会议安排 - 董事会会议于2025年1月24日在衢州市召开[2] - 拟定于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会[15] 人事变动 - 拟聘任崔霞霞为证券事务代表[5] - 王小青辞去相关职务，战略委员会成员调整[9] 制度修订 - 制订《浙江海昇药业股份有限公司舆情管理制度》[6] - 拟修订《公司章程》《董事会议事规则》部分条款[12][13]

人事变动 - 2025年1月23日公司董事会收到董事、副总经理王小青辞职报告，2月1日生效[3] - 王小青因个人原因申请辞去相关职务[4] 股权情况 - 王小青持有公司股份19,603,700股，占公司股本的24.5046%[3] 影响说明 - 本次辞职未致董事会、监事会等人数不符规定[5] - 王小青辞去职务不会对公司生产、经营产生不利影响[7]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款[3] - 董事会由6名改为5名董事组成[3] - 董事长1人、独立董事2名设置不变[3] - 修订原因是完善治理结构及适应实际情况[4] - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[3]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润为4800 - 5200万元，较上年同期8475.57万元下降43.37% - 38.65%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4000 - 4400万元，较上年同期8387.41万元下降52.31% - 47.54%[5] 产品情况 - 主要兽用原料药磺胺氯达嗪钠产品销售价格同比下降10%以上，其他兽药原料药价格也有不同程度下降[7] - 结晶磺胺和地昔尼尔两个产品销量较同期有所下降[7] 非经常性损益 - 本期计入非经常性损益的政府补助约390万元，现金管理收益约490万元，较上年同期非经常性损益104.17万元增加约776万元[7] 业绩对比情况 - 扣非后净利润下降幅度高于净利润降幅[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，最终数据以2024年年度报告披露为准[2][8]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-003 浙江海昇药业股份有限公司 关于通过日本 GMP 符合性检查的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江海昇药业股份有限公司(以下简称"公司")近期收到日本医 药品医疗机器综合机构(以下简称"PMDA")签发的《医药品适合性调 查结果通知书》，公司塞来昔布原料药通过日本 GMP 符合性检查。具 体情况如下： 产品名称：塞来昔布 认证编号：AG10500705 企业名称：浙江海昇药业股份有限公司 企业地址：浙江省衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号 检验结果：符合 GMP 要求 二、其他相关信息 塞来昔布：是一种选择性非甾体抗炎镇痛药，用于缓解骨关节炎、 成人类风湿关节炎和强直性脊柱炎的症状和体征，以及治疗成人急性 疼痛。 三、对公司的影响及风险提示 本次公司塞来昔布原料药通过日本 GMP 符合性检查,表明该原料 药已达到日本医药监管的品质要求，后续可在日本市场进行销售。上 述检查的通过将进一步丰富公司的 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-002 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提 下，公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关 投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-001 浙江海昇药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）已授权委托理财基本信息 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会 第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，基于公司经营稳定，财务 状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，在确保公司正常经营活动 资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行管理，以提高资金使用 效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。公司拟进行的现金管理的金额不超 过人民币 1 亿元（含本数），资金来源为公司闲置自有资金。在上述额度内，资 金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包 含在上述额度以内。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （ww ...

股东大会情况 - 2024年第三次临时股东大会于12月24日召开[2] - 出席股东共5人，持股60,073,000股，占比75.0913%[3] - 网络投票股东1人，持股73,100股，占比0.0914%[3] 审议事项 - 改聘天健为2024年度审计机构，同意股数60,073,000股，占比100%[5] - 现金管理额度增至不超1.5亿，同意股数60,073,000股，占比100%[6][7] 其他要点 - 律师认为大会合法有效[8] - 备查文件含决议和法律意见书[9]

会议信息 - 股东大会通知于2024年12月3日公告[2] - 现场会议于2024年12月24日14:00 - 15:00召开[3] - 网络投票时间为2024年12月23日15:00 - 12月24日15:00[3] 股东情况 - 现场会议4名股东持股59,999,900股，约占总股本74.9999%[4] - 网络投票1名股东代表股份73,100股，约占总股本0.0914%[5] 议案表决 - 两议案同意股数60,073,000股，占比100%[7]

浙江海昇药业股份有限公司 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-109 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,073,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0913%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 73,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0914%。 （三）公司董事、 ...