经认真审阅，我们认为公司使用自有资金开展期货及衍生品套期保值业务是基 于公司生产经营需要，且相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务能有效规避与生产经 营相关的原材料及产品价格波动的风险，锁定公司的生产成本，控制经营风险，降 低市场价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-069 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关 事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2023年8月16日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公司的独立董事，根据《苏 州欧福蛋业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州欧福蛋业 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事 会审议的相关议案发表如下独立意见： ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-068 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2. 会议召开地点：公司现场会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面及通 讯方式发出 5. 会议主持人：Marianne Schelde 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章 程》的相关规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-070 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第十三次会议决议通过，履行了必 要的审批程序。 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他投票方式中的一种。同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 7 日 15：30-17：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 6 日 15:00—2023 年 9 月 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-067 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以书面及通 讯方式发出 5.会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法 律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日在北京证券交易所 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-066 苏州欧福蛋业股份有限公司 关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展期货及 衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司自股东大会审 议通过之日起 12 个月内开展期货及衍生品开展套期保值业务，公司 及控股子公司开展商品期货及衍生品套期保值的风险保证金账户资 金总额不超过 5000 万元，有效期内资金可循环使用。该议案尚需提 交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、期货及衍生品套期保值业务概述 （一）业务目的 公司及控股子公司主要从事蛋制品业务，主要原材料有鸡蛋，白 砂糖等。为尽可能规避生产经营中原材料成本大幅波动风险，控制公 司经营风险，公司决定开展期货及衍生品套期保值业务，利用期货及 衍生品的套期保值功能减少因原材料价格波动对公司经营业绩的影 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-065 苏州欧福蛋业股份有限公司 期货及衍生品套期保值业务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经 2023 年 8 月 16 日召开的公司第三届董事会第十三次 会议审议通过，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票， 尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）期货及衍 生品套保业务管理流程，防范风险，根据《中华人民共和国公司法》，《中国人 民共和国证券法》，《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司从事期货及衍生品套保业务，应遵循以下原则： (一) 公司开展期货及衍生品套保业务，是以正常生产经营为基础，达到套 期保值，对冲现货价格波动风险的目的。 第二章 组织机构及职责 第三条 公司成立期货决策委员会，下设期货业务 ...

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-064 苏州欧福蛋业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2021 年定向发行股票 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对苏州欧福蛋业股份有限 公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 2021[4193]号）核准，公司 2021 年12月通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司向73位合格投资者定向发 行人民币普通股 8,424,356.00 股，发行价为 2.25 元/股，募集资金总额为人民 币 18,954,801.00 元，扣除各项发行费用人民币 240,528.80 元，实际募集资金 净额为人民币 18,714,272.20 元。 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 该次募集资金到账时间分别为 2021 年 12 月 27 日、2021 年 12 月 29 日和 2021 年 12 月 30 日，该次募集资金到位情况 ...

