会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年12月24日14:00 - 15:00现场会议，12月23 - 24日网络投票[3] - 股权登记日为2024年12月18日[5] - 会议地点在衢州市高新技术产业园区华阳路36号会议室[5] 审议事项 - 拟改聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[5] 资金安排 - 自有资金现金管理额度从不超1亿增至不超1.5亿，期限一年[7] 登记信息 - 2024年12月23日09:00 - 15:00登记，不接受电话登记[8][10] - 登记地点为衢州市高新技术产业园区华阳路36号会议室[8][10] 其他 - 会议联系人彭红江，电话0570 - 8750610，传真0570 - 8750612[10] - 备查文件有两份会议决议[11]

会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2024年12月3日在公司二楼会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 拟变更2024年度审计机构为天健会计师事务所，尚需股东大会审议[4][6] - 调整闲置自有资金现金管理额度至不超1.5亿元，期限一年，尚需审议[6]

会议安排 - 第三届董事会第十九次会议于2024年12月3日现场召开[2] - 拟定于2024年12月24日召开2024年第三次临时股东大会[8] 议案决策 - 拟改聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[5] - 现金管理自有资金额度从不超1亿增至不超1.5亿[6]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-103 浙江海昇药业股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了进一步提高浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"） 闲置自有 资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上， 公司拟增加使用部分闲置的自有资金进行现金管理的额度，进一步提高公司整体 收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议、2024 年第二 次临时股东大会审议批准的自有资金理财额度 1 亿元基础上，增加 0.5 亿元的理 财额度，即资金使用任一时点总额度调整为不超过人民币 1.5 亿元（含本数）。 资金来源为公司闲置自有资金。 在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资， 再投资的金额不包含在上述额度以内。 本次 ...

投资评级 - 无评级 [4] 核心观点 - 产品价格及客户需求波动影响，毛利率及净利率均下滑 [1] - 2024年7-9月实现收入45.34百万元，同比+15.46%，实现归母净利润9.88百万元，同比-22.92%，实现扣非归母净利润9.67百万元，同比-22.27% [4] 市场数据 - 日期：2024/11/28，收盘价（元）：24.56，总股本（百万股）：80.00，流通股本（百万股）：20.00，净资产（百万元）：635.14，总资产（百万元）：673.93，每股净资产（元）：7.94 [2] - 截至2024年11月28日收盘价计算，公司市值为19.65亿元，PE(TTM)为38.30倍 [5] 公司业务及行业数据 - 公司主营业务为兽药原料药、医药原料药及中间体的研发、生产及销售 [2] - 2021年兽药原料药市场容量（销售规模）为182.85亿元，兽药原料药出口市场容量（销售规模）为37.72亿元 [2] - 2022年全球兽药市场规模约为445.90亿美元，预计到2030年兽药行业的全球市场规模预计将达到约837.64亿美元，年复合增长率为8.2% [2] - 2020年全球原料药市场规模约为1,749.6亿美元，预计至2026年将达到2,458.8亿美元，2020-2026年预测年复合增长率为5.84% [2] 财务数据 - 2024年1-9月公司实现收入116.29百万元，同比-29.94%，实现归母净利润33.33百万元，同比-50.09%，实现扣非归母净利润32.92百万元，同比-50.15% [1] - 2024年1-9月，公司毛利率40.11%，同比-12.47pp，净利率为28.66%，同比-11.58pp，销售费用率1.48%，同比+0.91pp，管理费用率6.38%，同比+3.15pp，研发费用率5.29%，同比+1.02pp，财务费用率-5.47% [1] - 2024年7-9月，公司实现毛利率33.73%，同比-10.24pp，实现净利率21.79%，同比-10.85pp，销售费用率1.54%，同比+0.59pp，管理费用率5.70%，同比+0.95pp，研发费用率4.64%，同比-0.78pp，财务费用率-3.28% [5] - 主要财务指标：2020年营业收入207.19百万元，同比增长42.92%；2021年营业收入269.04百万元，同比增长29.85%；2022年营业收入264.42百万元，同比-1.72%；2023年营业收入215.10百万元，同比-18.65% [3] - 主要财务指标：2020年归母净利润79.49百万元，同比增长174.94%；2021年归母净利润116.61百万元，同比增长46.70%；2022年归母净利润112.68百万元，同比-3.37%；2023年归母净利润84.76百万元，同比-24.78% [3] - 主要财务指标：2020年毛利率51.73%，2021年毛利率57.36%，2022年毛利率52.47%，2023年毛利率52.67% [3] - 主要财务指标：2020年ROE 66.40%，2021年ROE 65.00%，2022年ROE 48.79%，2023年ROE 31.25% [3] - 主要财务指标：2020年每股收益0.99元，2021年每股收益1.46元，2022年每股收益1.41元，2023年每股收益1.06元 [3]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-101 浙江海昇药业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-103 浙江海昇药业股份有限公司 关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了进一步提高浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"） 闲置自有 资金使用效率，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上， 公司拟增加使用部分闲置的自有资金进行现金管理的额度，进一步提高公司整体 收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金 管理，公司拟投资的品种为流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、结构 性存款、大额存单、通知存款等产品，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。 （四） 委托理财期限 本次投资理财额度的使用期限自公司股东大会决议通过之日起生效后一年 内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-104 浙江海昇药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案己于 2024 年 12 月 3 日经公司第三届董事会第十九次会 议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程，无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投 ...

浙江海昇药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 28 日以书面和通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度审计机构 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-102 浙江海昇药业股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 服务及收费情况：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务；上期审计收费 30 万元，本期审计收费 45 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会 ...