证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-073 江苏威博液压股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动比例达到1%的 提示性公告 信息披露义务人马金星、董兰波夫妇保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 三、备查文件 （一）马金星、董兰波夫妇出具的《权益变动提示告知函》 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司实际控制人马金 星、董兰波夫妇出具的《权益变动提示告知函》。现将其有关权益变动情况公告 如下： 一、本次权益变动的基本情况 1、2022年1月6日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市时，公司控股股东淮安豪信液压有限公司持有公司股份14,000,000股，实 际控制人马金星先生持有公司股份7,493,717股，实际控制人董兰波女士持有公司 股份2,000,000股，公司实际控制人董兰波女士的一致行动人淮安众博信息咨询服 管理有限公司持有公司股份7,000,000股，以上股东合计持有公司股份30,493,717 股，占公司 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-072 江苏威博液压股份有限公司 2024年股权激励计划限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、限制性股票授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2024 年 9 月 13 日 2 | 28 | 朱赫峰 | 核心员工 | 2 | 1.90% | 0.04% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 29 | 刘康 | 核心员工 | 2 | 1.90% | 0.04% | | | 合计 | | 105 | 100.00% | 2.15% | 2、登记日：2024 年 11 月 6 日 3、实际授予数量：105 万股 4、实际授予人数：29 人 5、授予价格：限制性股票授予价格为 6.5 元/股 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 | （二）实际授予明细表 | | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制 ...

财务总体规模与增长 - 2024年9月30日资产总计557,823,608.24元，较上年期末增长11.53%[4] - 2024年9月30日公司资产总计557,823,608.24元，较2023年12月31日的500,170,681.69元增长约11.53%[18][19][20] - 资产总计从2023年的483,882,749.01元增长至2024年的532,046,500.28元，增长约10.00%[22] 营业收入情况 - 2024年1 - 9月营业收入249,716,734.95元，同比增长15.21%[4] - 2024年7 - 9月营业收入83,612,801.93元，同比增长13.45%[4] - 2024年1 - 9月营业总收入249,716,734.95元，较2023年1 - 9月的216,758,249.86元增长约15.20%[24] - 2024年1 - 9月母公司营业收入249,688,668.88元，2023年为216,748,674.64元[26] 净利润情况 - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润19,904,530.63元，同比增长19.88%[4] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润6,238,878.05元，同比增长1.37%[4] - 2024年1 - 9月净利润19,904,530.63元，较2023年1 - 9月的16,603,452.74元增长约20.12%[25] - 2024年1 - 9月母公司营业利润21,927,825.12元，2023年为19,866,850.26元[26] - 2024年1 - 9月母公司净利润19,558,934.18元，2023年为19,194,413.10元[26] 资产项目变动 - 交易性金融资产较上期变动693,213.78%，主要因购买理财产品增加[6] - 应收票据较上期增长67.08%，因客户使用票据结算货款业务量增加[6] - 固定资产较上期增长37.85%，因工程建设项目完工转入[6] - 2024年9月30日流动资产合计211,588,605.34元，较2023年12月31日的183,501,659.10元增长约15.30%[18] - 2024年9月30日非流动资产合计346,235,002.90元，较2023年12月31日的316,669,022.59元增长约9.34%[19] - 2024年9月30日交易性金融资产为8,001,049.00元，较2023年12月31日的1,154.03元大幅增长[18] - 2024年9月30日预付款项为7,506,471.97元，较2023年12月31日的558,426.24元增长明显[18] - 2024年9月30日在建工程为27,092,721.37元，较2023年12月31日的73,058,511.68元有所减少[18] - 固定资产从2023年的184,268,964.41元增长至2024年的256,904,033.34元，增长约39.42%[22] - 在建工程从2023年的73,058,511.68元减少至2024年的27,092,721.37元，减少约62.92%[22] 负债与权益变动 - 2024年9月30日负债合计212,155,375.05元，较2023年12月31日的175,001,611.62元增长约21.23%[19][20] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计345,668,233.19元，较2023年12月31日的325,169,070.07元增长约6.30%[20] - 2024年9月30日短期借款为66,964,722.22元，较2023年12月31日的30,964,541.67元大幅增加[19] - 2024年9月30日合同负债为6,358,169.26元，较2023年12月31日的2,926,993.86元增长约117.23%[19] - 负债合计从2023年的166,677,728.20元增长至2024年的194,687,912.80元，增长约16.81%[22] - 所有者权益（或股东权益）合计从2023年的317,205,020.81元增长至2024年的337,358,587.48元，增长约6.35%[23] - 短期借款从2023年的26,008,638.89元增长至2024年的67,000,000.00元，增长约157.61%[22] - 合同负债从2023年的2,905,507.14元增长至2024年的6,216,041.35元，增长约113.94%[22] 费用情况 - 研发费用较上期增长33.19%，因公司加大研发投入[6] - 2024年1 - 9月营业总成本229,916,407.73元，较2023年1 - 9月的200,910,513.04元增长约14.43%[24] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长462.51%，因购买商品、接受劳务支付现金减少[4][7] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金156,678,699.23元，2023年为155,126,071.73元[28] - 2024年1 - 9月收到的税费返还1,470,581.36元，2023年为878,443.51元[28] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计162,546,792.36元，2023年为162,408,264.57元[28] - 2024年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金85,520,100.91元，2023年为116,166,364.94元[28] - 2024年1 - 9月支付给职工以及为职工支付的现金26,467,590.48元，2023年为35,591,452.97元[28] - 2024年1 - 9月支付的各项税费7,272,348.67元，2023年为6,809,551.26元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为27356025.37元，上年同期为 - 7546180.04元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 55096617.06元，上年同期为 - 2747137.15元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为29452668.17元，上年同期为 - 3603021.93元[29] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为50513171.16元，上年同期为82394.30元[31] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 46220813.79元，上年同期为 - 5810653.00元[31] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 9157065.38元，上年同期为 - 3603021.93元[31] - 公司期末现金及现金等价物余额为35312717.51元，上年同期为25205216.14元[29] - 母公司期末现金及现金等价物余额为18990566.50元，上年同期为23748781.81元[31] - 公司经营活动现金流出小计为135190766.99元，上年同期为169954444.61元[29] - 母公司经营活动现金流入小计为159110047.42元，上年同期为151418711.04元[30] 股东情况 - 公司总股本为48750000股，其中无限售股份总数24355026股，占比49.96%，有限售股份总数24394974股，占比50.14%[10] - 普通股股东人数为3414人[10] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股37718558股，占比77.3714%[11][12] - 股东马金星与董兰波系夫妻关系，二人持有豪信液压100%股权，董兰波持有众博信息62.64%的股权[12] 重大事项 - 公司报告期内存在日常性关联交易的预计及执行情况、股权激励计划、已披露承诺事项、资产被抵押质押情况等重大事项[14] - 公司于2024年3月8日审议通过预计2024年日常性关联交易的议案并披露相关公告[15] - 报告期内公司新增股权激励计划，详见2024年8月21日披露的草案[15] - 已披露承诺事项详见2021年12月17日披露的招股说明书相关内容[16] - 公司于2021年7月12日以淮安经济技术开发区珠海东路113号不动产作抵押申请贷款[17] - 公司于2020年12月15日以淮安经济技术开发区深圳东路101号1幢房地产作抵押申请贷款[17] 每股收益情况 - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.41元/股，2023年为0.34元/股[26]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-071 江苏威博液压股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话、微信方式发出 5.会议主持人：监事会主席宋雨亭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的通知》等有关 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-070 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 江苏威博液压股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 第三届董事会第七次会议决议公告 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司编制了《2024 年第三季度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www. ...