公司基本信息 - 公司成立于2004年01月18日，注册地为中国·苏州，组织形式为股份有限公司（外商投资、上市公司），法定代表人为HENRIK PEDERSEN（亨瑞克·彼得森）[136][137][138] - 公司注册资本为20,544.5536万人民币[139] - 公司所属行业为蛋制品加工业[143] - 公司母公司为中国鸡蛋制品有限公司，集团总部为Thornico Food & Food Technology Group A/S[144][145] - 公司于2023年1月18日成功登陆北京证券交易所，普通股总股本为205,445,536股，注册资本为205,445,536.00元[2][17][18] - 公司是省（市）级“专精特新”企业[30] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为487,158,589.53元，较上年同期增长16.04%；归属于上市公司股东的净利润为30,105,835.02元，较上年同期增长45.84%[22] - 本期毛利率为15.14%，上年同期为13.37%；基本每股收益为0.15元，较上年同期增长15.38%[22] - 本期期末资产总计为620,834,723.29元，较上年期末增长20.94%；负债总计为109,040,905.72元，较上年期末下降12.68%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为511,793,817.57元，较上年期末增长31.74%；归属于上市公司股东的每股净资产为2.49元，较上年期末下降1.58%[23] - 本期资产负债率（母公司）为23.15%，上年为29.07%；资产负债率（合并）为17.56%，上年为24.33%[23] - 本期流动比率为3.79，上年为2.31；利息保障倍数为8,832.40，上年为30.77[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为16,486,921.22元，较上年同期下降58.98%[24] - 本期应收账款周转率为3.09，上年同期为2.81；存货周转率为7.55，上年同期为5.75[24] - 非经常性损益净额为156,995.24元[27] - 2023年上半年公司实现营业收入487,158,589.53元，较上年同期增长16.04%[31] - 2023年上半年公司实现净利润30,105,835.02元，较上年同期增长45.84%[31] - 2023年上半年公司研发费用投入8,715,181.01元，占营业收入的比例为1.79%[31] - 2023年上半年公司总体毛利率上升1.77个百分点[31] - 货币资金期末余额136,614,743.44元，占总资产22.01%，较期初增加85,322,274.35元，同比增长166.34%，因完成北交所上市吸收投资现金增加[37][38] - 营业收入本期487,158,589.53元，较上年同期增长16.04%，营业利润37,897,610.59元，同比增长54.88%，净利润30,105,835.02元，同比增长45.84%[40] - 销售费用本期10,272,560.42元，较上年同期增加2,477,614.35元，同比增长31.78%，因业务规模扩大及零售市场开拓费用增加[40][41] - 财务费用本期 -637,937.00元，较上年同期减少1,081,071.24元，同比下降243.96%，因无对外借款利息支出减少且存款利息增加[40][41] - 信用减值损失本期 -224,229.83元，较上年同期减少440,839.02元，同比下降66.28%，因应收账款账龄结构改善逾期账款下降[40][41] - 资产减值损失本期 -22,206.37元，较去年同期增加19,634.11元，同比增长763.30%，因计提存货跌价准备增加[40][42] - 公允价值变动收益本期122,483.29元，较去年同期增加122,483.29元，同比增长100.00%，因计提购入银行理财产品未结算利息增加[40][42] - 主营业务收入本期486,332,834.27元，较上期增长16.09%，主营业务成本413,202,078.90元，较上期增长13.70%[43] - 公司报告期内营业收入487,158,589.53元，较上年同期增长16.04%[46] - 主营业务收入占总营业收入的99.83%，上年同期为99.79%，收入构成稳定[46] - 境内营业收入475,596,225.54元，占比97.63%，同比增加63,505,340.71元，增长率为15.41%[47] - 境外营业收入11,562,363.99元，占比2.37%，同比增加3,835,273.09元，增长率49.63%[48] - 经营活动现金流量净额本期16,486,921.22元，上期40,193,104.16元，变动比例-58.98%[50] - 投资活动现金流量净额本期-28,633,336.61元，上期-2,796,656.04元，变动比例-923.84%[50] - 筹资活动现金流量净额本期97,333,571.40元，上期-51,725,961.61元，变动比例288.17%[50] - 截至2023年6月30日，公司应收账款净额为1.64亿元，占资产总额的比例为26.37%，占当期营业收入的比例为33.60%[60] - 截至报告期末，公司资产负债率为17.56%，应付账款余额7054.68万元，经营活动现金流量净额为1648.69万元[61] - 报告期内诉讼或仲裁累计金额为67.91万元，占期末净资产比例为0.13%[66] - 公司预计购买原材料等关联交易金额为5150万元，实际发生2130.72万元[68] - 公司预计销售产品等关联交易金额为4245万元，实际发生149.56万元[69] - 2023年6月30日货币资金为136,614,743.44元，较2022年12月31日的51,292,469.09元增加[99] - 2023年6月30日交易性金融资产为23,122,483.29元[99] - 2023年6月30日应收账款为163,685,164.75元，较2022年12月31日的151,679,560.74元增加[99] - 2023年6月30日预付款项为860,405.22元，较2022年12月31日的1,555,272.65元减少[99] - 2023年6月30日存货为58,231,932.79元，较2022年12月31日的51,286,125.82元增加[99] - 2023年6月30日流动资产合计为394,745,963.34元，较2022年12月31日的276,320,436.89元增加[99] - 公司2023年资产总计620,834,723.29元，较2022年的513,354,474.43元增长约20.94%[100] - 2023年非流动资产合计226,088,759.95元，较2022年的237,034,037.54元下降约4.61%[100] - 2023年流动负债合计104,282,630.73元，较2022年的119,514,707.02元下降约12.74%[100] - 