股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月14日在衢州召开[2] - 出席股东3人，持表决权股份40396200股，占比50.4953%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0%[3] 议案表决 - 两议案同意股数40396200股，占比均100%[5][6] 合规情况 - 律师认为股东大会程序及表决结果合法有效[7]

现金管理计划 - 2024年公司拟用不超1亿元闲置自有资金现金管理，可循环滚动使用[2] - 2024年公司将现金管理额度增至不超1.5亿元，期限一年[3] 理财产品情况 - 本次自有资金买理财产品金额及未到期余额均为1.38亿元[4] - 杭州银行“添利宝”金额2230万元，预计年化0.80 - 2.35%，期限21天[5] - 浦发银行“公司稳利25JG3043期”金额11570万元，预计年化0.85 - 2.25%，期限23天[5] 产品期限 - 杭州银行“添利宝”起始2025年2月7日，终止2月28日[9] - 浦发银行“公司稳利25JG3043期”起始2月5日，终止2月28日[9] 到期产品收益 - 杭州银行“添利宝”到期2230万元，年化2.15%，本金收回[11] - 浦发银行“公司稳利24JG3654期”到期10650万元，年化2.3%，本金收回[11] - 浦发银行“利多多公司稳利24JG3620期”到期1500万元，年化2.15%，本金收回[11] 过往产品收益 - 杭州银行“添利宝”8500金额利率2.35%，2024年11月4 - 30日收回资金[12] - 浙商银行单位结构性存款（代码EEQ24021DT）3000金额利率2.48%，7 - 10月收回资金[12] 董事会日期 - 浙江海昇药业股份有限公司董事会日期为2025年2月7日[15]

资金管理 - 公司授权使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用[2] 理财产品情况 - 本次购买理财产品金额21,150万元，未到期余额28,150万元[3] 具体产品信息 - 上海浦东发展银行衢州支行公司稳利25JG3043期产品金额3,800万元，预计年化收益率0.85 - 2.25%，期限23天[7] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品金额17,350万元，预计年化收益率0.80 - 2.35%，期限21天[7] 已收回本金产品 - 上海浦东发展银行衢州支行公司稳利24JG3654期产品金额4,700万元，年化收益率2.3%[10] - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品多笔已收回本金，涉及不同金额和收益率[10] 产品募集情况 - 杭州银行“添利宝”结构性存款产品2024年多笔募集金额及对应利率[11][12] - 上海浦东发展银行衢州支行公司稳利24JG3313期理财产品2024年6月11日募集金额5500，利率2.35%[11] 备查文件 - 包含《浦发银行对公结构性存款产品合同》[13] - 包含《杭州银行"添利宝"结构性存款（挂钩汇率B款）协议》（TLBB202501539）[13]

药品检查 - 2024年11月27 - 29日检查原料药（苯溴马隆）生产线[2] - 检查结论为生产线符合《药品生产质量管理规范》要求[3] 药品信息 - 药品生产许可证号为浙20060440[2] - 苯溴马隆用于高尿酸血症等治疗[4] 其他 - 原料药销售情况不确定，公司将披露信息[5]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-007 浙江海昇药业股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经浙江海昇药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江海昇药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《浙江 海昇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， ...

人事变动 - 公司2025年1月24日会议通过聘任崔霞霞为证券事务代表[1] - 崔霞霞任期至第三届董事会任期届满[1] 人员信息 - 崔霞霞1987年生，本科学历[1] - 曾在苏宁云商、海尔任职，现外贸经理[1] 公告信息 - 公告日期为2025年1月27日[3]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名[7] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议[12] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[13] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或获全体董事书面认可[14] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[16] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托出席，一人一次不得超两名董事委托，独立董事不得委托非独立董事投票[19] 会议表决 - 表决实行一人一票，记名和书面方式进行[21] - 现场会议主持人当场宣布结果，其他情况秘书在规定时限结束后下一工作日通知[21] - 提案决议需超全体董事人数半数以上董事赞成[22] - 担保等事项决议除全体董事过半数同意，还需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[24] - 无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东大会审议[24] 会议记录 - 会议记录应包括日期、地点等内容，相关人员需签名[28] - 与会董事应签字确认记录和决议，有不同意见可书面说明[29] 决议落实 - 董事长应督促落实决议，检查实施情况并通报[30] 档案管理 - 会议档案由董事会秘书负责保存[31] - 档案保存期限为十年以上[29] 规则生效 - 规则自报经股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释[34][35]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-011 浙江海昇药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 14:00-15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 13 日 15:00—2025 年 2 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中 ...

会议安排 - 董事会会议于2025年1月24日在衢州市召开[2] - 拟定于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会[15] 人事变动 - 拟聘任崔霞霞为证券事务代表[5] - 王小青辞去相关职务，战略委员会成员调整[9] 制度修订 - 制订《浙江海昇药业股份有限公司舆情管理制度》[6] - 拟修订《公司章程》《董事会议事规则》部分条款[12][13]

人事变动 - 2025年1月23日公司董事会收到董事、副总经理王小青辞职报告，2月1日生效[3] - 王小青因个人原因申请辞去相关职务[4] 股权情况 - 王小青持有公司股份19,603,700股，占公司股本的24.5046%[3] 影响说明 - 本次辞职未致董事会、监事会等人数不符规定[5] - 王小青辞去职务不会对公司生产、经营产生不利影响[7]