股权激励会议 - 2024年8 - 9月召开多会审议股权激励相关议案[7][8][9] 授予信息 - 2024年9月13日为授予日，向29人授105万股，6.5元/股[11][14] 授予条件 - 公司及激励对象未发生不得授予情形[15][16][17] 合规情况 - 授予事项获必要批准授权，符合规定[19][20]

股权激励授予信息 - 授予日为2024年9月13日[10] - 授予数量为105万股限制性股票[11] - 授予人数为29人[12] - 授予价格为6.5元/股[13] - 股票来源为定向发行A股普通股[14] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超60个月[16] - 限售期为12、24、36、48个月[17] - 公示期11天，2024.8.21 - 2024.8.31[4] 解除限售规则 - 2024 - 2027年为考核年度[19] - 各期解除限售比例为10%、30%、30%、30%[18] - 公司业绩营收和净利润年增长率不低于15%[20] - 个人绩效Y≥70，解除比例100%；Y＜70，为0%[21] 人员获授情况 - 董事长马金星获授8万股，占总量7.62%，股本0.17%[23] - 25名核心员工获授79万股，占总量75.23%，股本1.62%[23] 费用摊销 - 需摊销总费用323.4万元，2024 - 2028年分别摊销45.82、126.67、88.94、45.82、16.17万元[30] 其他 - 监事会同意授予[27] - 董高人员授予前6个月无买卖股票情形[29] - 律师认为授予符合规定，公司需后续披露信息[33] - 备查文件含董事会等决议及核查意见、法律意见书等[34]

股权激励 - 2024年股权激励计划授予限制性股票总量105万股，占目前股本总额2.15%[2] - 董事长马金星等4名董高获授26万股，占授予总量24.77%[2] - 25名核心员工获授79万股，占授予总量75.23%[2]

会议信息 - 董事会会议于2024年9月13日在公司三楼以现场及网络方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 股权激励 - 同意向29名激励对象授予105万股限制性股票[6] - 首次授予日为2024年9月13日[6] - 授予限制性股票议案表决同意3票，关联董事回避，无需股东大会审议[6]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-066 江苏威博液压股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏威博液压 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对公司 2024 年股权激励计划授予事项进行了核查并发表核查意见如下： 1、本次授予权益的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会审 ...