人事变动 - 2025年3月13日审议通过选举浦娟为非职工代表监事议案[2] - 原监事宋雨亭因个人原因辞职[2] 人员信息 - 浦娟生于1988年2月，2021年9月至今任公司会计[3] - 浦娟持有公司股份0股，占公司股本0%[2] 合规说明 - 本次任命符合规定，未超董事总数二分之一[4] - 不存在兼任及亲属情形，对经营无不利影响[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会，程序合法合规[3][4] - 会议于2025年3月28日14:00现场召开，网络投票时间为3月27 - 28日[6][7] - 股权登记日为2025年3月20日，登记在册普通股股东有权出席[9] 议案相关 - 会议审议预计2025年度日常性关联交易等四项议案[10][11][12][13] - 2025年度公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[11] 其他 - 股东登记时间为2024年3月27日13:30，分现场和网络[14][15] - 会议联系方式为董兰波，电话0517 - 83576208，费用自理[15]

会议信息 - 监事会会议于2025年3月13日在公司二楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过2025年度日常性关联交易等三项议案[5][6][7] - 2025年拟向金融机构申请不超1亿综合授信额度[6] 人事变动 - 原监事、监事会主席宋雨亭辞职[8] - 选举浦娟为非职工代表监事候选人[8] 后续安排 - 上述议案均需提交股东大会审议[6][7][8]

会议信息 - 第三届董事会第九次会议于2025年3月13日在公司三楼会议室召开[3] - 拟于2025年3月28日在公司三楼会议室召开2025年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意5票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》同意7票，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意7票，尚需提交股东大会审议[8] 业务安排 - 2025年度公司拟向金融机构申请不超1亿元综合授信额度[6]

股价情况 - 2025年3月6 - 10日3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达45.42%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象为实控人等相关方[3] - 核实方式有电话、口头、微信询问等[4] 其他说明 - 前期公告无更正补充，无热点概念等[5] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[5] - 异常波动期间无交易公司股票情况[7] 提醒 - 提请投资者注意风险，理性投资[8]

营业收入变化 - 2024年营业收入339,360,136.34元，较上年同期增长14.69%[3][5][6] 利润相关指标变化 - 2024年利润总额25,185,966.19元，较上年同期增长13.05%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,308,462.21元，较上年同期增长15.84%[3][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,744,853.42元，较上年同期增长19.25%[3][5] 每股收益及净资产收益率情况 - 2024年基本每股收益0.46元，较上年同期增长15.00%[3][5] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）6.74%，（扣非后）5.96%[3][5] 资产相关指标变化 - 报告期末总资产567,644,956.33元，同比增长13.49%[4][5][6] 所有者权益相关指标变化 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益340,505,190.54元，同比增长4.72%[4][5] 股本及每股净资产变化 - 报告期末股本49,800,000.00元，较期初增长2.15%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产6.84元，较期初增长2.51%[4]

江苏威博液压股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-083 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,643,817 股，占公司有表决权股份总数的 61.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并 出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： ...

公司概况 - 公司核心业务为液压动力单元，占比超过90% [1] - 公司主导产品液压动力单元稳步发展，市场前景看好 [11] 产品与研发 - 开发方向围绕静音、节能、可靠性、能量回收等 [1] - 新产品如永磁同步动力单元、能量回收动力单元陆续投放市场，销售占比逐月提升 [1] - 2025年重点研发项目包括工程机械分布式液压动力单元、永磁同步能量回收型液压动力单元等 [15] 市场与合作 - 行业应用涵盖仓储物流、AGV机器人、高空作业平台、医疗器械等 [1] - 与徐工集团、浙江鼎力、杭叉集团、比亚迪保持长久稳定的合作 [11] - 海外市场已开拓美国、巴西、德国、意大利、法国、印度、土耳其等国家 [15] 出口与关税 - 公司产品出口美国，涉及房车、扫雪车、残疾人车、叉车、高机等领域 [10] - 目前上述产品不存在增加关税的情形 [10] 投资者关系 - 2024年12月20日举行投资者关系活动，接待人员包括公司董事长、董事会秘书、财务总监 [14] - 活动内容包括公司基本情况、主营业务、核心技术及未来发展规划的介绍 [9]

活动基本信息 - 活动时间为2024年12月20日 [4] - 活动地点在江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号 [2] - 上市公司接待人员有公司董事长马金星先生、董事兼董事会秘书董兰波女士、公司财务总监杨馨女士 [4] - 参会单位有东吴证券、华泰证券、国泰君安证券、中金财富证券 [8] 产品出口情况 - 公司有出口美国产品，涉及房车、扫雪车、残疾人车、叉车、高机等领域，目前不存在增加关税的情形 [5] - 公司海外市场已开拓美国、巴西、德国、意大利、法国、印度、土耳其等国家，市场前景良好，涉及领域有房车、扫雪车、残疾人车、叉车、高机等 [6] 核心业务情况 - 公司核心业务是液压动力单元，占整体业务的90%以上 [5] - 开发方向围绕静音、节能、可靠性、能量回收等方面，行业应用围绕仓储物流、AGV机器人、高空作业平台、医疗器械、车辆转向、新能源动力系统冷却等领域开拓市场，永磁同步动力单元、能量回收动力单元等新产品销售占比逐月提升 [5] 市场地位 - 公司主导产品液压动力单元稳步发展，永磁同步能量回收型液压动力单元引领行业趋势，与徐工集团、浙江鼎力、杭叉集团、比亚迪保持长久稳定合作，在行业中保持良好品牌口碑及市场占有率 [5] 2025年规划 - 2025年公司将增加研发投入，重点项目为工程机械分布式液压动力单元、永磁同步能量回收型液压动力单元、新能源电动矿卡液压系统和转向系统、臂车高空作业平台液压柱塞马达和液压柱塞泵、圆弧齿齿轮泵以及EHA等，围绕上述研发内容及客户需求优化产品 [6]