上市与股本 - 公司于2024年2月2日在北京证券交易所上市，发行人民币普通股2000万股[11] - 公司注册资本为人民币8000万元[11] - 公司变更设立时总股本为人民币3200万元，每股面值1元[17] - 公司股份总数为8000万股，均为人民币普通股[17] 股东信息 - 发起人叶山海认购股份数1088.00万股，持股比例34.00%[17] - 发起人王小青认购股份数1056.00万股，持股比例33.00%[17] - 发起人叶瑾之认购股份数1056.00万股，持股比例33.00%[17] 股份限制 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[22] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[25] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[30] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数少于本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[39] 董事会 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，其中独立董事2名[83] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[94] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，设监事会主席1人[115] - 监事会中职工代表监事比例为监事总数的1/3[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议[117] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不提取[123] - 公司近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[125] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[122] 公司变更与清算 - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[145] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[146] - 公司减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[146] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[150]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知1月27日公告[5] - 现场会议2月14日14:00 - 15:00在衢州召开[6] - 网络投票时间为2月13日15:00 - 2月14日15:00[6] 审议议案 - 提请审议修订公司章程和董事会议事规则议案[6] 参会情况 - 现场3名股东及代理人持股40,396,200股，占比50.4953%[7] - 网络投票0名股东，代表股份0股，占比0％[7] 表决结果 - 两议案同意股数均为40,396,200股，占比100%通过[10] - 股东大会程序合规，表决结果合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月14日在衢州召开[2] - 出席股东3人，持表决权股份40396200股，占比50.4953%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0%[3] 议案表决 - 两议案同意股数40396200股，占比均100%[5][6] 合规情况 - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[7]

现金管理计划 - 2024年公司拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理，可循环滚动使用[2] - 2024年公司将现金管理额度增至不超1.5亿元，期限一年[3] 理财产品情况 - 本次自有资金买理财产品金额及未到期余额均为1.38亿元[4] - 杭州银行“添利宝”金额2230万元，预计年化0.80 - 2.35%，期限21天[5] - 浦发银行“公司稳利25JG3043期”金额11570万元，预计年化0.85 - 2.25%，期限23天[5] 产品期限 - 杭州银行“添利宝”起始2025年2月7日，终止2月28日[9] - 浦发银行“公司稳利25JG3043期”起始2月5日，终止2月28日[9] 到期产品收益 - 杭州银行“添利宝”到期2230万元，年化2.15%，本金收回[11] - 浦发银行“公司稳利24JG3654期”到期10650万元，年化2.3%，本金收回[11] - 浦发银行“利多多公司稳利24JG3620期”到期1500万元，年化2.15%，本金收回[11] 过往产品收益 - 杭州银行“添利宝”8500金额利率2.35%，2024年11月4 - 30日收回资金[12] - 浙商银行单位结构性存款（代码EEQ24021DT）3000金额利率2.48%，7 - 10月收回资金[12] 董事会日期 - 浙江海昇药业股份有限公司董事会日期为2025年2月7日[15]

资金管理 - 公司授权使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[2] 理财产品情况 - 本次购买理财产品金额21,150万元，未到期余额28,150万元[3] 具体产品信息 - 上海浦东发展银行衢州支行公司稳利25JG3043期产品金额3,800万元，预计年化收益率0.85 - 2.25%，期限23天[7] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额17,350万元，预计年化收益率0.80 - 2.35%，期限21天[7] 已收回本金产品 - 上海浦东发展银行衢州支行公司稳利24JG3654期产品金额4,700万元，年化收益率2.3%[10] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品多笔已收回本金，涉及不同金额和收益率[10] 产品募集情况 - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2024年多笔募集金额及对应利率[11][12] - 上海浦东发展银行衢州支行公司稳利24JG3313期理财产品2024年6月11日募集金额5500，利率2.35%[11] 备查文件 - 包含《浦发银行对公结构性存款产品合同》[13] - 包含《杭州银行"添利宝"结构性存款（挂钩汇率B款）协议》（TLBB202501539）[13]

药品检查 - 2024年11月27 - 29日检查原料药（苯溴马隆）生产线[2] - 检查结论为生产线符合《药品生产质量管理规范》要求[3] 药品信息 - 药品生产许可证号为浙20060440[2] - 苯溴马隆用于高尿酸血症等治疗[4] 其他 - 原料药销售情况不确定，公司将披露信息[5]

人事变动 - 公司2025年1月24日会议通过聘任崔霞霞为证券事务代表[1] - 崔霞霞任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 崔霞霞1987年生，本科学历[1] - 曾在苏宁云商、海尔任职，现外贸经理[1] 公告信息 - 公告日期为2025年1月27日[3]

舆情管理制度 - 经第三届董事会第二十次会议审议通过，无需股东大会审议[3] - 自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[21] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[8] - 舆情信息采集设在董事会办公室[8] 舆情分类及处理 - 重大舆情指传播广、影响公司的负面舆情[10] - 一般舆情由组长和副组长灵活处置[13] 保密义务 - 公司内部人员对舆情负有保密义务，违规追责[18]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[7] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议[12] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[13] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或获全体董事书面认可[14] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[16] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托出席，一人一次不得超两名董事委托，独立董事不得委托非独立董事投票[19] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名和书面方式进行[21] - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况秘书在规定时限结束后下一工作日通知[21] - 提案决议需超全体董事人数半数以上董事赞成[22] - 担保等事项决议除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[24] - 无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东大会审议[24] 会议记录 - 会议记录应包括日期、地点等内容，相关人员需签名[28] - 与会董事应签字确认记录和决议，有不同意见可书面说明[29] 决议落实 - 董事长应督促落实决议，检查实施情况并通报[30] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书负责保存[31] - 档案保存期限为十年以上[29] 规则生效 - 规则自报经股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[34][35]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 会议采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[4] 时间地点 - 现场会议2025年2月14日14:00 - 15:00召开[5] - 网络投票2025年2月13日15:00 - 2月14日15:00进行[5] - 股权登记日为2025年2月10日[6] - 会议地点在衢州市高新技术产业园区华阳路36号会议室[9] 审议议案 - 审议《关于修订<浙江海昇药业股份有限公司章程>的议案》[9][10] - 审议《关于修订<浙江海昇药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》[11] 登记与联系 - 登记时间为2025年2月13日9:00 - 15:00，不接受电话登记[13] - 会议联系地址、联系人、电话、传真等信息，食宿及交通费自理[15]