募集资金情况 - 公司发行总股数975万股，募集资金总额9438万元，净额8223.83万元[2][14] - 截至2024年6月30日，累计使用7985.75万元，本年度894.19万元[5][14] - 截至2024年6月30日，未使用238.08万元，账户余额285.63万元[5][6] 项目投资情况 - 20万套齿轮泵项目调整后投资3723.83万元，累计投入3730.54万元，进度100.18%[14] - 30万套高端装备项目调整后投资4500万元，本报告期投入894.19万元，累计4255.21万元，进度94.56%[14] 项目相关调整 - 20万套齿轮泵项目产量未达预期，未达收益[15] - 放缓部分项目建设节奏，延长30万套高端装备项目建设期至2024年12月31日[15] 资金管理情况 - 公司不存在变更用途、置换、闲置资金补流等情况[7][8][9] - 在苏州银行和兴业银行开设专户，按协议存放使用资金，无违规[6][10]

激励计划主体资格 - 公司具备实施《激励计划》的主体资格[2] - 激励对象主体资格合法有效[4] 激励计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容符合法律规定[5] - 实施已履行必要审议程序，议案待股东大会通过[5] 激励计划影响 - 实施激励计划可健全机制，结合多方利益[6] - 有利于公司发展，无损公司及股东利益[6] - 监事会同意实施本激励计划[6]

股权激励 - 2024年授予限制性股票总量105万股[3] - 董事长等多人获授不同数量股票及占比[3] - 激励对象不超股本总额1%，计划不超30%[5] - 25名核心员工认定待公示及股东大会审议[6] - 公告于2024年8月21日发布[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月5日召开[2] - 征集表决权议案5项，涉及2024年股权激励计划[2] 征集相关 - 征集对象为8月30日登记在册并办出席登记股东[5] - 征集期限为8月31日及9月4日特定时段[6] - 授权委托有效期限至大会结束[15]

会议信息 - 董事会会议于2024年8月21日以现场及网络会议方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等4项议案同意7票，无需提交股东大会[6][7] - 提名25人为核心员工等3项议案同意5票或3票，需提交股东大会[7][9][10] - 授权办理激励计划等2项议案同意3票，需提交股东大会[12][13] 公司行动 - 拟吸收合并并注销全资子公司威尔液压和恒明流体[15] - 拟于2024年9月5日召开第二次临时股东大会[15]

业绩总结 - 2023年末公司资产总额483,882,749.01元，净资产317,205,020.81元[5] - 2023年度公司营收297,964,956.11元，净利润21,362,318.65元[5] 子公司情况 - 2023年末威尔液压净资产14,073,756.06元，营收21,069,739.39元，净利润 -1,006,166.15元[6] - 2023年末恒明流体资产总额102,958.80元，净资产74,224.11元，营收0元，净利润 -225,684.93元[6] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并威尔液压和恒明流体，二者将注销[2] - 2024年8月21日相关议案通过审议，尚需股东大会审议[3] - 吸收合并后公司股本及注册资本不变[9] 其他新策略 - 监事会同意吸收合并，认为无实质影响，不损害股东利益[14]

上海市锦天城律师事务所 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 . 释 义 本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 威博液压/公司 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本计划 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 2024 《江苏威博液压股份有限公司 年股权激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 | | 《持续监管办法》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 | | 《监 ...

财报审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要》议案[5][6] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案[7] 人员与激励 - 监事会同意董事会拟提名25人为公司核心员工[8] - 公司拟定《2024年股权激励计划（草案）》[8] - 董事会拟定首次授予激励对象名单[10] - 制定《2024年股权激励计划实施考核管理办法》[10][11] - 公司拟与激励对象签署2024年股权激励计划授予协议[12] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并两家全资子公司并注销[12]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以总股本48,750,000股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利7,312,500.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润140,314,006.44元[2] - 母公司未分配利润为132,334,834.07元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月12日，除权除息日为2024年6月13日[5] - 现金红利于2024年6月13日划入股东资金账户[6] 税收情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.30元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.15元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派发1.35元[3]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效 ...