审计委员会人员变动 - 2023年1月1日至12月28日，审计委员会由3人组成[1] - 2023年12月28日至12月31日，审计委员会成员调整[2] 审计委员会会议情况 - 2023年审计委员会共召开4次会议[4] - 2023年4月7日，审议多项财务相关议案[4] - 2023年4月20日，审议通过《2023年第一季度报告》议案[4] - 2023年8月10日，审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》[4] - 2023年10月20日，审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》[4] 审计委员会评估 - 认为公司财务报告真实准确完整反映经营成果及财务状况[5] - 认为天职国际符合规定，能满足公司年度财务审计要求[7] - 认为公司内部稽核工作制度基本健全且开展有效[8]

议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][11][12][16] - 《公司2024年第一季度报告的议案》表决全票通过，无需提交股东大会审议[18]

2023年履职情况 - 召开7次董事会和5次股东大会，独董吴英华全勤出席[2] - 发表4次独立意见，对议案多投赞成票[4][5] - 与审计机构沟通，监督审计工作[7] 制度建设 - 修订《独立董事工作制度》，新增细则[3] 未来展望 - 2024年独董继续履职，完善公司治理[12]

人员数据 - 2023年末天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[1] 业绩数据 - 2022年度天职国际收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年度天职国际上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户152家[3] 决策事项 - 2023年4月26日开会，5月18日股东大会通过续聘天职国际为2023年度审计机构[4] - 2024年4月24日审计委员会通过2023年度财报、续聘2024年度审计机构等议案并提交董事会[6]

资金募集 - 2023年1、2月发行普通股5175万股，发行价2.5元/股，募资总额1.29375亿元，净额1.1282247786亿元[2] 项目投入 - 截至2023年底，氨基酸食品等项目累计投入1626.379402万元，进度38.82%[4] - 增产蛋制品加工项目累计投入346.314616万元，进度8.68%[4] - 补充流动资金累计投入3069.486323万元，进度98.96%[4] - 公司募集资金累计投入5042.180341万元，进度44.69%[4] 资金存储与管理 - 截至2023年底，公司募集资金存储总额900.500956万元[5] - 公司拟用不超5000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 监事会、保荐机构同意该现金管理事项[12][13]

