.71元，2022年为147,503,248.38元[34] - 2023年所有者权益合计为475,777,815.62元，较2022年的359,958,970.30元增长约32.18%[34] - 2023年1 - 9月综合收益总额为22,293,773.95元，2022年为18,605,765.51元[42] 资产项目关键指标变化 - 期末货币资金166,762,636.31元，较年初增加225.12%，主要系完成北交所上市吸收投资收到募集资金[11] - 期末交易性金融资产23,099,334.93元，较年初增加100.00%，系使用部分暂时闲置资金购入结构性存款[11] - 2023年9月30日流动资产合计420,896,837.54元，较2022年12月31日的276,320,436.89元增长约52.32%[28] - 2023年9月30日货币资金为166,762,636.31元，较2022年12月31日的51,292,469.09元增长约225.12%[28] - 2023年9月30日应收账款为157,859,829.79元，较2022年12月31日的151,679,560.74元增长约4.07%[28] - 2023年9月30日固定资产为180,404,910.60元，较2022年12月31日的196,916,569.98元下降约8.38%[29] 成本费用关键指标变化 - 本期销售费用17,845,452.08元，较上年同期增长46.46%，因业务规模扩大及零售市场开拓[11] - 本期财务费用 - 953,951.68元，较上年同期减少591.14%，因无对外借款且存款利息增加[11] - 本期所得税费用9,689,004.57元，较上年同期增长115.04%，因应纳税所得额增加[11] 现金流量关键指标变化 - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 31,244,140.77元，较上年同期减少381.16%，因结构性存款购入及工程付款增加[11][12] - 本期筹资活动产生的现金流量净额97,333,571.40元，较上年同期增加285.42%，因北交所上市吸收投资收到较多现金流入[12] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计819,835,919.11元，2022年为731,966,515.72元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计770,571,092.76元，2022年为671,031,884.34元[44] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额49,264,826.35元，2022年为60,934,631.38元[44] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计23,199,876.22元，2022年为23,503.20元[44] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计54,444,016.99元，2022年为6,516,967.84元[44] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 31,244,140.77元，2022年为 - 6,493,464.64元[44] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计119,595,719.48元，2022年无相关数据[44] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计22,262,148.08元，2022年为52,494,674.11元[44] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额97,333,571.40元，2022年为 - 52,494,674.11元[44] 股权结构相关 - 公司总股本为205,445,536股，普通股股东人数为3015人[17] - 无限售股份总数期初为44,107,633股，占比21.47%，期末为53,107,633股，占比25.85%；有限售股份总数期初为161,337,903股，占比78.53%，期末为152,337,903股，占比74.15%[16] - CHINA EGG PRODUCTS ApS期末持股135,188,506股，占比65.8026%；刘文期末持股10,758,692股，占比5.2368%[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计持股164,070,863股，占比79.8611%[19] - 2023年9月30日股本为205,445,536.00元，较2022年12月31日的153,695,536.00元增长约33.66%[30] 诉讼、关联交易及承诺事项 - 报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，累积金额为749,052.03元，占期末净资产比例为0.14%[23] - 日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额为51,500,000.00元，发生金额为33,597,470.84元；公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型预计金额为42,450,000.00元，发生金额为2,387,726.75元[25] - 报告期内公司不存在新增承诺事项，已披露承诺事项均正常履行，无违反承诺情形[25] 财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[27] 母公司财务关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计627,765,818.33元，较2022年12月31日的507,462,218.68元增长约23.71%[32][33] - 2023年9月30日母公司流动资产合计302,187,144.14元，较2022年12月31日的179,377,325.60元增长约68.46%[32][33] - 2023年9月30日母公司应付账款为127,560,346.86元，较2022年12月31日的121,689,593.18元增长约4.82%[33] - 2023年母公司营业收入为434,089,275.56元，较2022年的401,786,852.61元增长约8.04%[40]

江苏新天伦(吴江)律师事务所 法律意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 新天倫律師事務所 NEW TALENT LAW FIRM 苏州・太仓・吴江・北京・常熟 二零二三年九月 江苏新天伦(吴江)律师事务所 法律意见书 江苏新天伦(吴江)律师事务所 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:苏州欧福蛋业股份有限公司 引言 江苏新天伦(吴江)律师事务所(以下简称"本所")接受苏州欧福蛋业股 份有限公司（以下简称"欧福蛋业"或"公司"凌托,指派平佳翱律师、毛春 泉律师(以下简称"本所律师")出席欧福蛋业 2023年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"),对本次股东大会的相关事宜进行见证,并出具法律 意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律法规和规范性文件以 及《苏州欧福蛋业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《苏州欧福蛋 业股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大会议事规则 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-072 苏州欧福蛋业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：Henrik Pedersen 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十三次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 （二）会议出席情况 4.公司其他高级管理人员出席会议。 二、议案审议情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 149,000,685 股，占公司有表决权股份总数的 72.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决 ...

调研概况 - 公司于2023年8月23日接待了24家机构的调研，调研形式为网络调研 [2] - 参与调研的机构包括博时基金、中信建投证券、中泰证券等 [2] - 公司接待人员包括副总经理谢良先生、董事会秘书叶林先生和证券事务代表崔艳琪女士 [3][4] 行业趋势与市场空间 - 我国蛋制品加工量占鸡蛋总产量的比重仅为3%，远低于欧洲的20%、美国的30%和日本的40% [9] - 按照30%的加工比例测算，我国蛋制品加工量可达930万吨，产值超过1800亿 [9] - 2021年中国液体蛋制品总产量约28万吨，蛋粉总产量约2.3万吨，产值约60亿 [9] - 公司认为我国蛋制品加工行业至少有10倍的增长空间 [9] 公司战略与产品布局 - 公司通过产品创新和优化产品结构，向高附加值的预制类产品和零售端发展 [5] - 未来营收增长将主要来源于基础原料，利润增长将主要来源于预制蛋品和零售端产品 [6] - 公司计划在成渝经济圈和中三角经济圈进行区域扩张 [6] - 公司已推出小包装蛋液、欧姆蛋等产品，并计划推出鸡蛋白饮品 [7][8] 成本控制与毛利率 - 公司通过区域布局和产能调配，利用地域蛋价差异控制成本 [4] - 传统蛋液、蛋粉成本中80%为食品原料，但预制类产品和零售端产品的鸡蛋原材料成本占比将低于50% [5] - 公司采取固定价格合同和浮动价格合同两种模式，提高对采购成本的控制能力 [5] - 公司未来将进行鸡蛋套期保值，以最大程度控制原料成本 [5] 产品创新与技术优势 - 公司开发了鸡蛋白饮品，鸡蛋白含量可达90%以上，适用于多种贮运环境 [8] - 公司通过技术创新，解决了传统生鸡蛋清口味差的问题 [8] - 公司在蛋制品加工领域拥有质量管控、加工技术和工艺等方面的护城河 [5] 销售渠道与市场拓展 - 公司已进入开市客超市，并与其他商超洽谈合作 [6] - 公司正在推进零售渠道，包括非笼养福利蛋和线上小包装蛋液 [7] - 销售费用同比增长31.78%，主要用于零售市场拓展和线上销售 [7]