证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-065 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 14:30。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 2 日 15:00—2024 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-057 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 董事会审计委员会委员的任期自公司第三届董事会第七次会议审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会委员在任职期间不再担任公 司董事职务时，其委员资格自动丧失。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部 门规章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第七次会议审议通过， 公司在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-064 浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会 议，审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度>的议 案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为规范浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易的合法合理性，维护股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性法律文件及公司章 程制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避行使表决； （三）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时 ...

章程 二〇二三年十二月 1 浙江丰安齿轮股份有限公司 章程 浙江丰安齿轮股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 和其他有关规定由浙江浦江齿轮有限公司（以下简称"浦江齿轮"或"原公 司"）依法整体变更发起设立的，在浙江省市场监督管理局注册登记的股份有 限公司。 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股 东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董 事 | 23 | | 第二节 董事会 | 26 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 监事会 | 33 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-063 浙江丰安齿轮股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会 议，审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司董事会议事规则>的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为明确浙江丰安齿轮股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职 责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地 履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）以及《浙江丰安 齿轮股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司依法设立董事会，董 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-059 浙江丰安齿轮股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《浙江丰安齿轮股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等规定制订了本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有 1 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司于 2023 ...

一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-053 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<浙江丰安齿轮股份有限公司章程>》议案 1.议案内容： 为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根 据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以短信方式发出 5.会议主持人：严忠炉 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-066 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项 的独立意见 及《公司章程》的相关规定，同时公司原董事戴皓晏先生辞职，董事 会拟提名姜新旺先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止，有利于完善 公司治理，促进公司规范运作，我们同意上述议案。 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事：朱欣、黄曼行 2023 年 12 月 19 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了若干议案。我们 作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所 向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-061 浙江丰安齿轮股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 三、备查文件 《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 浙江丰安齿轮股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十四条 如公司单一股东及其 | 第六十四条 如公司单一股东及其一致 | | 一致行动人拥有权益的股份比例在 | 行动人拥有权益的股份比例在 30%及以 | | 30%及以上的，股东大会在董事、监事 | 上或者选举两名以上独立董事的，股东 | | 选举中实行累积投票制。 | 大会在董事、监事选举中实行累积投票 | | 前款所称累积投票制是指股东大 | 制。 | | 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 | 前款所称累积投票制是指股东大 | | 与应选董事或者监事人数相同的表决 | 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 | | 权，股东拥有的表决权可以集中使用， | 与应选董事或者监事人数相同的表决 | | 股东既可以用所有的投票权集中投票 | 权，股东拥有的表决权可以集中使用， ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-056 浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事任命公告 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》的相关规定和公司治理需要，经第三届董事会提名，公司 于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于董事辞职暨选 举独立董事候选人的议案》，换选姜新旺先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。 任命姜新旺先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独立董 事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为完善公司治理结构，拟新增补 1 名独立董 事。因此， ...