2023年负债合计109,040,905.72元，较2022年的124,873,663.00元下降约12.67%[101] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计511,793,817.57元，较2022年的388,480,811.43元增长约31.74%[101] - 2023年母公司资产总计610,799,200.52元，较2022年的507,462,218.68元增长约20.36%[103] - 2023年母公司流动资产合计284,974,495.78元，较2022年的179,377,325.60元增长约58.86%[103] - 2023年母公司流动负债合计138,894,964.31元，较2022年的144,514,437.74元下降约3.89%[104] - 2023年母公司非流动负债合计2,505,753.24元，较2022年的2,988,810.64元下降约16.16%[104] - 2023年1 - 6月营业总收入487,158,589.53元，较2022年1 - 6月的419,817,975.73元增长约16.04%[106] - 2023年1 - 6月营业总成本449,376,878.16元，2022年为395,020,758.72元，同比增长约13.76%[107] - 2023年1 - 6月营业利润37,897,610.59元，2022年为24,468,555.84元，同比增长约54.88%[107] - 2023年1 - 6月利润总额37,911,075.06元，2022年为24,744,060.36元，同比增长约53.21%[108] - 2023年1 - 6月净利润30,105,835.02元，2022年为20,643,542.88元，同比增长约45.84%[108] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.15元/股，2022年为0.13元/股，同比增长约15.38%[108] - 2023年1 - 6月母公司营业收入285,871,761.91元，2022年为264,167,529.94元，同比增长约8.21%[110] - 2023年1 - 6月母公司营业利润19,321,782.81元，2022年为15,464,830.15元，同比增长约24.94%[110] - 2023年1 - 6月母公司利润总额19,384,336.21元，2022年为15,740,133.03元，同比增长约23.15%[110] - 2023年1 - 6月母公司净利润16,232,341.55元，2022年为13,285,914.03元，同比增长约22.18%[110] - 2023年1 - 6月母公司综合收益总额16,232,341.55元，2022年为13,285,914.03元，同比增长约22.18%[111] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动现金流入小计526,603,976.28元，2022年同期为482,530,854.94元，同比增长9.13%[112] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动现金流出小计510,117,055.06元，2022年同期为442,337,750.78元，同比增长15.32%[114] - 2023年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额16,486,921.22元，2022年同期为40,193,104.16元，同比下降59.00%[114] - 2023年1 - 6月合并报表投资活动现金流入小计10,769.90元，2022年同期为27,642.40元，同比下降60.99%[114] - 2023年1 - 6月合并报表投资活动现金流出小计28,644,106.51元，2022年同期为2,824,298.44元，同比增长914.24%[114] - 2023年1 - 6月合并报表筹资活动现金流入小计119,472,287.71元，2022年无对应数据[114] - 2023年1 - 6月合并报表筹资活动现金流出小计22,138,716.31元，2022年同期为51,725,961.61元，同比下降57.19%[114] - 2023年1 - 6月母公司报表经营活动现金流入小计310,624,613.50元，2022年同期为360,475,390.08元，同比下降13.83%[115] - 2023年1 - 6月母公司报表投资活动现金流出小计27,119,80

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-058 苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法 律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2.会议召开地点：公司现场会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 2 日以书面及通 讯方式发出 5. 会议主持人：董事长 Henrik Pedersen 6.会议列席人员：全体监事和高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于变更募集资金投资项目名称的公告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://w ...

经认真审阅，我们认为，公司本次变更募集资金投资项目名称的事项符合相 关法律法规及文件要求，未改变项目的建设内容，不会影响募集资金投资项目的 正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，并履行了必 要的法定程序。 证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 公告编号：2023-060 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关 事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023年8月10日召开（以下简称"本次董事会"）。作为公司的独立董事，根据《苏 州欧福蛋业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州欧福蛋业 股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，对本次董事 会审议的相关议案发表如下独立意见： 一、《关于变更募集资金投资项目名称的议案》的独立意见 因此，我们同意该议案。 苏州欧福蛋业股份有限公司 独立董事：杨严俊、吴英华、顾秦华 ...