证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-064 浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会 议，审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度>的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易的合法合理性，维护股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性法律文件及公司章 程制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避行使表决； 第二章 关联人、关联关系及关联交易 第五条 公司按照中国证监会 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-058 浙江丰安齿轮股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会 议，审议通过《关于制定内部审计制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《浙江 丰安齿轮股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、 法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-065 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 14:30。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 2 日 15:00—2024 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

审计委员会制度 - 2023年12月15日审议通过审计委员会工作细则议案[2] - 成员3名董事，2名独立董事，至少1名专业会计人士[6] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[5] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[12] - 表决方式为签字表决，应有会议记录[14][18] 资料与保密 - 提前三日提供资料，保存至少十年[12] - 议案及结果书面报董事会，委员有保密义务[19][13]

独立董事提名 - 姜新旺被提名为浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等条件[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[3] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其相关人员不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其相关人员不具独立性[4] 禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不得担任[6] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评人员不得担任[7] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[7] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不符合要求[8] - 承诺任职后不符条件将按规定辞职[8]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-066 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 独立董事：朱欣、黄曼行 2023 年 12 月 19 日 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了若干议案。我们 作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所 向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届 董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、针对《关于董事辞职暨选举独立董事候选人的议案》的独立 意见 经过认真审阅《关于董事辞职暨选举独立董事候选人的议案》基 于独立、客观判断的原则，我们认为公司关于 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-056 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董 事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，拟新增补 1 名独立董 事。因此，公司董事会拟提名姜新旺先生为公司第三届董事会独立董事。 （三）新任董监高人员履历 姜新旺：男，中国国籍，1972 年 9 月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历， 金融学专业。1999 年 8 月至 2007 年 9 月，浙江师范大学经济与管理学院讲师；2007 年 9 月至今，浙江师范大学经济与管理学院副教授；2022 年 8 月至今，中国管理科学 院客座教授。2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间，担任浙江武义农村合作银行独立董事； 浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情 ...

董事会决策 - 2023年12月15日第三届董事会第七次会议审议通过设立董事会审计委员会[1] - 制定《董事会审计委员会工作细则》并经该会议审议通过[3][4] 审计委员会 - 成员为非高管董事，独立董事过半数，黄曼行任召集人[2] - 任期自会议通过至第三届董事会任期届满[2] 公告信息 - 公告发布于2023年12月19日，备查文件为会议决议[5]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-052 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事、独立董事候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以短信方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事辞职暨选举独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上 ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[6] 会议召开规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会[11][13] - 临时会议提前3日书面通知，紧急时可口头通知[17] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9] - 董事长不能履职时，半数以上董事推举一人履职[10] 会议变更规则 - 定期会议变更提前3日书面通知，临时会议变更需全体董事认可并记录[16][19] 会议举行与决议规则 - 会议需过半数董事出席，特定会议过半数无关联董事出席[19][23] - 提案决议须超全体董事半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上同意[23][24] - 无关联董事不足3人，事项提交股东大会审议[23] - 提案未通过，1个月内无重大变化不再审议[24] 其他 - 会议档案保存10年[29] - 会议表决一人一票，记名投票[22] - 会议需对利润分配等事项决议[31] - 规则修改有特定情形，经股东大会通过生效[33][36]