公司概况 - 2023年1月18日,公司成功登陆北京证券交易所,成为北交所首家外资控股上市企业、中国蛋品行业第一股[6] - 公司作为第一起草人编制的蛋液、蛋粉等蛋制品国家标准于2023年7月1日正式实施[5] - 公司拥有专业的、富有经验的研发团队,保障公司产品在性能和质量上的领先优势[39] - 公司已经形成了以蛋品精深加工为核心的专利技术体系,涵盖了蛋液、蛋粉和预制蛋品等众多产品[39] - 公司业务围绕中国各个主要城市群,合理布局,以沪苏为中心辐射华东华中地区,以京津为中心辐射华北地区,以广深为中心辐射华南地区,以成都为中心辐射西南地区[39] - 公司通过直接销售开拓业务,收入来源于产品销售[39] - 公司本年度商业模式未发生变化[39] 财务数据 - 2023年度营业收入为9.722亿元,同比增长8.94%[25] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为4,316.14万元,同比增长20.54%[25] - 2023年度毛利率为14.19%,较上年提升3.54个百分点[25] - 2023年度加权平均净资产收益率为8.55%,较上年下降1.13个百分点[25] - 2023年度基本每股收益为0.22元,较上年下降4.35%[25] - 公司2023年末总资产653,430,444.63元,较上年末增长27.29%[26] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产525,490,976.38元,较上年末增长35.27%[26] - 公司2023年营业收入972,200,970.94元,较上年增长8.94%[27] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润43,161,415.83元,较上年增长20.54%[27] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额56,067,144.52元,较上年下降5.62%[26] 产品创新 - 2023年11月18日,公司推新上市的鸡蛋蛋白质饮品获得"FNS2023食品营养与安全国际研讨会"的"产品创新奖"[7] - 公司推出了蛋白质饮品(鸡蛋蛋白饮料)这一国内市场首创产品,开创了蛋制品加工的新应用领域[40] - 公司重点布局预制品产品,预制品类业务由B端向C端联动,齐发力,推出的欧姆蛋、炒蛋、蛋皮(丝)等预制品类营收同比增幅达8.31%[41] - 公司将通过与知名餐饮品牌合作,开发创新蛋制品菜品[108] - 公司将持续投入研发,推出特色新产品,如高技术含量的溶菌酶等[109] 市场开拓 - 2023年11月18日,公司与资阳市雁江区人民政府签署欧福蛋业(雁江)生产基地项目投资合作协议,计划在西南打造第四生产基地[9] - 公司正不断推进线上销售渠道的拓展,欧福的零售产品线已成功登陆天猫、京东、抖音商城等主流网络平台[41] - 公司将积极拓展零售市场,推出多样化的即食蛋制品和方便食品[108] - 公司将继续依托与客户的合作关系,提供卓越产品和服务,吸引更多高端客户[109] - 公司将重点发展面向零售市场的预制品业务,提高产品附加值[109] 品牌建设 - 2023年11月2日,公司蝉联中国食品健康七星奖,荣获第十二届年度七星奖-创新引领特别贡献奖[8] - 公司持续加大市场开发力度,提升品牌知名度,优化产品结构,保障产品质量和交付时间,不断赢得更多消费者的青睐[56][57] - 公司加大零售市场的开发力度,市场推广、宣传费用支出增加[49] - 公司将加大品牌建设和数字营销投入,提高品牌知名度和市场占有率[108] 生产基地布局 - 2023年11月18日,公司与资阳市雁江区人民政府签署欧福蛋业(雁江)生产基地项目投资合作协议,计划在西南打造第四生产基地[9] - 公司全资子公司与瑞士FORDRAS SA展开合作,投资建设预计年产150吨食品级溶菌酶生产线项目[41] - 公司拟在资阳市雁江区投资建设欧福蛋业(雁江)项目,总投资额为1.5亿元,有利于提高公司区域协同能力和市场竞争力[119][120] 募集资金使用 - 公司2023年1月5日通过公开发行方式发行5,175.00万股,募集资金合计12,937.50万元[137] - 募集资金将用于氨基酸食品、生物发酵蛋白饮品、蛋液及蛋制品、蛋制品深加工、预制蛋品、预拌粉、蛋粉生产技术改造等项目,以及年增产15,000吨蛋制品加工项目和补充流动资金[138] 股东及股权结构 - 公司控股股东为China Egg Products ApS(丹麦),持有公司65.80%股份,实际控制人为Christian Nicholas Stadil[133,134,135] - 公司第二大股东为刘文境,持股比例为5.24%,持有10,758,692股有限售条件股份[128] - 公司第三大股东为洪武彬,持股比例为0.91%,持有1,874,071股无限售条件股份[130] - 公司第四大股东为任云浩,持股比例为0.64%,持有1,307,441股有限售条件股份[130] - 公司第五大股东为杨丽卿,持股比例为0.55%,持有

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 关联交易概述 为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况， 对公司（含子公司）与其关联方的 2024 年度日常关联交易情况进行了预计。本 次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次关联交易预计类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易 | 交易内容 | 预计 2024 | 年发生不 | 2023 | 年与关联方实际发生不 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | | 含税交易金额 | | | 含税交易金额 | 因 | | 南通欧福禽蛋有限公 | 购买原材 | | | 5,000.00 | | 4,425.46 | | | 司 | 料、燃料 | | | | | | | | Sanovo Process Solutions A/S | 和动力、 | 购买原料 | | 60.00 | | 9.19 | 公司在预计日常关联交易额度时是基于市场 | | | 接受劳务 | | ...

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场、网络和其他投票方式结合，重复表决以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2024年5月16日15：30 - 16：30，网络投票5月15日15:00 — 5月16日15:00[6][7] - 股权登记日为2024年5月10日[9] - 会议地点在江苏省汾湖高新技术产业开发区公司会议室[10] 审议事项 - 审议2023年年度报告及摘要等多项报告和议案[11][12] 特殊表决规定 - 议案（七）、（十一）对中小投资者单独计票，（九）、（十一）、（十三）关联股东回避表决[26] 登记及其他 - 登记分自然人和法人股东，5月16日14：30 - 15：30在公司会议室登记[26][27] - 会议联系人叶林，电话0512 - 63206111[28] - 与会股东食宿及交通费自理[29]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日召开，4月12日发出通知[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《2023年度总经理工作报告》表决同意8票，无需提交股东大会审议[5] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意8票，需提交股东大会审议[6][7][8][9][11][12][16][21] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》等多项议案表决同意8票[19][20][23][24][26][27][29] - 《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》等表决同意4票，需提交股东大会审议[16][21] 信息披露 - 《关于独立董事独立性情况的专项意见》于2024年4月25日披露，公告编号2024 - 020[19] - 《公司2024年第一季度报告》于2024年4月25日披露，公告编号2024 - 031[27]