证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-058 浙江丰安齿轮股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江丰安齿轮股份有限公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会 议，审议通过《关于制定内部审计制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《浙江 丰安齿轮股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 以及其他相关法律、 法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置 ...

浙江丰安齿轮股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 11 日收到董事戴皓晏先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,808,785 股，占 公司股本的 6.12%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 戴皓晏先生因个人原因辞去其所担任的公司董事职务。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-054 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 戴皓晏先生的辞职不会对公司实际生产、经营产生不利影响。 戴皓晏先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的规范运作、健康 发展发挥了积极作用。公司及董事会对戴皓晏先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 深表感谢！ 三、备查文件 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-067 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人姜新旺，已充分了解并同意由提名人浙江丰安齿轮股份有限公司董事会提名为浙江 丰安齿轮股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事独立性的关系具 体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及北 交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-051 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 （一）会议召开情况 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙 江丰安齿轮股份有限公 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式： ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以短信方式发出 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《浙 江丰安齿轮股份有限公 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-049）。 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人， ...

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-051 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日 以短信方式发出 5.会议主持人：严忠炉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》 浙江丰安齿轮股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》议案 1. ...

浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-050 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以短信方式发出 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

营业收入与净利润变化 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入79,450,681.70元，同比减少34.91%；归属于上市公司股东的净利润26,025,326.44元，同比减少18.84% [11] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入18,778,375.59元，同比减少42.95%；归属于上市公司股东的净利润9,753,533.87元，同比增加19.59% [11] - 2023年1 - 9月营业总收入7945.07万元，2022年1 - 9月为1.22亿元，同比下降[35] - 2023年1 - 9月净利润2600.71万元，2022年1 - 9月为3295.15万元，同比下降[36] - 2023年1 - 9月综合收益总额为26,173,050.22元，2022年1 - 9月为31,277,386.63元[40] - 2023年1 - 9月营业收入为77,971,006.08元，2022年1 - 9月为120,504,864.58元[39] - 2023年1 - 9月营业成本为55,443,415.23元，2022年1 - 9月为81,900,921.77元[39] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，2022年为0.68元/股[37] - 2023年1 - 9月净利润为26,173,050.22元，2022年1 - 9月为31,277,386.63元[40] 资产与负债变化 - 报告期末（2023年9月30日）资产总计519,124,428.52元，较上年期末减少3.26%；归属于上市公司股东的净资产440,152,633.64元，较上年期末增加0.26% [12] - 应收账款报告期末为117,597,162.11元，变动幅度24.04%，因市场环境影响客户回款慢 [13] - 预付款项报告期末为875,085.52元，变动幅度245.84%，因部分客户合作方式改变预付货款增加 [13] - 在建工程报告期末为4,559,758.44元，变动幅度1,020.11%，因新建厂房动工 [13] - 应付账款报告期末为11,388,202.92元，变动幅度 - 34.23%，因公司及时支付相关费用 [13] - 应交税费报告期末为1,441,806.84元，变动幅度 - 74.10%，因本期应交企业所得税减少 [13] - 截至2023年9月30日，公司资产总计519,124,428.52元，较2022年12月31日的536,630,772.04元有所减少[28] - 2023年9月30日，公司流动资产合计371,079,238.93元，较2022年12月31日的388,749,623.35元有所减少[27] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计148,045,189.59元，较2022年12月31日的147,881,148.69元略有增加[28] - 2023年9月30日，公司流动负债合计19,880,633.73元，较2022年12月31日的34,515,652.39元大幅减少[28] - 2023年9月30日货币资金为113,027,918.83元，较2022年12月31日的152,773,012.14元减少[27] - 2023年9月30日应收账款为117,597,162.11元，较2022年12月31日的94,809,347.57元增加[27] - 2023年9月30日在建工程为4,559,758.44元，较2022年12月31日的407,079.64元大幅增加[28] - 2023年9月30日负债合计7.39亿元，2022年12月31日为9.25亿元，有所下降[29] - 2023年9月30日流动资产合计3.65亿元，2022年12月31日为3.83亿元，有所下降[32] - 2023年9月30日非流动资产合计1.45亿元，2022年12月31日为1.45亿元，基本持平[32] - 2023年9月30日所有者权益合计4.45亿元，2022年12月31日为4.44亿元，略有上升[29] - 2023年9月30日货币资金1.13亿元，2022年12月31日为1.53亿元，有所减少[31] - 2023年9月30日应收账款1.14亿元，2022年12月31日为0.92亿元，有所增加[31] - 2023年9月30日存货4198.79万元，2022年12月31日为5199.03万元，有所减少[32] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计15,397,750.75元，净额13,087,059.58元 [15][16] 现金流量变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计为 - 24,896,000.00元，变动幅度1,191.72%，因报告期内进行现金分红 [13] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为66,885,595.45元，2022年1 - 9月为85,934,187.04元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为72,517,652.26元，2022年1 - 9月为92,126,969.77元[42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,632,056.81元，2022年1 - 9月为 - 6,192,782.73元[42] - 2023年1 - 9月投资活动收回投资收到的现金为77,413,034.81元，2022年1 - 9月为47,901,490.64元[42] - 2023年1 - 9年投资活动取得投资收益收到的现金为1,284,029.92元，2022年1 - 9月为677,596.92元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计64,883,764.33元，2022年同期为84,781,676.80元[45] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计70,805,134.74元，2022年同期为91,910,951.30元[45] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 5,921,370.41元，2022年同期为 - 7,129,274.50元[45] - 2023年投资活动现金流入小计81,687,141.92元，2022年为48,807,087.56元[46] - 2023年投资活动现金流出小计87,789,583.00元，2022年为58,494,515.17元[46] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 6,102,441.08元，2022年为 - 9,687,427.61元[46] - 2023年筹资活动现金流出小计24,896,000.00元，2022年为1,927,358.50元[46] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,896,000.00元，2022年为 - 1,927,358.50元[46] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 36,919,811.49元，2022年为 - 18,744,060.61元[46] - 2023年期初现金及现金等价物余额149,726,365.71元，期末为112,806,554.22元；2022年期初为37,492,053.46元，期末为18,747,992.85元[46] 股本与股东情况 - 公司总股本为62,240,000股，无限售股份总数期末为26,116,461股，占比41.96%；有限售股份总数期末为36,123,539股，占比58.04%[18] - 公司普通股股东人数为13,526人[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股38,339,110股，占比61.59%，其中持有限售股份33,598,665股，持有无限售股份4,740,445股[20]

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-048 浙江丰安齿轮股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 1.2022 年度向不特定合格投资者公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2810 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向战略 投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 15,560,000 股，发行价为每股人民币 10.00 元，共募集资金 155,600,000.00 元 （超额配售选择权行使前），坐扣承销及保荐费用 9,056,603.78 元后的募集资金 为 146,543,396.22 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额减 ...

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2023-045 浙江丰安齿轮股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 2023 年 8 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了若干议案。我们 作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所 向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届 董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、针对《关于<2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项 报告>的议案》的独立意见 经过认真审阅《关于<2023 年半年度募集资金存放及使用情况的 专项报告>的议案》基于独立、客观判断 ...